New York Times: 28 milyar dolar "kirli para" son iki yılda şifreleme platformlarına aktarıldı, CEX ana alıcılarından biri.

18 Kasım'da, New York Times, “Kripto Para Endüstrisindeki 28 Milyar Dolar 'Kirli Para'” başlıklı bir makale yayınladı ve son iki yıl içinde, 28 milyar dolara kadar olan paranın doğrudan yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak büyük kripto para borsa platformlarına aktığını belirtti. Bu paralar hackerlar, hırsızlar ve fidye isteyenlerden gelmektedir ve Kuzey Koreli siber suçlularına kadar uzanmakta, ayrıca ABD'nin Minnesota eyaletinden Myanmar'a kadar olan dolandırıcılık çetelerinden kaynaklanmaktadır. Dünya genelindeki en büyük borsa platformu CEX, 'kirli para'nın ana alıcılarından biri olarak öne çıkıyor - bu yıl Mayıs ayında Trump ailesinin kripto para şirketi ile 2 milyar dolarlık bir ticari işbirliği gerçekleştirdi. Ayrıca, bu fonları kabul eden en az 8 tanınmış borsa platformu bulunuyor; bunlar arasında ABD'de hızla genişleyen CEX de var. New York Times, ana bulgularının arasında şunları belirtti: CEX, 2023 yılında suçlamaları kabul ettikten sonra, Kamboçya'daki Huione Group'tan (汇旺) 400 milyon dolardan fazla depozito almaya devam etti - ABD Hazine Bakanlığı Huione'yi suç faaliyetleri açısından kilit bir düğüm olarak listeledi. Bu yıl ayrıca, Kuzey Koreli hackerlardan gelen 900 milyon dolar, CEX'in depozito hesaplarına aktı. CEX, bu yıl Şubat ayında ABD hükümeti ile 504 milyon dolarlık bir uzlaşma (para transferi yasasını ihlal) sağladıktan sonraki 5 ay içinde Huione'dan 220 milyon dolardan fazla depozito aldı. 2024 yılında dünya genelindeki kripto ticaret platformları en az 4 milyar dolarlık dolandırıcılık ile ilişkili fonları kabul etti; bu çalınan fonlar sonunda CEX, CEX, CEX, CEX gibi büyük borsa platformlarına yönlendirildi. Geçen yıl 500 milyon dolardan fazla para 'kriptoyu nakde çevirme' gişeleri aracılığıyla CEX, CEX ve CEX'e aktı. Bu gişeler, kullanıcıların dijital paralarını nakit paraya çevirmelerine olanak tanıyor ve birçokları fiziksel mağaza işletmeleriyle suçlulara kolay bir çıkış yolu sağlıyor.