İşlem Ücreti Üç Aşama ve Kripto Dönemi Zorlukları

Tanım: İşlem Ücreti ve Üç Aşaması

İşlem Ücreti, yasadışı kazançların gerçek kaynağını gizleme eylemidir ve genellikle üç aşamaya ayrılır: Yerleştirme, yasadışı fonların finansal veya kripto sistemine enjekte edildiği aşama; Katmanlama, kaynağın çoklu işlemlerle, uluslararası transferler ve on-chain ile off-chain arasında çoklu geçişler dahil olmak üzere belirsiz hale getirildiği aşama; Entegrasyon, temizlenmiş fonların gayrimenkul veya NFT'ler gibi meşru piyasalara yatırıldığı ve yasallaştırma sürecinin tamamlandığı aşamadır.

İşlem Ücreti cases in traditional finance

Bankalar fon akışını gizlemek için küçük bölünmüş transferler kullanırken, çok uluslu ticaret fiyat manipülasyonu ile fonların kaynağını örtbas eder. Yuva şirketleri bir örtü olarak kullanılır, yasadışı fonların normal gelir gibi görünmesini sağlar ve küresel mali sistemin güvenliğine uzun vadeli bir tehdit oluşturur.

Regülatif eylemler ve önlemler

Uluslararası düzeyde, FATF, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) için kimlik bilgi alışverişini düzenlemek amacıyla seyahat kurallarını getirmiştir; ABD SEC ve FinCEN, platform uyumunu güçlendirmiştir; AB AMLD, KYC/AML süreçlerinin uygulanmasını talep etmektedir ve büyük Asya pazarları da İşlem Ücreti risklerini azaltmak için sırasıyla ilgili düzenleyici düzenlemeleri formüle etmiştir.

Web3 ekosistemi yanıt stratejileri

Web3'ün merkeziyetsiz ruhu altında, topluluklar ve DAO'lar uyum sorumluluklarını üstlenir ve iç kurallar oluşturur. Anormal işlemleri izlemek için Chainalysis gibi zincir üzeri analiz araçlarını kullanarak, şeffaflık ve sürdürülebilirliği sağlamak için topluluk mutabakatı ile birleştirerek, ekosistemin sağlıklı büyümesini teşvik ediyoruz.

Zorluklar ve Gelecek Eğilimleri

Gizlilik koruma ile düzenleyici uyum arasındaki çelişki önemlidir, ayrıca izleme zorluğunu artıran çapraz zincir ve DeFi'nin karmaşıklığı ile birleşmektedir. Gelecekte, yapay zeka ve büyük veriyi birleştiren düzenleyici teknoloji (RegTech) ana akım haline gelecek ve ticaret platformları, uyum ile özgürlük arasında yeni bir denge sağlamak için KYC + AML'yi de güçlendirecektir.