На початку грудня в Тайюані, провінція Шаньсі, завершилася справа про відмивання грошей через віртуальні валюти — Ченя засудили до двох з половиною років, Лі — до півтора року, обом ще доведеться сплатити штрафи. За цією справою ховається захоплива історія про те, як 1,47 мільйона юанів готівкою зникли в одну мить.

У травні цього року пані Чжан під час перегляду коротких відео натрапила на людину на ім'я "Лінь Хао". Той одразу заявив: мій товариш працює у великій компанії, має доступ до інсайдерської інформації щодо акцій, може завести тебе на їхню внутрішню платформу, де можна купувати на підвищення, гарантований прибуток 5% за кожен раунд. Але є умова — торгівля лише у доларах США, і долари можна отримати тільки через визначених осіб, обмінявши готівку, а потім перевести їх на доларовий рахунок товариша.

21 травня пані Чжан принесла 1,47 мільйона юанів готівкою до одного з готелів у районі Ванбайлінь. Чень і Лі вже чекали там — вони були "посередниками з обміну валюти", яких призначив організатор схеми. Пані Чжан передала Ченю рахунок у доларах, який їй дав "Лінь Хао" (насправді це була адреса Tether шахрайської групи), Чень передав його організатору. Той трьома траншами перевів на цю адресу 202328 USDT, що дорівнює 1,47 мільйона юанів. Чень і Лі забрали готівку й передали організатору, на вигляд усе виглядало гладко.

Але що вийшло? "Лінь Хао" так і не перевів гроші на рахунок компанії пані Чжан. Коли вона зрозуміла, що сталося, і звернулася до поліції, гроші вже давно були виведені у Tether.

Прокурори діяли оперативно: перевірили переписку, довели, що Чень і Лі давно знали про підозріле походження грошей (велика сума готівки + приховані операції — навіть дурень би помітив підступ); за даними з платформи обміну віртуальної валюти відстежили рух Tether до самого кінця. 17 серпня справу передали до прокуратури — доказова база була дуже міцною.

Найголовніше — після всього цього двоє ще й поділили між собою 30 тисяч юанів "винагороди". Прокуратура чітко визначила: вони допомогли здійснити транскордонний переказ "готівка → долари → Tether", що є класичним прикладом маскування та приховування злочинних доходів. Суд прийняв рекомендації щодо покарання: кого треба — засудили, кого треба — оштрафували.

Ця історія є застереженням: уникайте "внутрішніх каналів".