Tether, birden fazla CEX ile birlikte 50 milyon dolarlık Domuz kasaplığı dolandırıcılığı fonunu dondurdu, Güneydoğu Asya şifreleme dolandırıcılık endüstrisine ağır bir darbe vurdu.
Stablecoin üreticisi Tether, Chainalysis ve önde gelen CEX gibi kuruluşlarla birlikte kolluk kuvvetleriyle uluslararası bir operasyon gerçekleştirdi ve Güneydoğu Asya'daki "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ile ilgili 50 milyon USD değerinde USDT'yi başarıyla dondurdu. Bu operasyon 19 ilgili adresi takip etti ve nihayetinde 5 ana cüzdanı belirleyerek yatırım dolandırıcılığı ve insan ticaretini birleştiren uluslararası suç ağını ortaya çıkardı. Bu işbirliği, kripto para endüstrisinin yasadışı fon akışlarına karşı işbirliği yapma yeteneğini gösteriyor ve küresel kripto dolandırıcılığına karşı mücadelede yeni bir standart belirliyor.
[Sınır Ötesi Ortak Eylem Detaylarının Açıklanması]
Son açıklanan ortak eylemde, araştırmacılar zincir üzerindeki izleme ile, 2022 yılı Kasım ile 2023 yılı Temmuz arasında, mağdurların fonlarının bir dolandırıcılık grubunun kontrolündeki bir adres ağına aktarıldığını buldu. Fonlar nihayetinde bir ana cüzdanda toplandı, bu cüzdan 46,9 milyon doları aracılık hesapları üzerinden transfer ettikten sonra beş nihai cüzdana dağıttı. Dikkat çekici olan, dolandırıcıların dolandırıcılığı daha inandırıcı hale getirmek için, bu cüzdanlardan birinden mağdura 63,900 dolar USDT geri ödediğidir, bu da domuz kasaplığı dolandırıcılığının tipik bir özelliğidir.
(Kaynak: Chainalysis)
【Domuz kasaplığı dolandırıcılığı modeli derinlemesine analiz】
"Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" suç yönteminden adını alıyor - dolandırıcılar önce güven ilişkisi kurarak kurbanı "şişiriyor", sonunda maksimum ekonomik faydayı sağlıyor. Yatırım dolandırıcılığı ve insan ticaretini birleştiren bu suç modeli, sosyal medya, arkadaşlık uygulamaları hatta yanlış mesajlar göndererek kurbanları çekiyor. İlişki kurulduktan sonra, dolandırıcılar kurbanları sahte yatırım planlarına (genellikle şifreleme ile ilgili) katılmaya zorlayarak, aynı zamanda satılan işçiler (çoğunlukla tesis içinde hapsedilmiş) dolandırıcılığı bizzat uygulamak zorunda kalıyor.
【Sektör işbirliği dolandırıcılığın anahtarıdır】
Tether CEO Paolo Ardoino vurguladı: "Ethereum ve Bitcoin gibi diğer kripto varlıklardan farklı olarak, Tether, bilinen yasadışı fonları dondurma teknolojik yeteneğine sahiptir. Domuz kasaplığı dolandırıcılığı ile mücadele eden küresel kolluk kuvvetlerini desteklemeye ve kurbanların tazminat almasına yardımcı olmaya kararlıyız." CEX istihbarat ve araştırma sorumlusunu Erin Fracolli, bu olayın kamu-özel iş birliğinin önemini kanıtladığını belirtti, başka bir CEX araştırmacısı ise domuz kasaplığı dolandırıcılığının artık sadece Asya kurbanlarını hedef almadığını, dünya genelindeki kullanıcıları hedef aldığını ekledi.
[Teyit Edici Eylem Devam Ediyor]
Bu operasyon, Tether'in yasadışı finansal eylemlere karşı mücadelesinin bir uzantısıdır. 2024 Eylül ayında, şirket 45 yargı bölgesiyle ilgili suçlarla bağlantılı 1850'den fazla cüzdanı dondurdu ve 180 kurumla işbirliği yaparak 18,6 milyar dolar değerinde varlığı geri aldı. Şirket ayrıca, yaptırıma tabi Rus borsası Garantex ve Kuzey Kore'nin Lazarus gibi siber suç gruplarıyla ilgili davaların işlenmesine de yardımcı oldu.
