Binlerce kişiyi Kandıran $4B Ponzi Düzeni: OmegaPro Çöküşünün İç Yüzü

İşte her kripto yatırımcısının radarında olması gereken uyarıcı bir hikaye.

OmegaPro’nun kurucu ortaklarından Andreas Szakacs, Temmuz ayında Türkiye’de büyük çaplı $4 milyar dolarlık bir Ponzi şeması düzenlemek suçuyla tutuklandı. İsveç vatandaşı olan ve daha sonra Türkçe adı Emre Avcı’yı benimseyen Szakacs, 2022’nin sonunda platformun çöküşü sırasında kripto para dünyasının en büyük çıkış dolandırıcılıklarından birini yürüttü; bu olay, FTX’in çöküşüyle aynı zamana denk geldi.

Olanlar Ne Oldu?

Türk yetkililer, İstanbul’daki iki villaya baskın düzenledi ve 32 soğuk cüzdan ile çeşitli bilgisayarları el koydu. Parola erişimi olmadan bile, araştırmacılar blockchain üzerinden $160 milyon dolarlık kripto hareketlerini izledi. Bu şeffaflık, Szakacs’ın yalanlarını ortaya çıkardı—kendisinin sadece finans ve pazarlama alanında çalıştığını iddia ediyordu.

Ama asıl şaşırtıcı olan? Kişisel olarak $7 milyon dolar kaybeden Hollandalı vatandaş Abdul Ghaffar Mohaghegh, ortaya çıktı. Ghaffar Mohaghegh, toplamda $103 milyon dolarlık zarara uğrayan 3.000 mağdur adına vekaletnameye sahipti. Bu, bu tür dolandırıcılıkların domino etkisini gösteriyor—bir kişinin kaybı, binlerce kişiyi etkiliyor.

Neden Bu Önemli?

OmegaPro, zaten düzenleyicilerin dikkatini çekmişti. Fransa, Belçika, İspanya ve Arjantin, 2022 çöküşünden önce dolandırıcılık uyarıları yayınlamıştı. Şirket, kasıtlı olarak ABD müşterilerinden kaçındı—bu, “bilerek yasa dışı işler yaptıklarını biliyorlar” anlamına gelen kırmızı bayrak.

Gözaltı, 28 Haziran’da anonim bir ihbarcıdan gelen ipucunun ardından gerçekleşti. Türk emniyeti hızlı hareket etti ve blockchain adli bilişiminin, bu kişilerin izlenemez olduklarını düşündükleri zaman bile yakalayabileceğini gösterdi.

Sonuç: Yeniden markalaşma veya yargı alanını değiştirme çabaları, blockchain’in izlenebilirliğinden kaçamaz. Bu tür dolandırıcılıkların hepsi çöker. Tek soru, kaç kişinin bu çöküşle birlikte kayba uğradığı.