今日、ヘルトーヘンボッシュの裁判所でオランダの裁判官は、Tornado Cashの創設者および中核開発者の一人であるアレクセイ・ペルツェフがマネーロンダリングの罪を犯したと判決を下した。裁判所はペルツェフに64か月の懲役刑を言い渡した。過去1年間、Tornado CashはDeFi規制の議論の中心にあり、業界から注目を集めてきた。チームがコンプライアンスを重視し続けているにもかかわらず、DeFiの巨人であるUniswapは今年もSECに訴えられた。Tornado Cashの共同創設者の有罪判決が将来のDeFiスタートアップにどのような影響を与えるのか？将来、DeFiはどのように規制と共存することができるのか？

チームとプロトコルの分離：DeFi規制はやはり避けられないのか？

Tornado Cashの裁判は、他の暗号通貨サービスプロバイダーに対する厳しい警告となっています。2023年4月、米国財務省はDeFiにおける違法な金融活動に関する評価報告書を公表し、DeFiサービス内の潜在的なリスクを強調し、犯罪者がこれらのサービスを違法活動に悪用する方法を分析しました。3か月後、4人の米国上院議員が「暗号資産国家安全保障強化法」を提案し、KYC、AML、およびDeFiセクターへの規制強化を目指しました。

「Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act」は、DeFiの新たな規制の枠組みを提供します。DeFiは他の暗号通貨機関と同様に規制されるべきであり、プロジェクトを制御できる「人」は説明責任を負わなければならないと定めています。この法律は、特定の個人がDeFiサービスを制御できない場合、プロジェクトに25万ドル以上を投資した投資家が責任を負うべきであることを示唆しています。

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現在の規制上の懸念に沿って、Pertsev裁判の焦点は、マネーロンダリングを抑制するための法律がブロックチェーンベースの金融革新や匿名取引などの価値に適応できるかどうかにあります。 Pertsevが3月に出席した公聴会で、検察官は、プロトコル開発者が犯罪者がTornado Cashを使用するのを防ぐために十分な措置を取っていなかったと主張しました。 Pertsevの弁護側は、検察官はTornado Cashのコアスマートコントラクトのオープンソースで自動化された性質を考慮すべきだと反論しました。「Tornado Cashのユーザーの行動についてPertsevを責任を追及することは誤解です。なぜなら、これらのユーザーは匿名で独立した存在であるべきです。」

Keith Cheng、Pertsevの弁護士は、プロジェクトの貢献者がオープンソースのスマートコントラクトコードを自由に利用することを阻止することはできないと述べました。プロトコルの貢献者は、従来の企業のような単一の責任を負う当事者のない分散型組織を形成しています。

ただし、検察官はこの見解を退け、技術的な利点が、プラットフォームが犯罪者や制裁対象の個体（北朝鮮のハッカーグループであるラザラス・グループなど）に助力して盗まれた資産の出所を隠すことを防ぐ法的義務を上回ると主張しました。マルティーヌ・ブールラーゲ検事は、「トルネードキャッシュはスマートコントラクト以上のものであり、企業のように運営されている」と述べています。

このケースの論争の性質から、ペルツェフのオランダでの裁判はやや不透明であり、検察当局は裁判の1週間前に初めて起訴状を開示したに過ぎませんでした。 予備審問と一連のセッションもオランダ語で実施されました。

それでも、ペルツェフ氏は著しい支持を集めており、嘆願書や法的費用の募金、ハッキングされたプロトコルからの無実の声明などが寄せられています。特に開発者を中心とする暗号コミュニティは、ペルツェフ氏の逮捕に強く抗議しており、彼に対する告訴がソフトウェア開発者の犯罪化に危険な前例を作る可能性があると懸念しています。

以前、アレクセイ・ペルツェフの支持者がオランダの裁判所の外でポスターを配布しました。

以前、米国の司法機関、特に司法省（DOJ）は、Tornado Cashの創設者であるRoman StormとRoman Semenovに対して刑事告訴を行いました。告訴は、彼らが資金洗浄の共謀、制裁違反、およびTornado Cashの運営中に許可されていない送金業務を行ったとしています。両者とも少なくとも20年の懲役を余儀なくされています。Stormは昨年逮捕され、今年9月に裁判が予定されていますが、Semenovは逃亡中です。Pertsevの裁判の結果は、これら2人のTornado Cash創設者の将来の裁判に影響を与える可能性があります。

トルネードキャッシュの後にユニスワップに焦点を当てる

Tornado Cashに続いて、他のいくつかの暗号プロトコルのオーナーも、自社プラットフォームでの犯罪行為に関連する訴訟に直面しています。たとえば、Uniswapは詐欺トークンの発行と取引を許可したとして非難され、最終的に2023年に裁判所によって却下されました。

