Gate News 消息，3 月 11 日，韓國金融情報院（FIU）對某加密貨幣交易所展開制裁程序，原因是該交易所被發現允許用戶向未登記的海外交易平台轉帳，並未能落實客戶身份驗證（KYC）程序。制裁措施可能包括長達 6 個月的新客戶服務暫停令，現有用戶的存提款則不受影響。此次處分對該交易所而言雪上加霜，該交易所早前曾因操作失誤錯誤送出價值 400 億美元的比特幣，目前亦面臨廣告監管機構的調查。同屬 FIU 調查對象的還有某交易所與另一交易所。另一競爭對手去年亦因同類違規遭受 3 個月新客戶禁令，目前正透過法律途徑提出挑戰，法院預計於 4 月作出裁決。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
諾比德克斯（Nobitex），伊朗最大的加密貨幣交易所，由與最高領導人有關的精英政治家族之子創立：路透社
根據路透社於 5 月 1 日發布的一項調查，Nobitex 是伊朗占主導地位的加密貨幣交易所，約有 1,100 萬名用戶，由兄弟 Ali 與 Mohammad Kharrazi 創立；他們是與伊朗三位最高領導人皆通過婚姻關係牽連的精英政治家族成員。
Kharrazi 家族擁有
GateNews2分鐘前
a16z 支持 CFTC 對州級預測市場取締的行動
風險投資公司 Andreessen Horowitz 於週五向美國商品期貨交易委員會提交了一封 18 頁的意見書，支持對預測市場進行聯邦層級的監管，並反對州級的監管行動。根據該意見書，州級監管機構對預測
Crypto Frontier45分鐘前
北韓債權人於 5 月 1 日在 Arbitrum 上查封 30,766 ETH 的禁制令
根據 The Block，5 月 1 日，代表北韓恐怖主義債權人的律師向 Arbitrum DAO 送達禁制通知，阻止先前由 Arbitrum 安全委員會在 4 月 20 日於 Kelp DAO 漏洞事件後凍結、待釋放的 30,766 ETH（約 $71.1 million，約 7,110 萬美元）。該通知點名 Arbitrum DAO
GateNews4小時前
路透連結指出 Nobitex 創辦人與伊朗精英哈拉齊（Kharrazi）家族有關；該交易所處理了伊朗加密貨幣的 70%
根據路透社於 5 月 2 日（週五）發布的一項調查，Nobitex 是伊朗占主導地位的加密貨幣交易所，約有 1,100 萬名用戶，該交易所由兄弟 Ali 與 Mohammad Kharrazi 創立。這對兄弟是與伊朗三位最高領袖都存在婚姻關係的家族成員。這兩名兄弟登記了該公司
GateNews6小時前
Meta-1 幣的營運商 Robert Dunlap 因 $20M 詐欺於 5 月 3 日被判處 23 年徒刑
根據《福布斯》報導，5 月 3 日，Meta-1 Coin 詐騙計畫的操盤手 Robert Dunlap 被判處 23 年監禁，罪名是於 2018 年至 2023 年間詐騙約 1,000 名投資者，總損失超過 2,000 萬美元。
美國司法部透露，Dunlap 虛假宣稱 Meta ...
GateNews7小時前
Nominis 就美國 OFAC 對伊朗加密貨幣錢包的指定提出問題，暗示 34 億美元可能涉及其他國家行為者
根據 Nominis 於 5 月 3 日的分析，某些被美國 OFAC 因伊朗相關資產而凍結的加密貨幣錢包，其鏈上行為模式與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的歷史作業方式出現顯著差異，暗示可能涉入其他國家層級的作為者
GateNews7小時前
