Только что вынесено важное решение по громкому делу в криптоиндустрии, стоит обратить на это внимание. Тот, кто называл себя "крёстным отцом" мошенник Adam Iza, его бывшая девушка Iris Ramaya Au уже признала свою вину и обвиняется в сокрытии незаконных доходов на сумму более 2,6 миллиона долларов.

Фон этого дела довольно сложный. В период с 2020 по 2024 год Adam Iza занимался серией преступных схем, главным образом — мошенничеством с получением доступа к аккаунтам Facebook и Meta, а также рекламным бюджетам, которые он затем перепродавал. Только за это он накопил миллионы долларов неотчитанных доходов. Еще более безумно то, что эти деньги он использовал для взяток заместителю шерифа Лос-Анджелеса, чтобы получить ордера на обыск и секретную информацию.

Au сыграла ключевую роль в этом процессе: она помогала создавать фиктивные компании, открывать банковские счета для отмывания денег. Что делали с незаконными доходами? Покупали недвижимость, роскошные автомобили, ювелирные изделия, дорогую одежду и развлекательные мероприятия — всего на сумму около 10 миллионов долларов. Самое безумное — около 16 миллионов долларов они вложили в криптовалютный рынок.

Я считаю, что этот случай — важное напоминание для всей индустрии. Криптовалютный рынок уже подвержен стигматизации, а такие масштабные случаи отмывания денег и налоговых мошенничеств только усугубляют контроль со стороны регуляторов. Adam Iza признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая заговор против правосудия, электронное мошенничество и уклонение от налогов. Он рискует получить до 35 лет тюремного заключения, приговор должен быть вынесен 16 июня. Ситуация Au чуть проще — максимум 3 года.

Такие дела служат предупреждением для инвесторов: нужно быть осторожными с крупными суммами, поступающими в криптовалютный рынок из неизвестных источников. И проектам, и биржам важно проводить базовую проверку происхождения средств. Долгосрочное здоровье рынка зависит от борьбы с подобными преступными схемами.