Засновник Tron Джастін Сан звинуватив First Digital Trust (FDT) у переведенні 500 мільйонів доларів США з коштів клієнтів до банків Дубаю.
Він попросив уряд Дубая оперативно вжити заходів щодо цього питання та виступити проти шахрайства та відмивання грошей. Він також закликав регуляторів та банки країни посилити боротьбу з фінансовими злочинами.
Сан стверджував, що в шахрайстві брали участь керівники FDT, включаючи генерального директора Вінсента Чока.
У пості в X Джастін Сан назвав кількох осіб, які, на його думку, були залучені до справи про шахрайство на 500 мільйонів доларів. До них входили Крістіан Олександр Бенке, Де Лорейн Ельбуеф, Вінсент Чок, Яй Суконтхабхунд, Метью Вільям Бриттейн і Сесілія Тереза Бриттейн.
Він стверджував, що вони перемістили тисячі доларів через FDT і Legacy Trust у кілька банків Дубая, включаючи Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD та EFG.
Більшість згаданих осіб займали керівні посади в FDT, як-от Вінсент Чок, який є генеральним директором та директором FDT і Legacy Trust, а також Яй Суконтхабхунд, інвестиційний менеджер та радник обох компаній.
Сан закликав уряд Дубаю, регуляторів та банки діяти швидко та рішуче, підкреслюючи, що Дубай не повинен стати безпечним притулком для шахрайства та відмивання грошей. Він закликав банки провести внутрішні перевірки, негайно заморозити підозрілі надходження та проактивно повідомляти про них владі. Він попередив:
“Не ставайте співучасниками злочинної діяльності. Я впевнений, що влада в Дубаї та ОАЕ вживатиме рішучих заходів і стоятиме з нами в глобальній боротьбі проти фінансових злочинів.”
Сон також націлився на FDT у квітні, порівнюючи крах його ліквідності з провалом FTX. Він стверджував, що шахрайство з FDT було набагато гіршим через відсутність забезпечення кредитів і згоди клієнтів, що робило шахрайство більш безпосереднім.
Він також стверджував, що, незважаючи на те, що FTX погано управляв коштами користувачів, вона вела внутрішні записи, які характеризували кримінальну діяльність як обіцяні позики. FTT, SRM та MAPS використовувалися як прийнятне забезпечення для їх незаконної діяльності, на відміну від FDT, який безпосередньо вкрадав кошти без дозволу та відома користувачів.
Сон навіть стверджував, що принаймні частина коштів FTX була інвестована в такі компанії, як Robinhood та Anthropic, тоді як FDT перемістив кошти в їхні приватні підприємства і жодних інвестицій.
Він навіть натякнув на генерального директора FDT Вінсента Чока Чжоу за те, що той не відчуває каяття. Він сказав, що генеральний директор "не має жодного інтересу приймати відповідальність або бути підзвітним."
Крім того, він попросив уряд Гонконгу швидко відреагувати, як це зробили їхні колеги зі США, коли мова йшла про крах FTX. Більше того, він зустрівся з гонконгським законодавцем Джонні Ву, щоб обговорити можливі регуляторні дії.
Сан запустив ініціативу з винагороди та вебсайт для підтримки розслідувань
Сан запустив програму винагород у розмірі 50 мільйонів доларів, щоб допомогти в поточному розслідуванні. Він навіть мав веб-сайт, щоб розкрити ймовірну схему.
FDT, однак, заявив, що звинувачення Суна є безпідставними та подала на нього до суду за наклеп. Заява Суна також привернула увагу деяких законодавців. Регулятори Гонконгу нещодавно почали уважніше вивчати місцеві трастові компанії.
Тим часом ринкова капіталізація стейблкоїну FDT, FDUSD, зменшилася з понад 2,5 мільярда доларів до приблизно 1,4 мільярда доларів.
Cryptopolitan Academy: Втомилися від коливань на ринку? Дізнайтеся, як DeFi може допомогти вам створити стабільний пасивний дохід. Зареєструйтеся зараз
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Джастін Сан стверджує, що First Digital Trust зловживав $500 мільйонами через банки Дубая
Засновник Tron Джастін Сан звинуватив First Digital Trust (FDT) у переведенні 500 мільйонів доларів США з коштів клієнтів до банків Дубаю.
