Крипто-мошенник Цзинлиан Су, выручивший 36,9 миллиона долларов, был наказан за отмывание черных денег

GasFeeCrybaby · 2026-02-09T14:12:27+00:00

Недавнее решение суда в США подтвердило масштабную мошенническую операцию в секторе криптовалют, возглавляемую Цзинлянгом Су, который незаконно присвоил $36.9 миллионов через фальшивые торговые схемы. Эта операция затронула 174 жертвы и подчеркнула усилия по пресечению финансовых преступлений в криптоиндустрии. Су получил 46 месяцев тюремного заключения, что свидетельствует о серьезных последствиях за незаконную деятельность в этой сфере.

GasFeeCrybaby

2026-02-09 14:12:27

Генерация тезисов в процессе

Последнее решение, принятое судом США, подтвердило выявление организованной мошеннической операции на национальном уровне в криптовалютной индустрии. Мошенник по имени Jingliang Su контролировал сумму в 36.9 миллиона долларов и использовал эти средства для отмывания нелегальных доходов через фальшивые торговые схемы.

Масштабная мошенническая схема и число жертв

В результате расследования было установлено, что эта мошенническая схема, организованная Su, нацелилась на 174 различных человека в США. Эти жертвы потеряли свои средства на различных торговых платформах и являются инвесторами, обеспокоенными вопросами криптовалют. Несмотря на широкую географию схемы и её системную организацию, федеральные агенты США долгое время следили за операциями и собирали доказательства.

Операции конвертации USDT и фальшивые торговые платформы

Основная стратегия мошенника Su заключалась в безопасной методологии отмывания нелегальных доходов. Он переводил ценные активы в USDT стейблкоин, а затем переводил эти криптовалютные активы на другие счета через фальшивые торговые платформы. Эта методология усложняла отслеживание и контроль, позволяя скрывать происхождение средств и избегать привлечения к официальной финансовой системе.

Строгие юридические меры и причины

Суд постановил лишить Su свободы на 46 месяцев (примерно 3.8 года). Этот приговор отражает возрастающую активность правоохранительных органов в сфере криптовалют. Федеральные органы США приняли более жесткие меры для предотвращения отмывания нелегальных доходов, мошенничества с инвестициями и финансовых преступлений в целом. Это решение посылает ясный сигнал о серьезных последствиях незаконных операций на базе криптовалют, как для участников, так и для системы в целом.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .