Çöken kripto para şirketi Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Mashinsky, ABD Adalet Bakanlığı'nın ceza önerisi onaylanırsa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir.
Federal savcılar, Mashinsky'nin yıllarca süren bir dolandırıcılık ve kendi çıkarına hareket etme planının mimarı olduğunu ve bunun sonucunda milyarlarca dolarlık tüketici kaybına neden olduğunu söyledi. Mashinsky, nihayetinde, müşterilerine yatırımlarının güvenliği hakkında yalan söylediğini ve CEL token'ında kendi çıkarına hareket ettiğini kabul etti.
28 Nisan'da sunulan 97 sayfalık bir hükümet ceza memorandumuna göre, Celsius kullanıcıları platformun 12 Haziran 2022'de para çekme işlemlerini kapatmasından sonra yaklaşık 4.7 milyar dolarlık kripto varlık elde edemediler.
Savcılar, kripto para alanındaki diğer kötü niyetli aktörleri caydırmak için sert bir cezanın gerekli olduğunu söylüyor. Cezalandırma 8 Mayıs'ta gerçekleşecek.
"Mahkeme, Alexander Mashinsky'yi yıllarca süren yalanlar ve kendi çıkarları için yürüttüğü kampanyanın ardından geride bıraktığı milyarlarca dolarlık kayıp ve binlerce mağdur müşteri için adil bir ceza olarak yirmi yıl hapis cezasına çarptırmalıdır," dedi DOJ.
DOJ, Mashinsky için kasıtlı dolandırıcılık planı nedeniyle 20 yıl hapis cezası talep ediyor.
Pazartesi akşamı geç saatlerde dosyalanan notta, DOJ mahkemeden onu en az 20 yıl hapse göndermesini istedi ve suçlarını, binlerce insanın tasarruflarını mahveden ve müşterilere neredeyse 7 milyar dolarlık kayıplara yol açan "kasten, hesaplanmış" bir dolandırıcılık planı olarak nitelendirdi.
Daha önce, savcılar, Aralık ayında Celsius’un CEL token’ını manipüle etmek ve müşteri mevduatlarının güvenliğini yanlış bir şekilde temsil etmekten suçunu kabul eden Mashinsky’nin, suçlarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiğini ve kurbanlarını, düzenleyicileri ve piyasa güçlerini suçladığını iddia ettiler.
Ayrıca, Mashinsky’nin suçu ile ilgili argümanlarına dayanarak, suçlarının bir bilgi eksikliğinden, ihmalden veya talihsizlikten kaynaklanmadığını yazdılar. Bunların, bir kişinin zenginliğini artırmak için hırsızlık, yalan söyleme ve aldatma konusunda bilinçli, iyi düşünülmüş seçimlerin sonucu olduğunu ortaya koydular.
Bu her şey 2021'de başladı; Celsius, zirve noktasında müşteri kripto para varlıklarını 20 milyar dolardan fazla yönetiyordu - bu, büyük ölçüde Alex Mashinsky'nin platformu geleneksel bankacılığa düşük riskli, yüksek getirili bir alternatif olarak agresif bir şekilde tanıtmasından kaynaklanıyordu.
Ancak, savcılar bu güvencelerin yanıltıcı olduğunu iddia etti ve Celsius'un müşterilere paralarının güvende olduğunu kamuoyuna açıkladığını, ancak riskli ticaret yaptığını, teminatsız krediler aldığını ve gizlice müşteri varlıklarını CEL token'ının fiyatını manipüle etmek için kullandığını öne sürdü.
Manhattan'daki federal savcılar, Mashinsky ve Celsius'un eski gelir müdürü Roni Cohen-Pavon'u şirketin kripto token'ı için piyasayı manipüle etmekle suçladı. Cohen-Pavon Eylül 2023'te suçunu kabul etti ve savcıların soruşturmasıyla işbirliği yapmayı kabul etti.
Mashinsky, Celsius dolandırıcılığında önemli bir figür olarak öne çıkarken, 2017'de Mashinsky ile birlikte Celsius'u kuran Shlomi Daniel Leon da dahil olmak üzere diğerlerinin de bu büyük kripto para dolandırıcılığında yer aldığı ortaya çıktı.
