Şifreleme piyasası büyük bir kazanç elde ettikten sonra, en çok endişe yaratan genellikle piyasa dalgalanması değil, paranın güvenli bir şekilde cebe nasıl konulacağıdır.

Diyelim ki şansınız yaver gitti, hesabınızdaki rakamların arkasında sekiz sıfır var - bir yüz milyon. Bu noktada asla heyecanlanmayın, servet özgürlüğünün kapıda olduğunu düşünerek deli gibi nakit çekmeye başlamayın.

Sık işlem yapmak büyük miktarda paranın sürekli girmesine ve çıkmasına neden olurken, birkaç milyon hesabınızda hareketsiz mi duruyor? Bankanın sistemi düşündüğünüzden çok daha hassas. Daha iyi bir sonuç olarak, müşteri yöneticisi gülümseyerek arıyor: "Sayın müşterimiz, size özel yatırım planlarımız var..." Çeşitli ürünlerle bombardıman yapılıyor.

Eğer risk kontrol kırmızı çizgisi tetiklenirse, hesap doğrudan işlem yapma kısıtlaması alır, o zaman gerçekten ağlamak isteyip de ağlayamamak denir.

Daha tehlikeli olan, ticaret ortağının fon kaynağıdır. Bu işte su oldukça derin, fon havuzunda her türlü bileşen bulunmaktadır.

Üçüncü seviye risk fonlarıyla karşılaşmak, hesabın üç beş gün dondurulması iyi bir şans sayılır; eğer ikinci seviyedeyseniz, paranın altı ay boyunca hareket etmesi mümkün değil; en kötü durum birinci seviyeye denk gelmek - bu, doğrudan ceza davalarını içerebilir, örneğin suçla elde edilmiş kazancı gizleme suçu, başlangıç noktası üç yıl.

Özellikle piyasa fiyatı açıkça 7 lira olduğunda, sen 7.5 liraya işlem yapmakta ısrar edersen, bu belirgin primli işlem, sonradan bankanın işlem kayıtlarını incelediğinde senin "ne yaptığını bildiğin" şeklinde kolayca değerlendirilebilir. O zaman açıklamanın bir önemi kalmaz.

Bu nedenle temel ilke: Açık platformda rastgele bir işlem ortağı aramayın, tanımadığınız kanalcılarla asla temasa geçmeyin, çevrimdışı nakit işlemleri ise tamamen yasak. Birincisi, fon riski kontrol edilemez, ikincisi, kişisel güvenliği kim garanti edecek?

Güvenilir bir yol nedir? Paranın çekilmesine yardımcı olacak güvenilir birini bulmak, karşı tarafın hesabında normal bir iş ilişkisi olmalı, fonların birikim süresi olmalı, sürekli olarak para giriş çıkışı olan, paranın hemen girdiği ve çıktığı hesaplar doğrudan geçersiz kılınmalıdır.

Bir milyar kazansanız bile, hepsini bir anda nakde çevirmeyi düşünmeyin. Örneğin, 10 milyon nakde çevirmeyi planlıyorsanız, bunu birkaç parçaya bölün. Üçüncü taraf ödeme aracılığıyla her gün ondan yirmi bin kadar transfer yaparak, istikrarlı bir tempo koruyun; bu, dikkat çekmeyecek ve anormal izlemeyi tetiklemeyecektir.

Banka kartı hareketleri çok yoğun, sistem otomatik olarak seni kilitliyor. "Şube dışı şüpheli" olarak görünmeye başladığında, sadece şahsen şubeye gitmek gerekiyor, telefonla çözüm bulamıyorsun.

Bu kuralların amacı, finansal suçları önlemektir. Bankalar, kara para aklama düzenlemelerine uymalıdır. Paranızın kaynağı yasal ve işlemleriniz meşru olduğu sürece, denetlenme konusunda endişe etmenize gerek yok. Servet, kendi yeteneklerinizle kazanılmıştır ve güven burada yatmaktadır, kurallara uymak yeterlidir.