Мошенничество с токеном Marsan и Антуан Марсан: как схема pump-and-dump привела к трагедии и преступлению

В 2021 году Антуан Марсан и Бастьен Франкуэр запустили один из самых громких случаев мошенничества с криптовалютой в Канаде через свою компанию Marsan Exchange. Токен Marsan ($MRS), активно продвигавшийся с помощью таких фигур, как Кевин Миршаки, стал ярким примером опасностей незарегистрированных запусков токенов и схем pump-and-dump, которые продолжают преследовать криптоиндустрию.

Понимание схемы токена Marsan: Антуан Марсан и механика pump-and-dump

Хронология краха токена Marsan выявляет классические признаки манипуляций рынком. Запущенный 14 апреля 2021 года, токен за три дня взлетел до CAD $5.14 (примерно $3.67 USD) — классическая фаза pump, предназначенная для создания искусственной срочности среди розничных инвесторов. Однако схема быстро развалилась, когда крупные держатели токенов провели скоординированные ликвидации 18 апреля 2021 года, что вызвало обвал цены до $0.39. Этот драматический спад на 92% оставил примерно 2300 инвесторов в отчаянии, многие из которых были подростками в возрасте от 16 до 20 лет. Токен продвигался через платных промоутеров, таких как Миршаки, которые получали вознаграждение в токенах Marsan — тревожный сигнал о скоординированной манипуляции рынком.

Жертвы и проблема нацеливания на молодежь

Демография жертв токена Marsan подчеркивает тревожную тенденцию в криптовалютном мошенничестве: нацеливание на неопытную и финансово наивную молодежь. Почти треть инвесторов младше 21 года, а агрессивное продвижение токена через социальные сети и инвестиционные группы в Telegram показало, как легко молодых людей можно эксплуатировать с помощью маркетинга, вызывающего FOMO, и ложных обещаний быстрых доходов.

Регуляторная реакция: расследование AMF в отношении деятельности Антуана Марсана

После краха токена, Autorité des marchés financiers (AMF) Квебека начала расследование деятельности Marsan Exchange и его операторов, включая Антуана Марсана. Расследование, начавшееся в 2021 году, установило, что рекламные мероприятия нарушали законы о ценных бумагах. Несмотря на явные указания запретить ему выступать в роли брокера, инвестиционного советника или осуществлять любые операции с ценными бумагами — и несмотря на обязательство убрать всю рекламу криптовалютных инвестиций из соцсетей — Кевин Миршаки и его соучастники продолжали деятельность. Миршаки создал новую группу в Telegram под названием “Amir”, явно обходя регуляторные ограничения и продолжая продвигать криптовалютные инвестиции у уязвимых аудиторий.

От рыночных манипуляций к убийству: темное падение

То, что началось как финансовое преступление, переросло в гораздо более зловещее уголовное дело. 21 июня 2024 года Кевин Миршаки был похищен вместе с тремя другими людьми из парковки в Монреале. Хотя на следующий день двое женщин и один мужчина были найдены живыми в западной части Монреаля, судьба Миршаки оказалась трагической. К августу 2024 года власти пришли к выводу, что он был убит. Его тело было обнаружено 30 октября 2024 года в парке Île-de-la-Visitation, что стало одним из самых шокирующих преступлений, связанных с криптовалютой, в Канаде.

Более широкая картина: преступления с криптовалютой в Канаде

Дело Миршаки — лишь один из заметных случаев в растущей волне насильственных преступлений, связанных с криптовалютой, по всей Канаде. От похищений до нападений — отсутствие регулирования в криптоиндустрии, в сочетании с наличием крупных сумм нелегальных богатств и концентрацией уязвимых инвесторов, создает опасную среду. Участие таких фигур, как Антуан Марсан, в схемах pump-and-dump и неспособность регуляторной системы предотвратить продолжение мошенничества даже после официальных расследований подчеркивают системные уязвимости подхода Канады к надзору за криптовалютами.

Этот случай служит ярким напоминанием о том, что мошенничество с криптовалютой влечет за собой последствия, выходящие за рамки финансовых потерь — оно создает экосистемы эксплуатации и насилия, которые угрожают не только молодым инвесторам, но и участникам всей индустрии.