Южная Корея расширит контроль за транзакциями в вонах для борьбы с виртуальным отмыванием денег

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) в ближайшее время внедрит значительное расширение регулирования переводов криптоактивов, согласно информации NS3.AI. Эта мера направлена на снижение текущего порога мониторинга, установленного в 1 миллион вон (эквивалент $680), что позволит более широко охватывать транзакции виртуальных активов меньшей суммы, которые в настоящее время не подлежат эффективному контролю.

Снижение порога в вонах и усиление контроля

Данное регулирование обусловлено необходимостью срочно укрепить протоколы борьбы с отмыванием денег в секторе цифровых активов. С понижением порога в вонах FSC сможет выявлять и предотвращать транснациональные незаконные операции, которые ранее использовали регуляторные пробелы при транзакциях меньшей суммы. Эта стратегия представляет собой кардинальное изменение в подходе Южной Кореи к мониториню потоков виртуального капитала, переходя от контроля крупных операций к более детальному и всестороннему надзору.

Влияние на предотвращение финансовых преступлений

Новые положения FSC предназначены для устранения пробелов, которые злоумышленники используют для перевода незаконных средств через множество мелких транзакций. Регулируя порог в вонах, ожидается выявление подозрительных схем перемещения средств, ранее остававшихся незамеченными. Эта инициатива отражает приверженность Южной Кореи международным стандартам финансового соответствия и борьбе с финансированием терроризма и другими серьезными преступлениями.

Цифровая трансформация и модернизация финансового надзора

Помимо непосредственного нормативного изменения, FSC осуществляет комплексную трансформацию регулирующей экосистемы, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии анализа данных. Эта эволюция направлена на повышение возможностей обнаружения и реагирования на незаконную деятельность, а также на оптимизацию обмена информацией между финансовыми институтами. Подход FSC сочетает более строгие нормативы с использованием современных технологических инструментов, позиционируя Южную Корею как лидера в области цифрового финансового надзора в регионе Азии.

Расширение правила путешествия с более низкими порогами в вонах знаменует собой важный этап в развитии регулирующей базы Южной Кореи для виртуальных активов, демонстрируя, что органы надзора развиваются в ногу с вызовами безопасности и соответствия, которые предъявляет современная криптоэкосистема.