ABD, Myanmar ve Kamboçya'da insan kaçakçılığına dayalı iş gücünü kullanarak çevrimiçi dolandırıcılık yapan 19 kişi ve gruba yaptırım uyguladı.
Shwe Kokko ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezleri, kurbanları tuzağa düşürmek ve siber dolandırıcılık işine zorlamak için sahte işler kullandı.
Yaptırımlar, ABD varlıklarını donduruyor ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılığı ve insan ticaretini durdurmak için ticari bağlantıları engelliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı 19 birey ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Bu gruplar, insan ticaretinden yararlanan büyük ölçekli siber dolandırıcılık ağları yürütmekle suçlanıyor. Hazine Bakanlığı, dokuz hedefin Myanmar'ın Shwe Kokko kasabasında faaliyet gösterdiğini, on hedefin ise Kamboçya'da bulunduğunu doğruladı.
Yetkililer, Shwe Kokko'nun dolandırıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez haline geldiğini söylüyor. Suç ağları, etnik silahlı gruplar tarafından desteklenen operasyonlar yürütmek için bu alanı kullanıyor. Bu ağlar, kasabayı yatırım dolandırıcılıkları ve çevrimiçi dolandırıcılık dahil olmak üzere sahte şemalar için bir merkez haline getirdi.
Milislerin ve Çinli İş Adamlarının Katılımı
Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireylere yaptırımlar uygulandı, bu etnik silahlı grup. Grupla ilgili olarak, dolandırıcılık yapılan alanları korudukları ve bu operasyonlardan kazanç sağladıkları bildirilmektedir. Yaptırım uygulanan bireyler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KNA liderleri ve bağlantıları bulunmaktadır.
Bir Çinli işadamı ve firmaları da hedef alındı. Shwe Kokko'da Yatai Yeni Şehri inşa etmeye yardımcı oldu. Sitenin kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve siber dolandırıcılık operasyonlarına ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. Kurbanların sahte iş teklifleriyle kandırıldığı ve ardından acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığı bildirildi.
Benzer şekilde, 2022'de Senatör Risa Hontiveros, Pazartesi günü iddia edilen bir insan kaçakçılığı planını açıkladı. Bu, Filipinlileri Myanmar'da "kripto dolandırıcıları" olarak çalışmaları için işe alan bir "Çin mafyası" tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Kamboçya'da, benzer faaliyetlerden dolayı dört birey ve altı kuruluş yaptırım uygulandı. Bunlar, dolandırıcılık operasyonları için cephe olarak kullanılan kumarhaneler, oteller ve ofis komplekslerini içeriyor. Tesislerin çoğu Sihanoukville ve Bavet'te yer alıyor.
Kurbanların ülkeye kaçırıldığı ve kripto para yatırım dolandırıcılıklarını yürütmeye zorlandığı bildirildi. Bazı tesisler, kurbanları tutmak ve istismar etmek için kullanıldı; buna zorla çalıştırma ve fiziksel şiddet de dahildir. Bu operasyonlarla bağlantılı mülkler arasında tanınmış kumarhaneler ve yatırım firmaları bulunmaktadır. Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile bağlantılı siber suçlarla ilişkilendirilen 4 milyar dolardan fazla kara para aklama nedeniyle, Kamboçya’nın Huione Grubu'nu ABD bankacılığından yasakladı.
Finansal Ablokalar ve Uluslararası Önlemler
Yaptırımlar birden fazla yürütme emri altında verildi. Bu emirler uluslararası suç, siber tehditler ve insan hakları ihlallerini hedef alıyor. Yaptırım uygulanan bireylerin ve şirketlerin ABD ile bağlantılı tüm varlıkları artık dondurulmuştur.
ABD vatandaşlarının onlarla iş yapması yasaklandı. Yaptırımlar ayrıca bu dolandırıcılık ağları tarafından kullanılan finansal platformlar aracılığıyla fon akışını hedef alıyor. Yetkililer, bu operasyonların uluslararası piyasalara erişim yeteneğini sınırlamayı amaçlıyor.
Yetkililer, bu önlemlerin hem finansal dolandırıcılığı hem de modern köleliği ele aldığını söylüyor. Dolandırıcılıklar, tahmini olarak 10 milyar dolarlık kayba neden oldu. Yetkililer ayrıca, bir önceki yıla göre dolandırıcılıkla ilgili kayıplarda %66'lık bir artış bildirdi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD, Myanmar ve Kamboçya'daki Çevrimiçi Dolandırıcılık Operasyonlarını Yürüten 19 Birey ve Şirkete Yaptırım Uyguladı
ABD, Myanmar ve Kamboçya'da insan kaçakçılığına dayalı iş gücünü kullanarak çevrimiçi dolandırıcılık yapan 19 kişi ve gruba yaptırım uyguladı.
