Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иск 21 человеку за предполагаемую внутреннюю торговлю, связанная с деятельностью, продолжавшейся до десяти лет

Марсианские финансы: новости, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о возбуждении уголовных дел против 21 человека, обвиняя их в участии в продолжающемся почти десятилетии международном закулисном торговом плане, подозреваемом в незаконной прибыли на миллионы долларов с использованием утечек важной информации, раскрытой несколькими международными юридическими фирмами. SEC указала, что адвокат по слияниям и поглощениям из Лос-Анджелеса Nicolo Nourafchan и его партнер Robert Yadgarov организовали и управляли этой сетью внутренней торговли. Nourafchan обвиняется в краже важной нераскрытой информации, связанной более чем с 12 сделками по слияниям и поглощениям, у своих клиентов в юридической фирме, и в передаче этой информации другим участникам, которые затем за счет сделок получали прибыль и возвращали часть доходов. SEC также заявила, что оба они привлекли еще одного юриста компании для получения и распространения дополнительной внутренней информации о слияниях и поглощениях для торговли. SEC подчеркнула, что эта инициатива демонстрирует их решимость «пресечь крупномасштабные сети внутренней торговли и привлечь к ответственности всю цепочку утечек информации». В то же время прокуратура штата Массачусетс выдвинула уголовные обвинения против всех участников дела. Федеральное бюро расследований (FBI), Британская комиссия по финансовому поведению (FCA), швейцарский FINMA и другие международные регуляторы также участвуют в расследовании.