Ancak zorluklar hâlâ devam ediyor. AMLBot'un Mayıs 2025 raporu, Tether'ın iki aşamalı çoklu imza sisteminin kara liste işlemlerinde gecikmelere yol açabileceğini, fonların tamamen dondurulmasından önce en fazla 44 dakikalık bir zaman penceresi olabileceğini belirtiyor. Analistler, bu boşluğun suçluların kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce milyonlarca fonu transfer etmelerine izin verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
【Şaşırtıcı Veriler Dolandırıcılık Ölçeğini Ortaya Koyuyor】
Web3 güvenlik şirketi Cyvers'in raporuna göre, domuz kasaplığı dolandırıcılığı kripto yatırımcıları için en büyük tehdit haline geldi ve 2024'te 3.6 milyar dolar kayba neden oldu. Bu dolandırıcılık, haftalar veya aylar süren ilişki geliştirme sonrasında fonları sömüren bir yöntemdir ve esas olarak Ethereum blok zinciri kullanıcılarını hedef almaktadır. Cyvers raporu, geçen yıl siber tehditlerin %40 arttığını ve 165 olayın 2.3 milyar dolara mal olduğunu bildirdi. Erişim kontrolü açıkları en yaygın saldırı vektörleri olup 1.9 milyar dolar kayba neden olurken, akıllı sözleşme açıkları ve adres zehirlemesi ise 525 milyon dolar kayba yol açtı.
【Küresel Yanıt Güncellemesi】
Ülkelerin hükümetleri ve sektör katılımcıları karşı koymayı güçlendiriyor. Haziran ayında, ABD Adalet Bakanlığı 225.3 milyon USD değerinde USDT ele geçirdi, bu da şimdiye kadar Domuz kasaplığı dolandırıcılığı ile ilgili en büyük şifreleme varlıkları el koymasıdır. Bu fonlar, ana akım CEX cüzdanları aracılığıyla aklandı ve birçok hesap insan ticareti mağdurlarının adına tutuldu. Coinbase, ABD Gizli Servisi'ne yasadışı fon akışını izleme ve 130'dan fazla dolandırılan müşteriyi tanımlama konusunda yardım etti.
Bu arada, Hindistan yatırım dolandırıcılıklarına karşı mücadele gücünü artırıyor ve dolandırıcılık reklamları ile kimlik avı planlarına karşı Google ve Facebook ile iş birliği yapıyor. Özel sektör iş birliği de genişliyor, ana akım CEX'ler son zamanlarda Tether, TRM Labs gibi kuruluşların başlattığı T3+ küresel girişimine katıldı; bu girişim 2024 sonundan bu yana 250 milyon dolardan fazla yasa dışı varlığı dondurdu.
【Sonuç】
Tether'in bu ortak dondurma eylemi, Kripto Varlıklar sektörünün yasadışı faaliyetlerle mücadele konusundaki kararlılığını ve yeteneğini göstermektedir. 2024 verilerine göre, Domuz kasaplığı dolandırıcılığı dünya genelinde 58 milyar USD'den fazla kayba neden olmuştur ve kamu-özel işbirliği, sektörün sağlıklı gelişimini korumada kritik bir mekanizma haline gelmiştir. Teknik olarak yanıt süresi gibi zorluklar devam etse de, uluslararası işbirliği, zincir üzerinde izleme teknolojisi ve sektör bilgi paylaşımı, giderek daha kapsamlı bir Kripto Varlıklar suçları savunma sistemi oluşturmaktadır. Yatırımcılar, Domuz kasaplığı dolandırıcılığını tanıma yeteneklerini artırmalı, sektör katılımcıları ise işbirliğini güçlendirmeye devam ederek Kripto Varlıklar ekosisteminin güvenliğini ve güvenini korumalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tether, birden fazla CEX ile birlikte 50 milyon dolarlık Domuz kasaplığı dolandırıcılığı fonunu dondurdu, Güneydoğu Asya şifreleme dolandırıcılık endüstrisine ağır bir darbe vurdu.