Shwe Kokko ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezleri, kurbanları tuzağa düşürmek ve siber dolandırıcılık işine zorlamak için sahte işler kullandı.
Yaptırımlar, ABD varlıklarını donduruyor ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılığı ve insan ticaretini durdurmak için ticari bağlantıları engelliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı 19 birey ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Bu gruplar, insan ticaretinden yararlanan büyük ölçekli siber dolandırıcılık ağları yürütmekle suçlanıyor. Hazine Bakanlığı, dokuz hedefin Myanmar'ın Shwe Kokko kasabasında faaliyet gösterdiğini, on hedefin ise Kamboçya'da bulunduğunu doğruladı.
Yetkililer, Shwe Kokko'nun dolandırıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez haline geldiğini söylüyor. Suç ağları, etnik silahlı gruplar tarafından desteklenen operasyonlar yürütmek için bu alanı kullanıyor. Bu ağlar, kasabayı yatırım dolandırıcılıkları ve çevrimiçi dolandırıcılık dahil olmak üzere sahte şemalar için bir merkez haline getirdi.
Milislerin ve Çinli İş Adamlarının Katılımı
Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireylere yaptırımlar uygulandı, bu etnik silahlı grup. Grupla ilgili olarak, dolandırıcılık yapılan alanları korudukları ve bu operasyonlardan kazanç sağladıkları bildirilmektedir. Yaptırım uygulanan bireyler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KNA liderleri ve bağlantıları bulunmaktadır.
Bir Çinli işadamı ve firmaları da hedef alındı. Shwe Kokko'da Yatai Yeni Şehri inşa etmeye yardımcı oldu. Sitenin kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve siber dolandırıcılık operasyonlarına ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. Kurbanların sahte iş teklifleriyle kandırıldığı ve ardından acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığı bildirildi.
Benzer şekilde, 2022'de Senatör Risa Hontiveros, Pazartesi günü iddia edilen bir insan kaçakçılığı planını açıkladı. Bu, Filipinlileri Myanmar'da "kripto dolandırıcıları" olarak çalışmaları için işe alan bir "Çin mafyası" tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Kamboçya'da İşletme Kılığında Dolandırıcılık Bileşenleri
Kamboçya'da, benzer faaliyetlerden dolayı dört birey ve altı kuruluş yaptırım uygulandı. Bunlar, dolandırıcılık operasyonları için cephe olarak kullanılan kumarhaneler, oteller ve ofis komplekslerini içeriyor. Tesislerin çoğu Sihanoukville ve Bavet'te yer alıyor.
Kurbanların ülkeye kaçırıldığı ve kripto para yatırım dolandırıcılıklarını yürütmeye zorlandığı bildirildi. Bazı tesisler, kurbanları tutmak ve istismar etmek için kullanıldı; buna zorla çalıştırma ve fiziksel şiddet de dahildir. Bu operasyonlarla bağlantılı mülkler arasında tanınmış kumarhaneler ve yatırım firmaları bulunmaktadır. Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile bağlantılı siber suçlarla ilişkilendirilen 4 milyar dolardan fazla kara para aklama nedeniyle, Kamboçya’nın Huione Grubu'nu ABD bankacılığından yasakladı.
Finansal Ablokalar ve Uluslararası Önlemler
Yaptırımlar birden fazla yürütme emri altında verildi. Bu emirler uluslararası suç, siber tehditler ve insan hakları ihlallerini hedef alıyor. Yaptırım uygulanan bireylerin ve şirketlerin ABD ile bağlantılı tüm varlıkları artık dondurulmuştur.
ABD vatandaşlarının onlarla iş yapması yasaklandı. Yaptırımlar ayrıca bu dolandırıcılık ağları tarafından kullanılan finansal platformlar aracılığıyla fon akışını hedef alıyor. Yetkililer, bu operasyonların uluslararası piyasalara erişim yeteneğini sınırlamayı amaçlıyor.
Yetkililer, bu önlemlerin hem finansal dolandırıcılığı hem de modern köleliği ele aldığını söylüyor. Dolandırıcılıklar, tahmini olarak 10 milyar dolarlık kayba neden oldu. Yetkililer ayrıca, bir önceki yıla göre dolandırıcılıkla ilgili kayıplarda %66'lık bir artış bildirdi.