ASIC起訴前ACX董事，涉及2000萬美元被挪用的加密貨幣資金

HomeNews* ASIC 已對前 Blockchain Global 董事梁國提起民事訴訟，指控其涉嫌濫用來自加密貨幣交易所 ACX.io 的超過 2000 萬美元的客戶資金。

• 對郭的調查始於2017年以來的多次警告信號，以及2023年10月的清算報告，詳細說明了挪用資產的情況。
• Sam Lee，一位共同主任，在美國面臨獨立指控，因其涉嫌運作與HyperFund和HyperVerse相關的18.9億美元龐氏騙局。
• 清算人發現客戶資金與公司資金混合，並被重新導入相關業務，錢包憑證據稱在2019年丟失。
• 正式調查於2024年1月開始，郭某被暫時限制出行，他於2024年9月離開了國家。 澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 已對前 區塊鏈全球 董事梁“艾倫”郭採取民事行動，因其涉嫌不當使用來自現已停止運營的澳大利亞加密貨幣交易所 ACX.io 的客戶資金，總額超過 2000 萬美元。此行動是在對涉及數百萬客戶資金失蹤的嚴重監管違規行爲進行數月調查後提出的。

• 廣告 - 根據 ASIC，郭被指控濫用用戶資金，未保持適當的財務記錄，並在擔任 Blockchain Global 的董事期間提供誤導性陳述。該公司運營的 ACX 交易所在 2019 年底凍結了客戶提款，使客戶面臨超過 2000 萬美元的未解決索賠。清算人現在估計 ACX 用戶至少欠該公司 2270 萬美元的 5860 萬美元無擔保債務。

監管機構的調查始於2024年1月。這是由於早期的紅旗，例如2017年對區塊鏈全球計劃IPO的停止令，以及因治理問題而拒絕金融服務許可證。2023年10月，清算人的報告強調用戶資金與公司資金混合，並被轉移至相關實體。郭告訴清算人，他在2019年在中國被盜的筆記本電腦上丟失了價值數百萬美元的加密貨幣持有的資產錢包憑證。根據《悉尼晨鋒報》的報道，沒有警方報告來確認這一說法。

與此同時，ASIC 對郭實施了臨時旅行限制，該限制於2024年8月到期。他在9月底離開了澳大利亞，至今尚未返回。其他董事，包括薛“Sam”李和徐“Ryan”子江，也仍然在ASIC的調查之中。

在同一個月，ASIC 調查開始，美國當局指控李通過諸如 HyperFund 和 HyperVerse 的實體運營一個價值 18.9 億美元的龐氏騙局。美國證券交易委員會（SEC）在同一天對李和布倫達 “比特幣美女” 衝佳提起了民事訴訟。衝佳後來承認參與陰謀，犯有證券和電信欺詐罪。

ACX的崩潰以及正在進行的法律行動突顯了加密交易所的監管和治理挑戰，與FTX等其他高調案例形成對比。

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