汽車經銷商老板涉嫌在欺詐性退稅計劃中從美國政府竊取1,344,863美元：司法部 - 每日Hodl

一位波士頓汽車狗莊的老板因涉嫌從美國政府的欺詐稅款退款計劃中盜取130萬美元而被起訴。

根據司法部的最新新聞稿(DOJ)，31歲的傑西·埃爾-古爾被控以一項盜竊政府資金罪、一項銀行欺詐罪和四項洗錢罪，因涉嫌欺詐政府。

當局指控 El-Ghoul——他是位於 Leominster 的 Affordable Motor Group 汽車經銷商——將一張僞造的稅款退款支票（金額爲 134 萬美元）存入他的商業帳戶，該支票最初是由美國財政部開給一家未具名的加拿大公司。

在存入假支票後，El-Ghoul 返回銀行並提取了四張支付給殼公司和一家律師事務所的現金支票，以此作爲洗錢手段。他於6月6日被逮捕並被控。

根據新聞稿，他因資金盜竊面臨最長10年的刑期，因銀行欺詐面臨最長30年的刑期，因每項洗錢罪名面臨最長20年的刑期。

在六月，美國司法部揭露，El-Ghoul allegedly 是一個犯罪集團的成員，該集團從合法納稅人那裏盜取稅款退款。有關部門表示，在2023年到2024年期間，該組織 – 包括八人 – allegedly 盜取了880萬美元的稅款退款支票，並將資金存入他們所控制的帳戶。

正如美國檢察官莉亞·B·福雷在當時所述，

“據稱，這些被告盜取了數百萬美元的稅款退款，侵害了勤奮工作的美國人，並利用馬薩諸塞州的企業和社區銀行欺詐美國財政部。想要犯罪的人應該明白，拿取政府的錢並不是一樁沒有受害者的罪行。”

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