500 мільярдів незаконних зборів головний злочинець Цянь Чжімінь у Великій Британії поніс покарання, 61 тисяча монет Біткойн у справі про відмивання грошей шокували світ!

Автор: White55, Mars Finance

Справа - Цянь Чжімінь, зліва - Лін Цзенсюй.

Жінка в рожевій вуалі обіцяла вірним три життя багатства, але з 40,2 мільярда фондів втекла за кордон; 128 тисяч інвесторів нарешті почули визнання провини в лондонському суді, де їхнє все життя заощадження.

“Я гарантую вам три життя багатства.” У жовтні 2016 року жінка в інвалідному візку, з обличчям, закритим рожевим вуалем, на презентації продуктів Blue Sky Ge Rui сказала лише це, і ситуація миттєво вибухнула. Інвестори підняли її разом з інвалідним візком, як божество.

11 листопада 2025 року, через вісім років, таємнича жінка на ім'я Цянь Чжімінь, яка раніше називалася “Хуахуа”, була засуджена до 11 років і 8 місяців ув'язнення в Південному Вокінгу Лондонського суду. Вона організувала незаконну фінансову схему “Блакитне небо Гера” в Китаї на загальну суму 40,2 млрд юанів і вкрала 61 000 біткойнів (максимальна вартість близько 52,6 млрд юанів), втікши до Великої Британії, що стало найбільшим випадком відмивання біткойнів в історії Великої Британії.

Маска і істина

Праворуч той, хто носить маску, - це Цянь Чжімінь. Надано респондентом.

Ця Чень Чжімін, раніше відома під псевдонімами «Чжан Яді» та «Хуа Хуа», народилася у 1978 році в місті Жу-Гао, провінція Цзянсу. Під її упаковкою вона стала «містичною особистістю, яка може спілкуватися з високопосадовцями уряду, а також приносити інвесторам три покоління багатства». Вона стверджує, що її фізична недієздатність викликана автомобільною аварією, але правда про її здоров'я залишається невизначеною.

У березні 2014 року Цянь Чжі Мін заснував компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка під виглядом екологічного розвитку, розумного догляду за старшими людьми, видобутку біткоїнів пропонувала соціальні інвестиції під нульовий ризик та високі відсотки.

Вона ретельно створила величезну фінансову аферу. Компанія Blue Sky Ge Rui випустила десять фінансових продуктів, таких як “Блакитне небо номер один”, “Вигідно з криптовалютою” та інші, обіцяючи вражаючу віддачу від 100% до 300%.

Для підвищення довіри, у березні 2016 року, Чянь Чжімін навіть сприяв реалізації проекту “інтелектуального браслета” компанії Лантянь Гері в районі Баоді міста Тяньцзінь, на підписанні угоди були присутні місцеві лідери, що значно підвищило довіру інвесторів до компанії. Чянь Чжімін надзвичайно пильно ставиться до створення атмосфери таємничості. При зустрічах з інвесторами вона завжди носить рожеву вуаль або маску з балу масок. Тільки “великі клієнти”, які інвестують понад 6 мільйонів, можуть заслухати її лекцію особисто, причому перед лекцією потрібно confiscate мобільні телефони і одягнути маски.

Шахрайство та крах

Рішення суду показує, що з квітня 2014 року по серпень 2017 року компанія Лантянь Ге Жуй незаконно залучила кошти на загальну суму близько 402 мільярдів юанів, що стосується 128 тисяч учасників збору коштів.

Ці кошти всі контролюються і управляються Цянь Чжіміном, з яких понад 34,118 мільйона юанів використано для повернення коштів, понад 3,367 мільйона юанів використовуються для повсякденних витрат компанії, а решта величезних коштів витрачаються на купівлю нерухомості, ювелірних виробів, автомобілів тощо. Особисті витрати Цянь Чжіміна досягли вражаючого рівня.

З 2015 по 2017 рік вона особисто придбала 331 ювелірний виріб, включаючи нефритові діаманти, загальною вартістю понад 167 мільйонів юанів. Вона також разом із партнером Жень Цзянтао вклала 1,215 мільйона юанів у позолоту статуї Трьох Живих Будд і виготовлення багатьох ритуальних предметів.

У липні 2017 року компанія “Лантянь Гейруй” зупинила виплату бонусів під приводом оновлення фінансової системи, а згодом оголосила про призупинення бізнесу через фінансові перевірки. Наприкінці липня компанія повністю “вибухнула”. 27 липня поліція Тяньцзіня заборонила діяльність “Лантянь Гейруй”, але на той момент Цянь Чжімінь вже встиг втікнути за кордон за допомогою підробленого паспорта.

Аудит після злочину показав, що з коштів, якими розпоряджалася Цзімінь Хао, понад 1,14 мільярда юанів було використано для покупки біткоїнів. Вона втекла з Китаю, використавши підроблений паспорт Святого Кітса і Невісу, прихопивши з собою ноутбук, в якому знаходився криптогаманець.

Втеча та розкіш

У вересні 2017 року Цянь Чжімінь прибула до Великобританії з підробленим паспортом на ім'я «Чжан Яді» і розпочала майже семирічне життя втікачки. Вона розмістила оголошення про роботу в китайській спільноті, найнявши китайську дівчину Цзянь Вень (Jian Wen) на посаду асистента, плативши їй 4000 фунтів стерлінгів на місяць за догляд за її повсякденним життям, переклад і фінансові справи.

