Верховная народная прокуратура раскрыла дело о незаконной торговле иностранной валютой с использованием Vitual Money, и команда Чжао Дуна была первым случаем

** Ву сказал, что Верховная народная прокуратура и Государственная валютная администрация совместно издали 8 типичных дел о наказании за нарушения и преступления, связанные с иностранной валютой. Человек, возглавляющий четвертую прокуратуру Верховной народной прокуратуры, сказал, что на этот раз обнародованные дела в основном направлены на трансграничную незаконную торговлю иностранной валютой. В ответ на типичные случаи использования Vitual Money в качестве средства для осуществления незаконной торговли иностранной валютой, лицо, отвечающее за Четвертую прокуратуру Верховной народной прокуратуры, указало, что в Китае Vitual Money не имеют того же правового статуса, что и законное платежное средство, и связанная с этим коммерческая деятельность является незаконной финансовой деятельностью. **

Ответственное лицо отметило, что все больше и больше незаконных преступлений в сфере торговли иностранной валютой совершаются через биржу транзакций Vitual Money. В ходе рассмотрения дела было установлено, что использование Vitual Money в качестве средства обмена для косвенной конвертации денежной стоимости иностранной валюты и юаня является важным звеном в цепочке незаконной торговли иностранной валютой и должно наказываться в соответствии с законом. Для того, чтобы направлять сбор доказательств, рассмотрение и вынесение суждений по уголовным фактам, связанным с операциями Vitual Money, необходимо быть знакомым с техническими характеристиками, связанными с транзакциями Vitual Money, чтобы способствовать качеству и эффективности рассмотрения дел.

Верховная народная прокуратура выбрала два дела. Первый заключается в том, что районное отделение Сиху муниципального бюро общественной безопасности Ханчжоу в провинции Чжэцзян передало факты о Ю, Чжао и других лицах, незаконно участвовавших в выплате и урегулировании денежных средств, для судебного преследования по подозрению в незаконных деловых операциях. Прокуратура отсортировала 309 записей о транзакциях, связанных с обменом иностранной валюты, в записях чата банды Чжао на общую сумму более 43,85 миллиона юаней. Банда Чжао сформировала долгосрочную и непрерывную фиксированную схему: собирать дирхамы в иностранной валюте за рубежом, переводить юани на внутренний счет бенефициара, указанный другой стороной, а затем использовать дирхам для покупки USD, а затем продавать USD для получения юаней. Вышеупомянутое поведение якобы является актом покупки и продажи Vitual Money, но по сути, использование USD в качестве средства для осуществления конвертации валютной стоимости между иностранной валютой и юанями, является незаконной торговлей иностранной валютой и представляет собой преступление незаконной операции.

24 марта 2022 года Народный суд района Сиху города Ханчжоу провинции Чжэцзян вынес решение и приговорил Сяо к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 20 миллионов юаней за преступление незаконной коммерческой деятельности, Ю Х был приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 миллионов юаней, Чжао был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 2,3 миллиона юаней, Чжао был приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в размере 450 000 юаней, Чжоу Моукай был приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 250 000 юаней, а Ши и семь других были приговорены к тюремному заключению на срок от четырех лет до одного года и двух месяцев со штрафами в размере от 2 миллионов до 25 000 юаней. После оглашения приговора Сяо, Ю, Чжао и Чжао подали апелляцию. 5 сентября того же года Народный суд промежуточной инстанции муниципалитета Ханчжоу провинции Чжэцзян постановил отклонить апелляцию и оставить в силе первоначальное решение.