昨年末、a16zはFinancial Stability Board（FSB）の「クリプト資産活動の国際規制」をテーマにしたコメントレターを書きました。 その手紙は、DeFiとCeFiを区別し、適切な規制フレームワークはWeb3プロトコルではなくWeb3アプリケーションを規制すべきであると強調しました（企業ではなくソフトウェアを規制する）。 DeFiプロトコルとアプリケーションのどの側面が規制環境に適しているかについての議論は続いていますが、ほとんどの法律専門家は、幅広い米国の関係を持つ任意のDeFiフロントエンドは米国の制裁法を遵守する必要があると考えています。

4月11日、米国証券取引委員会（SEC）は、Uniswap Labsに警告を発行し、潜在的な執行措置を示しました。この警告は、ウェルズ・ノーティスとして知られ、SECが正式な訴訟を開始する前に、企業がいかなる申し立ても反論する最後の機会を提供します。SECがUniswap Labsに対して提起する具体的な訴因は依然として不明です。

このニュースに市場は敏感に反応し、24時間以内にUNIの価格が14ドルから9.58ドルに急落し、14%以上下落しました。この期間中、UNIトークンのオンチェーン取引量が急増し、Ethereumトークンの中でDexscreenerのホットリストのトップに立ちました。

Uniswapは迅速に対応しました。創設者のHayden AdamsはSNSでSECからの警告を受け取ったことを確認し、返信として公開書簡を発表しました。書簡では、Adamsは自社製品の合法性に自信を表明し、SECを批判し、明確で情報に基づいた規制を作成せず、代わりにUniswapやCoinbaseのような信頼できる暗号通貨企業を標的にし、FTXのような悪徳業者を「逃がして」いると非難しました。

アダムスは、米国のインターネット企業としてのユニスワップのコンプライアンス重視の開発経路を強調し、SECとの闘いが数年続く可能性があると述べ、必要に応じて最高裁に控訴する覚悟を示しました。

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Tornado Cash: 制裁後も最大の暗号ミキサー

Tornado Cashは、10種類の暗号通貨を混合できるプライバシー保護プロトコルであり、最大の混合資産はEthereumメインネット上のネイティブETHです。2021年7月のピーク時には、Tornado Cashのプール契約が7億ドル以上の価値のETHを保有していました。

Pertsevの裁判の1週間前、裁判所が共有した起訴状によると、2019年7月9日から2022年8月10日の間、Pertsevは1人または複数の個人と共に、オランダ、ロシア、アメリカ、ドバイなどの国々で慣行的なマネーロンダリングを行ったとされています。 裁判所は、PertsevがTornado Cashプラットフォームでの違法取引の犯罪的な起源を少なくとも疑っていたはずだと信じています。

起訴状には、Tornado Cash が処理した約40件の取引がリストされており、これらは異なる暗号プラットフォームから合計535,809 ETH に上る。これには、KuCoin やLiquid（2022年の崩壊前に FTX によって取得された取引所）からの取引が含まれています。最大の取引は、Axie Infinity の Ronin Network からの175,100 ETH（約5億8500万ドル）で、これは暗号通貨史上最大の盗難の1つに関連しています。攻撃者は悪名高い北朝鮮のハッカーグループ Lazarus でした。

2022年8月、トルネードキャッシュと関連するイーサリアムアドレスが米国財務省外国資産統制局（OFAC）の特定国民（SDN）リストに追加されました。米国財務省は、トルネードキャッシュがラザラス・グループの主要ツールであると主張しました。ラザラス・グループは、6億2500万ドルのAxie Infinityハックや他の主要な暗号資産盗難に関与していました。

2022年5月初旬までに、分析によれば、Lazarusグループが37,000ETH、約1億ドル相当をTornado Cashに送金したことが示されていた。専門家は、「国家主導のハッカーからの不正な資金」がTornado Cashのスマートコントラクトに保有されている残高の20%を占めていると指摘している。

制裁や開発者に関わる法廷闘争にもかかわらず、Tornado Cashは依然として注目される暗号通貨ミキサーです。Tornado Cashを取り巻く法的検証は、プライバシー重視のブロックチェーン技術の規制と違法活動の防止のバランスを取ることの難しさを浮き彫りにしています。これらの裁判の結果は、分散型ファイナンスの未来とブロックチェーン空間の開発者の法的責任における重要な前例を示す可能性があります。

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Tornado Cashは、数多くの努力にもかかわらず、不正な資金をプラットフォームに追加するLazarus Groupを防ぐことができないと述べています。Tornado Cashは、ユーザーがオンチェーンの取引履歴を曖昧にするのを助けるよう設計されており、そのような活動を止めることが困難であるという本質的な課題があります。

暗号コミュニティは、開発者の起訴を政治的動機に基づくものと見なし、コードを書くだけのための政治犯と考えています。彼らは、制裁が暗号通貨だけでなく、プライバシーとオープンソース開発のより広い原則への攻撃であると主張しています。

これらの制裁にもかかわらず、トルネードキャッシュプロジェクト自体への影響はごくわずかでした。制裁後の1か月で、イーサリアムメインネット上でまだ7735万ドル相当の資産がトルネードキャッシュを通じて移転されていました。これは、プロトコルが広く使用され続けていることを示しており、規制措置とブロックチェーン技術の分散化の複雑な関係を強調しています。

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