Eski Celsius’un baş strateji sorumlusu (CSO), Leon, Haziran'daki çöküşünden aylar sonra Ekim 2022'de işinden ayrıldı.
Temmuz 2023'te Federal Ticaret Komisyonu, Leon'u, Mashinsky'yi ve diğer bir kurucu olan Hanoch Goldstein'i suçladı ve iflas eden kredi veren aleyhine 4.7 milyar dolarlık bir ceza verdi.
Mashinsky, müşteriler için 7 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.
Savcılar, Mashinsky'nin müşterileriyle "HODLing" yaptığını iddia ederek 48 milyon dolardan fazla CEL'i şişirilmiş fiyatlarla kişisel olarak sattığını öne sürdü. Temmuz 2022'de Celsius iflas başvurusunda bulundu ve yaklaşık 4,7 milyar dolarlık müşteri fonunu tuzağa düşürdü.
İflasın ardından, müşteriler 1 milyar dolardan fazla bir açıkla karşılaştı. Savcılar, 2024'teki "Trump-ticaret" rallisi sonrasında mevcut kripto para fiyatlarını dikkate alarak toplam kaybın 7 milyar dolara daha yakın olduğunu hesaplıyor.
Mashinsky'nin eylemleriyle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak için, savcılığa göre, makul bir hapis cezasından daha azı, Mashinsky'nin eylemlerinin ciddiyetini yeterince iletmez, hukuki saygıyı zedeler ve kendi finansal kazançlarını müşterilerinin aleyhine takip etmeye teşvik edilebilecek diğer kripto para yöneticilerine yanlış bir mesaj gönderir.
Cryptopolitan Akademisi: 2025'te paranızı büyütmek mi istiyorsunuz? Bunu DeFi ile nasıl yapacağınızı, yaklaşan web dersimizde öğrenin. Yerini Ayırt
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Celsius kurucusu, DOJ'nin ‘kasıtlı’ 7 milyar dolarlık dolandırıcılığına vurgu yapmasıyla 20 yıl hapis cezası alabilir.
Çöken kripto para şirketi Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Mashinsky, ABD Adalet Bakanlığı'nın ceza önerisi onaylanırsa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir.
Federal savcılar, Mashinsky'nin yıllarca süren bir dolandırıcılık ve kendi çıkarına hareket etme planının mimarı olduğunu ve bunun sonucunda milyarlarca dolarlık tüketici kaybına neden olduğunu söyledi. Mashinsky, nihayetinde, müşterilerine yatırımlarının güvenliği hakkında yalan söylediğini ve CEL token'ında kendi çıkarına hareket ettiğini kabul etti.
28 Nisan'da sunulan 97 sayfalık bir hükümet ceza memorandumuna göre, Celsius kullanıcıları platformun 12 Haziran 2022'de para çekme işlemlerini kapatmasından sonra yaklaşık 4.7 milyar dolarlık kripto varlık elde edemediler.
Savcılar, kripto para alanındaki diğer kötü niyetli aktörleri caydırmak için sert bir cezanın gerekli olduğunu söylüyor. Cezalandırma 8 Mayıs'ta gerçekleşecek.
"Mahkeme, Alexander Mashinsky'yi yıllarca süren yalanlar ve kendi çıkarları için yürüttüğü kampanyanın ardından geride bıraktığı milyarlarca dolarlık kayıp ve binlerce mağdur müşteri için adil bir ceza olarak yirmi yıl hapis cezasına çarptırmalıdır," dedi DOJ.
DOJ, Mashinsky için kasıtlı dolandırıcılık planı nedeniyle 20 yıl hapis cezası talep ediyor.
Pazartesi akşamı geç saatlerde dosyalanan notta, DOJ mahkemeden onu en az 20 yıl hapse göndermesini istedi ve suçlarını, binlerce insanın tasarruflarını mahveden ve müşterilere neredeyse 7 milyar dolarlık kayıplara yol açan "kasten, hesaplanmış" bir dolandırıcılık planı olarak nitelendirdi.
