Китайський суд у провінції Шаньсі викрив справу про шахрайство з USDT, двох спільників засудили до суворого покарання.

2 грудня прокуратура району Ваньбейлінь міста Тайюань провінції Шаньсі, Китай, нещодавно оголосила вирок першої інстанції у справі про приховування та приховування злочинних доходів Чень і Лі, які були притягнуті до кримінальної відповідальності, і суд прийняв рекомендацію прокуратури про винесення вироку та засудив двох до двох років і шести місяців позбавлення волі та одного року та шести місяців ув'язнення відповідно, і кожен з них був оштрафований. У травні цього року пані Чжан познайомилася з «Лінь Хао» на платформі коротких відео (не повернута), «Лінь Хао» неправдиво стверджувала, що її спільник працював у відомій компанії, мав інформацію про підйом і падіння акцій компанії, а також міг зареєструвати обліковий запис у внутрішній мережі компанії, щоб «скупувати» для отримання прибутку (стверджуючи прибуток у розмірі 5% за період), але його потрібно було торгувати в доларах США, і необхідно було обміняти готівку на долари США у призначеного торговця, а потім перевести її на доларовий рахунок своїх товаришів по зброї, які перерахували б її на рахунок компанії. 21 травня, згідно з вказівкою «Лінь Хао», пані Чжан принесла 1,47 мільйона юанів готівкою до готелю в районі Ван Берлін, щоб підготуватися до обміну доларів США. За велінням попередньої сім'ї Чень і Лі пішли на зв'язок з пані Чжан. Пані Чжан переправила рахунок у доларах США, наданий «Lin Hao» (який насправді був обліковим записом Tether шахрая) до Шанцзя через Чена, який перерахував 202328 Tether (еквівалент приблизно 1,47 мільйона юанів) на рахунок трьома платежами. Пізніше Чень і Лі передали 1,47 мільйона юанів готівкою, зібрані від пані Чжан, Шанцзя. Однак «Лінь Хао» не змогла перевести гроші на рахунок пані Чжан у компанії, як було домовлено, і пані Чжан повідомила про це в поліцію, виявивши, що її обдурили. Прокурор, який веде справу, негайно ознайомився з матеріалами справи та проконсультувався зі слідчими, а також висунув основний напрямок розслідування для характеристики поведінки підозрюваних у злочині Чень і Лі: отримати записи чату та зафіксувати докази того, що обидва «знали, що кошти були ненормальними»; Уточніть рух коштів, простежте кінцевий потік Tether через дані платформи для торгівлі віртуальною валютою та підтвердіть об'єктивний факт, що він сприяв переказу злочинних доходів. Після розслідування органи громадської безпеки 17 серпня передали справу до окружної прокуратури Ванберліна для розгляду та притягнення до відповідальності. Після розгляду суд встановив, що Чень і Лі обидва визнали, що «вони знали, що операція з коштами була занадто прихована і що це була великомасштабна готівкова операція, і повинна бути проблема», і що після цього вони отримали гонорар у розмірі 30 000 юанів, чого було достатньо, щоб визначити, що вони обидва знали, що це були доходи, отримані злочинним шляхом; Акт допомоги дуету в транскордонній конвертації «готівкових→доларів США → Tether» є актом «приховування та приховування злочинних доходів». Після оголошення вердикту у справі суд видав відповідним підрозділам лист з попередженням про ризики, розібрав типові характеристики «інвестиційне шахрайство + відмивання грошей у віртуальній валюті», а також спільно з Центром протидії шахрайству та іншими профільними підрозділами провів публічну діяльність по боротьбі з шахрайством. Сунь Іньпін, головний прокурор Ванберлінської окружної прокуратури, заявив, що у відповідь на нові злочини, пов'язані з шахрайством у телекомунікаційних мережах, суд продовжить поглиблювати механізм «координація розслідування та обвинувачення + чітке звинувачення + соціальне управління», не лише розправлятиметься зі злочинами, пов'язаними з шахрайством, а й суворо каратиме кримінальних «спільників», докладатиме всіх зусиль для захисту майнової безпеки мас. (Justice.com)