Rapor, Tether'in USDT kara liste uygulama gecikme süresinin 78 milyon dolarlık şüpheli fonların dondurulmadan kaçmasına neden olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Cointelegraph Orijinal: "Rapor, Tether'in USDT Kara Liste Yürütme Gecikmesinin 78 Milyon Dolarlık Şüpheli Fonun Donmadan Kaçmasına Neden Olduğunu Söylüyor"

Blockchain uyumluluk şirketi AMLBot'un yeni raporuna göre, Tether cüzdanı kara listeye alma sürecindeki gecikmeler, 780 milyon dolardan fazla yasadışı fonun, uygulama öncesinde transfer edilmesine neden oldu.

AMLBot'un zincir üzerindeki araştırma ekibi, 15 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Tether'in adres kara listesinin işlenmesinin Ethereum ve Tron ağlarında başlatıldıktan sonra etkili olmasının oldukça uzun bir zaman alacağını açıkladı.

Raporda, "Bu gecikme, Tether'in Tron ve Ethereum üzerinde çoklu imza sözleşmesi kurulumundan kaynaklanıyor ve anında bir uyum eylemi süreci olması gereken şeyi yasa dışı aktörler için bir fırsat penceresine dönüştürüyor" diyor. ”

Tether'in kara listeye alma prosedürü çok adımlı bir süreçtir ve ilk işlem aslında yaklaşan bir kara listeye dair bir uyarıdır. İlk olarak, bir Tether yöneticisinin multisig işlemi, USDT-TRC20 sözleşmesinde bekleyen bir "addBlackList" çağrısı gönderir.

Bu, hedef adresin kara liste adayı olarak açık bir şekilde "gönderilmesine" neden olacaktır. Ardından, ikinci çoklu imza işlem onayı gönderilir ve sonunda "AddedBlackList" olayı tetiklenir, böylece kara liste yürürlüğe girer.

Cointelegraph ile paylaşılan bir örnekte, bir zincir üzerindeki işlem bir Tron adresini kara liste adayı olarak sundu, UTC zamanı ile sabah 11:10:12. Ancak bu eylemi gerçekleştiren ikinci işlem aynı gün UTC zamanı ile sabah 11:54:51'de gerçekleşti ve 44 dakika gecikti.

Pratikte, bu gecikme, yakında kara listeye alınacak USDt sahipleri tarafından bir bildirim olarak algılanabilir ve varlıklarını dondurulmadan kaçınmak için transfer etmelerine neden olabilir. Rapor etti ki:

"Bir dondurma talebi ile zincir üzerinde yürütülmesi arasındaki gecikme, kötü niyetli aktörlerin dondurma yürürlüğe girmeden önce fonları önleyici olarak yürütmesine, aktarmasına veya aklamasına olanak tanıyan kritik bir saldırı penceresi oluşturur."

Rapor, "Blockchain konusunda uzmanlaşmış bir saldırgan için bu gecikmeler altın fırsatlardır" şeklinde bir iddiada bulunuyor. Tether'in çağrılarını gerçek zamanlı olarak takip ederek, dolandırıcılar adreslerinin hedef alındığını hemen öğrenebilirler. Cointelegraph bu gecikmenin teknik bir sınırlama mı yoksa çoklu imza cüzdanı anahtar sahiplerinin eylem gecikmesi mi olduğunu sorduğunda, AMLBot araştırmacıları Tether'in iç programları hakkında bilgi sahibi olmadan nedenini belirleyemeyeceklerini ifade ettiler.

Yazı hazırlandığı sırada, Tether Cointelegraph'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

AMLBot, verilerine göre, Ethereum blockchain'inde iki işlem arasındaki gecikme süresince 28.5 milyon dolardan fazla USDT'nin çekildiğini iddia ediyor. Bu dondurulan kaçak miktarı 28 Kasım 2017 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Gecikme süresince transfer edilen ortalama miktar 365.000 dolardan fazla.

Benzer şekilde, Tron blok zincirindeki dondurma gecikme penceresi sırasında 49,6 milyon doların çekildiği ve toplam Ethereum ve Tron miktarını 78,1 milyon dolara çıkardığı bildirildi. AMLBot'a göre, Tron'da bu gecikmeden yararlanmak alışılmadık bir durum değil:

"Tron blok zincirinde, 3480 cüzdandan 170'i (%4.88) kara listeye alınmadan önce bu gecikmeyi kullandı. Her cüzdan gecikme süresince 2 ila 3 kez transfer gerçekleştirdi ve ortalama çekim tutarı 29.197 ABD dolarıydı."

Tether daha önce bir uyumluluk özelliği olarak varlıkları dondurma yeteneğinin reklamını yapmıştı. 2024'te Tether, Tron ve analitik firması TRM Labs, yasa dışı faaliyetlerle ilgili 126 milyon dolardan fazla USDT'yi dondurmak için ortaklık kurdu.

Bununla birlikte, AMLBot'un raporu, bu yaptırım eylemlerinin etkinliği ve hızı hakkında soruları gündeme getiriyor.

İlgili: 10 milyar dolar yeni basım ile Tron'un (Tron) USDT arzı Ethereum'u (Ethereum) geçecektir.