Він попросив уряд Дубая оперативно вжити заходів щодо цього питання та виступити проти шахрайства та відмивання грошей. Він також закликав регуляторів та банки країни посилити боротьбу з фінансовими злочинами.
Сан стверджував, що в шахрайстві брали участь керівники FDT, включаючи генерального директора Вінсента Чока.
У пості в X Джастін Сан назвав кількох осіб, які, на його думку, були залучені до справи про шахрайство на 500 мільйонів доларів. До них входили Крістіан Олександр Бенке, Де Лорейн Ельбуеф, Вінсент Чок, Яй Суконтхабхунд, Метью Вільям Бриттейн і Сесілія Тереза Бриттейн.
Він стверджував, що вони перемістили тисячі доларів через FDT і Legacy Trust у кілька банків Дубая, включаючи Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD та EFG.
Більшість згаданих осіб займали керівні посади в FDT, як-от Вінсент Чок, який є генеральним директором та директором FDT і Legacy Trust, а також Яй Суконтхабхунд, інвестиційний менеджер та радник обох компаній.
Сан закликав уряд Дубаю, регуляторів та банки діяти швидко та рішуче, підкреслюючи, що Дубай не повинен стати безпечним притулком для шахрайства та відмивання грошей. Він закликав банки провести внутрішні перевірки, негайно заморозити підозрілі надходження та проактивно повідомляти про них владі. Він попередив:
“Не ставайте співучасниками злочинної діяльності. Я впевнений, що влада в Дубаї та ОАЕ вживатиме рішучих заходів і стоятиме з нами в глобальній боротьбі проти фінансових злочинів.”
Сон також націлився на FDT у квітні, порівнюючи крах його ліквідності з провалом FTX. Він стверджував, що шахрайство з FDT було набагато гіршим через відсутність забезпечення кредитів і згоди клієнтів, що робило шахрайство більш безпосереднім.
Він також стверджував, що, незважаючи на те, що FTX погано управляв коштами користувачів, вона вела внутрішні записи, які характеризували кримінальну діяльність як обіцяні позики. FTT, SRM та MAPS використовувалися як прийнятне забезпечення для їх незаконної діяльності, на відміну від FDT, який безпосередньо вкрадав кошти без дозволу та відома користувачів.
Сон навіть стверджував, що принаймні частина коштів FTX була інвестована в такі компанії, як Robinhood та Anthropic, тоді як FDT перемістив кошти в їхні приватні підприємства і жодних інвестицій.
Він навіть натякнув на генерального директора FDT Вінсента Чока Чжоу за те, що той не відчуває каяття. Він сказав, що генеральний директор "не має жодного інтересу приймати відповідальність або бути підзвітним."
Крім того, він попросив уряд Гонконгу швидко відреагувати, як це зробили їхні колеги зі США, коли мова йшла про крах FTX. Більше того, він зустрівся з гонконгським законодавцем Джонні Ву, щоб обговорити можливі регуляторні дії.
Сан запустив ініціативу з винагороди та вебсайт для підтримки розслідувань
Сан запустив програму винагород у розмірі 50 мільйонів доларів, щоб допомогти в поточному розслідуванні. Він навіть мав веб-сайт, щоб розкрити ймовірну схему.
FDT, однак, заявив, що звинувачення Суна є безпідставними та подала на нього до суду за наклеп. Заява Суна також привернула увагу деяких законодавців. Регулятори Гонконгу нещодавно почали уважніше вивчати місцеві трастові компанії.
Тим часом ринкова капіталізація стейблкоїну FDT, FDUSD, зменшилася з понад 2,5 мільярда доларів до приблизно 1,4 мільярда доларів.
Cryptopolitan Academy: Втомилися від коливань на ринку? Дізнайтеся, як DeFi може допомогти вам створити стабільний пасивний дохід. Зареєструйтеся зараз