Двоє орендують шістимісний розкішний будинок на півночі Лондона, в Гампстеді, з місячною орендною платою 17,3 тисячі фунтів, за яку вони одноразово сплатили за півроку. Згідно зі свідченнями Вень Цзянь після арешту, Ч钱 Чжімінь щодня проводить близько 20 годин на ліжку в спальні, граючи в ігри, роблячи покупки та займаючись біткойн-трейдингом.

Розкішне життя Цянь Чжі Мінь було додатково розкрито на слуханні щодо вироку 10 числа цього місяця. Прокурор Джилліан Джонс зазначила, що після прибуття в Великобританію Цянь Чжі Мінь подорожувала по Європі, часто відвідуючи розкішні готелі, купуючи дорогі ювелірні вироби, одного разу витративши 120 тисяч фунтів на дві розкішні годинники. Вона подорожувала дуже обережно, в основному обираючи самостійне водіння.

Цзянь Чжімінь намагався купити розкішний будинок за допомогою біткоїнів

У 2018 році Цянь Чжі Мінь і Вень Цзянь намагалися безпосередньо купити розкішний будинок вартістю 23,5 мільйона фунтів стерлінгів за допомогою біткоїнів, але через неможливість розумно пояснити походження коштів привернули увагу поліції. Цей сміливий вчинок зрештою став запалом для їхнього падіння.

Переслідування та визнання провини

У жовтні 2018 року британська поліція провела обшук у помешканнях Цянь Чжіміня та Вень Цзянь, вилучивши ноутбук Цянь Чжіміня та інші цифрові пристрої, а також заморозивши 61 тисячу біткойнів.

Проте, на той час британська поліція не затримала Цянь Чжімінь відразу, вона використала цю паузу, щоб втекти ще раз, розпочавши тривале життя в укритті, яке тривало майже шість років. Зображення затримання, оприлюднені британською поліцією, показують, що в квітні 2024 року Цянь Чжімінь була затримана в графстві Йоркшир на півночі Англії, коли її затримали в ліжку, виглядаючи дуже стривоженою.

Цей арешт поклав кінець семирічному міжнародному переслідуванню. 21 жовтня 2024 року Чянь Чжімін вперше з'явилась у суді і заперечила всі звинувачення у відмиванні грошей, а її адвокат тоді заявив, що вона “активно захищатиме цю справу”.

Проте через рік, 29 вересня 2025 року, у Південному лондонському кримінальному суді Чень Чжімін змінив свою стратегію захисту і в суді визнав себе винним у звинуваченнях у “володінні майном, отриманим злочинним шляхом”, та “передачі майна, отриманого злочинним шляхом”. У цій справі, допомагаючи Чень Чжіміну вирішувати справи, малайзійський “помічник” Лінг Цзеньсюй (Seng Hok Ling) також був засуджений до 4 років і 11 місяців ув'язнення. Раніше асистент Чень Чжіміна Вень Цзянь був засуджений у березні 2024 року до 6 років і 8 місяців ув'язнення за участь в отмиванні грошей.

Жертва та повернення краденого

Широкий охоплення та глибокі наслідки справи “Blue Sky Ge Rui” вражають. Понад 128 тисяч інвесторів потрапили в цю ситуацію, багато з них - це літні люди та вразливі групи, які втратили свої заощадження. Один з постраждалих в інтерв'ю зазначив, що через шахрайство Цзинь Чжі Мінь його шлюб розпався, “зараз тільки ця партія біткоїнів може допомогти нам відшкодувати деякі збитки”.

У грудні 2022 року в Китаї було розпочато процедуру повернення коштів у справі «Блакитне небо Грейт». У багатьох містах країни органи поліції опублікували оголошення про онлайн-реєстрацію інформації про учасників збору коштів у цій справі. Однак, при поверненні коштів за кордоном виникає безліч юридичних та технічних труднощів, зокрема, складні питання, такі як визначення прав на віртуальні валюти, конверсія вартості та ін.

Адвокатська контора Fieldfisher, що представляє понад 1000 жертв, Вільям Гловер підкреслив: “Заморожені біткоїни не належать уряду Великобританії. Уряд Великобританії не має права перевищувати законні права та інтереси жертв на власність, безпідставно розпоряджаючись замороженими біткоїнами”.

Згідно з британським Законом про повернення прибутків від злочинів 2002 року, Британська прокуратура розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів. Якщо конфісковані кримінальні активи не будуть заявлені або спроба заявлення зазнає невдачі, половина з них перейде до британської поліції, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії.

30 жовтня 2025 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь опублікувало звіт про ситуацію, у якому зазначається, що органи поліції продовжують співпрацювати з британськими правоохоронними органами у справі перетворення та повернення активів, докладаючи всіх зусиль для відшкодування збитків учасників зборів. Одночасно вони попереджають інвесторів бути обережними з так званими “агентами міжнародного повернення”, щоб уникнути обману.

Зображення, оприлюднене поліцією Великобританії, показує, що Чень Чжімінь була заарештована в ліжку з переляканим виразом обличчя. Вона привезла з Китаю 61 тисячу біткоїнів, які зараз вартують понад 5,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 526 мільярдів юанів). Адвокат Чень Чжімінь, Річард Томас, на слуханні про призначення покарання заявив, що його підзахисна в тюрмі старанно вивчає англійську мову, “навіть написала поетичні твори”. Ці зусилля, очевидно, не можуть компенсувати заподіяну нею шкоду 128 тисячам інвесторів. Начальник економічного та кіберзлочинного відділу поліції Великобританії Віл Лейн прокоментував цю справу: “Ця справа є не лише однією з найбільших в історії Великобританії, але й однією з найзначніших в світовій криптовалютній справі”.