【Kripto Şirketi Cryptomus, Kanada Regülatörleri Tarafından 1.26 Milyar Dolar Ceza Aldı】Kripto şirketi Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus adı altında faaliyet gösteriyor) bir ay içinde binlerce kez şüpheli işlem raporlama düzenlemelerini ihlal ettiği için Kanada'nın Kara Para Aklama Kurumu FINTRAC tarafından 1.77 milyar Kanada Doları (yaklaşık 1.26 milyar dolar) ile tarihindeki en yüksek ceza ile karşılaştı. Bu Vancouver merkezli şirket kripto varlıklar ticareti, ödemeler, cüzdan ve eşler arası işlem hizmetleri sunmaktadır.
Regülatörler, Cryptomus'un 2024 Temmuz ayında 1000'den fazla kara para aklama veya terörizmin finansmanı şüphesiyle işlem bildirmediğini ve aynı dönemde her bir müşteriden 10.000 CAD'den fazla sanal para alan 1500'den fazla işlemi bildirmediğini belirtti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
şifreleme şirketi Cryptomus, Kanada düzenleyici kuruluşu tarafından 126 milyon dolar ceza aldı.
【Kripto Şirketi Cryptomus, Kanada Regülatörleri Tarafından 1.26 Milyar Dolar Ceza Aldı】Kripto şirketi Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus adı altında faaliyet gösteriyor) bir ay içinde binlerce kez şüpheli işlem raporlama düzenlemelerini ihlal ettiği için Kanada'nın Kara Para Aklama Kurumu FINTRAC tarafından 1.77 milyar Kanada Doları (yaklaşık 1.26 milyar dolar) ile tarihindeki en yüksek ceza ile karşılaştı. Bu Vancouver merkezli şirket kripto varlıklar ticareti, ödemeler, cüzdan ve eşler arası işlem hizmetleri sunmaktadır. Regülatörler, Cryptomus'un 2024 Temmuz ayında 1000'den fazla kara para aklama veya terörizmin finansmanı şüphesiyle işlem bildirmediğini ve aynı dönemde her bir müşteriden 10.000 CAD'den fazla sanal para alan 1500'den fazla işlemi bildirmediğini belirtti.