Stablecoin üreticisi Tether, Chainalysis ve önde gelen CEX gibi kuruluşlarla birlikte kolluk kuvvetleriyle uluslararası bir operasyon gerçekleştirdi ve Güneydoğu Asya'daki "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ile ilgili 50 milyon USD değerinde USDT'yi başarıyla dondurdu. Bu operasyon 19 ilgili adresi takip etti ve nihayetinde 5 ana cüzdanı belirleyerek yatırım dolandırıcılığı ve insan ticaretini birleştiren uluslararası suç ağını ortaya çıkardı. Bu işbirliği, kripto para endüstrisinin yasadışı fon akışlarına karşı işbirliği yapma yeteneğini gösteriyor ve küresel kripto dolandırıcılığına karşı mücadelede yeni bir standart belirliyor.
[Sınır Ötesi Ortak Eylem Detaylarının Açıklanması]
Son açıklanan ortak eylemde, araştırmacılar zincir üzerindeki izleme ile, 2022 yılı Kasım ile 2023 yılı Temmuz arasında, mağdurların fonlarının bir dolandırıcılık grubunun kontrolündeki bir adres ağına aktarıldığını buldu. Fonlar nihayetinde bir ana cüzdanda toplandı, bu cüzdan 46,9 milyon doları aracılık hesapları üzerinden transfer ettikten sonra beş nihai cüzdana dağıttı. Dikkat çekici olan, dolandırıcıların dolandırıcılığı daha inandırıcı hale getirmek için, bu cüzdanlardan birinden mağdura 63,900 dolar USDT geri ödediğidir, bu da domuz kasaplığı dolandırıcılığının tipik bir özelliğidir.
(Kaynak: Chainalysis)
【Domuz kasaplığı dolandırıcılığı modeli derinlemesine analiz】
"Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" suç yönteminden adını alıyor - dolandırıcılar önce güven ilişkisi kurarak kurbanı "şişiriyor", sonunda maksimum ekonomik faydayı sağlıyor. Yatırım dolandırıcılığı ve insan ticaretini birleştiren bu suç modeli, sosyal medya, arkadaşlık uygulamaları hatta yanlış mesajlar göndererek kurbanları çekiyor. İlişki kurulduktan sonra, dolandırıcılar kurbanları sahte yatırım planlarına (genellikle şifreleme ile ilgili) katılmaya zorlayarak, aynı zamanda satılan işçiler (çoğunlukla tesis içinde hapsedilmiş) dolandırıcılığı bizzat uygulamak zorunda kalıyor.
【Sektör işbirliği dolandırıcılığın anahtarıdır】
Tether CEO Paolo Ardoino vurguladı: "Ethereum ve Bitcoin gibi diğer kripto varlıklardan farklı olarak, Tether, bilinen yasadışı fonları dondurma teknolojik yeteneğine sahiptir. Domuz kasaplığı dolandırıcılığı ile mücadele eden küresel kolluk kuvvetlerini desteklemeye ve kurbanların tazminat almasına yardımcı olmaya kararlıyız." CEX istihbarat ve araştırma sorumlusunu Erin Fracolli, bu olayın kamu-özel iş birliğinin önemini kanıtladığını belirtti, başka bir CEX araştırmacısı ise domuz kasaplığı dolandırıcılığının artık sadece Asya kurbanlarını hedef almadığını, dünya genelindeki kullanıcıları hedef aldığını ekledi.
[Teyit Edici Eylem Devam Ediyor]
Bu operasyon, Tether'in yasadışı finansal eylemlere karşı mücadelesinin bir uzantısıdır. 2024 Eylül ayında, şirket 45 yargı bölgesiyle ilgili suçlarla bağlantılı 1850'den fazla cüzdanı dondurdu ve 180 kurumla işbirliği yaparak 18,6 milyar dolar değerinde varlığı geri aldı. Şirket ayrıca, yaptırıma tabi Rus borsası Garantex ve Kuzey Kore'nin Lazarus gibi siber suç gruplarıyla ilgili davaların işlenmesine de yardımcı oldu.
