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Coinbase高管:犯罪現金是王者 - U.Today
加密貨幣交易所Coinbase的首席法律官保羅·格雷瓦爾表示,盡管圍繞加密貨幣在資助非法活動中的角色存在"人爲的歇斯底裏",但"犯罪現金是王者"。
3120億美元的非法資金
這份報告引用了美國財政部的最新數據,聲稱最近通過美國金融機構轉移了驚人的3120億美元的黑錢,這些黑錢主要與中國洗錢者有關。這筆髒錢主要與墨西哥毒品販運集團有關。
如果銀行機構未能標記可疑交易,可能會面臨巨額罰款。例如,TD銀行被迫支付高達30億美元的罰款,因爲事實證明,近5億美元是通過該金融機構的幫助,被一個中國網路洗錢的。
爲什麼區塊鏈更好
Greweal聲稱,區塊鏈——支撐各種加密貨幣的技術——實際上可以作爲一種威懾手段。
“區塊鏈的透明度和可追溯性作爲一種威懾,可以幫助解決幾十年來傳統合規未能解決的問題,”他說。
由於交易是在公共數據庫上進行的,因此任何擁有適當軟件的人都可以看到它們