Изучив извлеченные записи разговоров по мобильному телефону, прокуратура района Сиху обнаружила, что банда Чжао также имела доказательства использования Vitual Money для предоставления услуг по обмену валюты и подозревалась в незаконной торговле иностранной валютой. Чтобы выяснить эту часть фактов, органы прокуратуры отсортировали 309 записей о транзакциях, связанных с обменом иностранной валюты, в записях чата банды Чжао, и обнаружили, что каждая запись содержала подтверждение успешных транзакций, включая внутренние инкассовые счета, время транзакций, общие суммы транзакций, обменные курсы покупок и другую информацию на общую сумму более 43,85 млн юаней. Для дальнейшей проверки подлинности вышеупомянутых записей о транзакциях прокуратура сосредоточилась на дополнении следующих доказательств, вернув их в органы общественной безопасности для дополнительного расследования и саморасследования: (1) Были получены сведения о транзакциях внутренних банковских счетов, фигурирующих в 15 записях о транзакциях, и детали банковских транзакций могут быть взаимно подтверждены с данными о транзакциях в записях чата с точки зрения суммы и времени. (2) Составить протоколы допроса получателей платежей по 15 сделкам и подтвердить, что все 15 записей о взыскании являются сборами, связанными с внешней торговлей, уплаченными иностранцами. (3) Во время допроса Чжао и членов его банды подозреваемые признали, что Чжао и другие получали дирхамы наличными, платили юани на внутренний счет, предоставленный другой стороной, и использовали дирхамы для покупки USD, и в то же время позволяли местной банде незаконно продавать USD для обмена на юани. (4) Провести целенаправленные расследования в отношении изъятых компьютеров, мобильных телефонов и других электронных носителей информации, определить адрес Vitual MoneyWalletAddress, контролируемый преступной группировкой, а затем сравнить записи о транзакциях Vitual MoneyWallet с потоками по банковским счетам, а также выяснить связь движения капитала преступной группировки Чжао «иностранная валюта-Витуальные деньги-юани». 11 февраля 2022 года прокуратура района Сиху подала в суд заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Сяо, Ю, Чжао и других лиц, составляющих преступление незаконной коммерческой деятельности, и добавила уголовные факты незаконной торговли иностранной валютой Чжао, Чжао и Чжоу Моукаи.

Верховная народная прокуратура указала, что использование денег Vitual в качестве средства для осуществления обмена юаней и иностранной валюты представляет собой преступление незаконной коммерческой деятельности. Преступник использовал Vitual Money в качестве средства для получения прибыли от разницы в обменном курсе путем предоставления трансграничных услуг по обмену и платежам, что заключается в использовании особых атрибутов Vitual Money для обхода государственного валютного надзора и осуществления конвертации стоимости иностранной валюты и юаня посредством обмена «иностранная валюта-Vitual Money-renminbi», что является замаскированной покупкой и продажей иностранной валюты, и будет привлечен к уголовной ответственности за преступление незаконной коммерческой деятельности в соответствии с законом.

Во втором случае с января 2018 года по сентябрь 2021 года Чэнь Моуго (рассматривался в отдельном деле), Го Моучжао и другие создали такие веб-сайты, как «Платформа TW711» и «Платформа Юсу», чтобы предоставлять клиентам услуги по обмену иностранной валюты и юаней через Vitual MoneyUSD. После размещения заказа в бизнес-разделах вышеупомянутого веб-сайта, таких как хранимая стоимость и оплата, клиент обменной валюты оплачивает иностранную валюту на зарубежный счет, указанный на веб-сайте. После покупки USD за рубежом в вышеупомянутой иностранной валюте, Фань Моувэй продает ее для получения юаней по незаконным каналам, а затем выплачивает соответствующую сумму юаней на внутренний счет сторонней платежной платформы, указанный клиентом, по согласованному обменному курсу, зарабатывая разницу в обменном курсе и комиссию за обслуживание. Вышеупомянутый сайт незаконно обменял более 220 миллионов юаней. Среди них Фань Мовэй получил более 6 миллионов USD монет от Чэнь Моуго и обменял более 40 миллионов юаней, управляя счетом торговой платформы Vitual Money и банковским счетом в юанях, предоставленным Чжань Моусяном, Лян Моучжуанем и другими.

Верховная народная прокуратура указала, что те, кто знает, что другие незаконно покупают и продают иностранную валюту и оказывают помощь, обменивая Vitual Money в качестве посредника, являются соучастниками преступления незаконной коммерческой деятельности. В Китае Vitual Money не имеет того же правового статуса, что и законное платежное средство, но использование Vitual Money в качестве средства для того, чтобы помочь другим косвенно реализовать незаконный обмен между национальной валютой и иностранной валютой, является важным звеном в преступной цепочке незаконной торговли иностранной валютой и должно наказываться в соответствии с законом. Если лицо, предоставляющее Vitual Money, вступает в сговор с лицом, которое незаконно покупает и продает иностранную валюту заранее, или знает, что другие незаконно покупают и продают иностранную валюту, но все же оказывает им существенную помощь в конвертации их собственной валюты в иностранную валюту путем торговли Vitual Money или другими способами, это представляет собой совместное преступление незаконной коммерческой деятельности. Услуги Vitual Money Trading предоставляются лицам, которые незаконно покупают и продают иностранную валюту, но имеют только общее представление о преступных действиях, которым они помогают, и не осознают, что пособничество преступлению незаконной торговли иностранной валютой может способствовать привлечению к уголовной ответственности за преступную деятельность в информационных сетях.