Ancak zorluklar hâlâ devam ediyor. AMLBot'un Mayıs 2025 raporu, Tether'ın iki aşamalı çoklu imza sisteminin kara liste işlemlerinde gecikmelere yol açabileceğini, fonların tamamen dondurulmasından önce en fazla 44 dakikalık bir zaman penceresi olabileceğini belirtiyor. Analistler, bu boşluğun suçluların kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce milyonlarca fonu transfer etmelerine izin verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
【Şaşırtıcı Veriler Dolandırıcılık Ölçeğini Ortaya Koyuyor】
Web3 güvenlik şirketi Cyvers'in raporuna göre, domuz kasaplığı dolandırıcılığı kripto yatırımcıları için en büyük tehdit haline geldi ve 2024'te 3.6 milyar dolar kayba neden oldu. Bu dolandırıcılık, haftalar veya aylar süren ilişki geliştirme sonrasında fonları sömüren bir yöntemdir ve esas olarak Ethereum blok zinciri kullanıcılarını hedef almaktadır. Cyvers raporu, geçen yıl siber tehditlerin %40 arttığını ve 165 olayın 2.3 milyar dolara mal olduğunu bildirdi. Erişim kontrolü açıkları en yaygın saldırı vektörleri olup 1.9 milyar dolar kayba neden olurken, akıllı sözleşme açıkları ve adres zehirlemesi ise 525 milyon dolar kayba yol açtı.
【Küresel Yanıt Güncellemesi】
Ülkelerin hükümetleri ve sektör katılımcıları karşı koymayı güçlendiriyor. Haziran ayında, ABD Adalet Bakanlığı 225.3 milyon USD değerinde USDT ele geçirdi, bu da şimdiye kadar Domuz kasaplığı dolandırıcılığı ile ilgili en büyük şifreleme varlıkları el koymasıdır. Bu fonlar, ana akım CEX cüzdanları aracılığıyla aklandı ve birçok hesap insan ticareti mağdurlarının adına tutuldu. Coinbase, ABD Gizli Servisi'ne yasadışı fon akışını izleme ve 130'dan fazla dolandırılan müşteriyi tanımlama konusunda yardım etti.
Bu arada, Hindistan yatırım dolandırıcılıklarına karşı mücadele gücünü artırıyor ve dolandırıcılık reklamları ile kimlik avı planlarına karşı Google ve Facebook ile iş birliği yapıyor. Özel sektör iş birliği de genişliyor, ana akım CEX'ler son zamanlarda Tether, TRM Labs gibi kuruluşların başlattığı T3+ küresel girişimine katıldı; bu girişim 2024 sonundan bu yana 250 milyon dolardan fazla yasa dışı varlığı dondurdu.
【Sonuç】
Tether'in bu ortak dondurma eylemi, Kripto Varlıklar sektörünün yasadışı faaliyetlerle mücadele konusundaki kararlılığını ve yeteneğini göstermektedir. 2024 verilerine göre, Domuz kasaplığı dolandırıcılığı dünya genelinde 58 milyar USD'den fazla kayba neden olmuştur ve kamu-özel işbirliği, sektörün sağlıklı gelişimini korumada kritik bir mekanizma haline gelmiştir. Teknik olarak yanıt süresi gibi zorluklar devam etse de, uluslararası işbirliği, zincir üzerinde izleme teknolojisi ve sektör bilgi paylaşımı, giderek daha kapsamlı bir Kripto Varlıklar suçları savunma sistemi oluşturmaktadır. Yatırımcılar, Domuz kasaplığı dolandırıcılığını tanıma yeteneklerini artırmalı, sektör katılımcıları ise işbirliğini güçlendirmeye devam ederek Kripto Varlıklar ekosisteminin güvenliğini ve güvenini korumalıdır.