Daha önce, savcılar, Aralık ayında Celsius’un CEL token’ını manipüle etmek ve müşteri mevduatlarının güvenliğini yanlış bir şekilde temsil etmekten suçunu kabul eden Mashinsky’nin, suçlarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiğini ve kurbanlarını, düzenleyicileri ve piyasa güçlerini suçladığını iddia ettiler.
Ayrıca, Mashinsky’nin suçu ile ilgili argümanlarına dayanarak, suçlarının bir bilgi eksikliğinden, ihmalden veya talihsizlikten kaynaklanmadığını yazdılar. Bunların, bir kişinin zenginliğini artırmak için hırsızlık, yalan söyleme ve aldatma konusunda bilinçli, iyi düşünülmüş seçimlerin sonucu olduğunu ortaya koydular.
Bu her şey 2021'de başladı; Celsius, zirve noktasında müşteri kripto para varlıklarını 20 milyar dolardan fazla yönetiyordu - bu, büyük ölçüde Alex Mashinsky'nin platformu geleneksel bankacılığa düşük riskli, yüksek getirili bir alternatif olarak agresif bir şekilde tanıtmasından kaynaklanıyordu.
Ancak, savcılar bu güvencelerin yanıltıcı olduğunu iddia etti ve Celsius'un müşterilere paralarının güvende olduğunu kamuoyuna açıkladığını, ancak riskli ticaret yaptığını, teminatsız krediler aldığını ve gizlice müşteri varlıklarını CEL token'ının fiyatını manipüle etmek için kullandığını öne sürdü.
Manhattan'daki federal savcılar, Mashinsky ve Celsius'un eski gelir müdürü Roni Cohen-Pavon'u şirketin kripto token'ı için piyasayı manipüle etmekle suçladı. Cohen-Pavon Eylül 2023'te suçunu kabul etti ve savcıların soruşturmasıyla işbirliği yapmayı kabul etti.
Mashinsky, Celsius dolandırıcılığında önemli bir figür olarak öne çıkarken, 2017'de Mashinsky ile birlikte Celsius'u kuran Shlomi Daniel Leon da dahil olmak üzere diğerlerinin de bu büyük kripto para dolandırıcılığında yer aldığı ortaya çıktı.
Eski Celsius’un baş strateji sorumlusu (CSO), Leon, Haziran'daki çöküşünden aylar sonra Ekim 2022'de işinden ayrıldı.
Temmuz 2023'te Federal Ticaret Komisyonu, Leon'u, Mashinsky'yi ve diğer bir kurucu olan Hanoch Goldstein'i suçladı ve iflas eden kredi veren aleyhine 4.7 milyar dolarlık bir ceza verdi.
Mashinsky, müşteriler için 7 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.
Savcılar, Mashinsky'nin müşterileriyle "HODLing" yaptığını iddia ederek 48 milyon dolardan fazla CEL'i şişirilmiş fiyatlarla kişisel olarak sattığını öne sürdü. Temmuz 2022'de Celsius iflas başvurusunda bulundu ve yaklaşık 4,7 milyar dolarlık müşteri fonunu tuzağa düşürdü.
İflasın ardından, müşteriler 1 milyar dolardan fazla bir açıkla karşılaştı. Savcılar, 2024'teki "Trump-ticaret" rallisi sonrasında mevcut kripto para fiyatlarını dikkate alarak toplam kaybın 7 milyar dolara daha yakın olduğunu hesaplıyor.
Mashinsky'nin eylemleriyle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak için, savcılığa göre, makul bir hapis cezasından daha azı, Mashinsky'nin eylemlerinin ciddiyetini yeterince iletmez, hukuki saygıyı zedeler ve kendi finansal kazançlarını müşterilerinin aleyhine takip etmeye teşvik edilebilecek diğer kripto para yöneticilerine yanlış bir mesaj gönderir.
Cryptopolitan Akademisi: 2025'te paranızı büyütmek mi istiyorsunuz? Bunu DeFi ile nasıl yapacağınızı, yaklaşan web dersimizde öğrenin. Yerini Ayırt