Южная Корея раскрыла международное дело по отмыванию криптовалют: кризис регулирования за движением 100 миллионов долларов

最近，韩国 таможенные органы передали правоохранительным органам 3 граждан Китая, подозреваемых в крупном масштабе перевода средств через нелегальные каналы на сумму около 1,07 миллиарда долларов США. Этот случай вновь выявил пробелы в регулировании криптовалют в Южной Корее, а также частое движение средств между корейскими и зарубежными платформами.

Многоуровневый план отмывания денег китайской преступной группировки

Согласно информации, раскрытой корейской таможней, эта международная преступная организация разрабатывала сложную схему перемещения средств с сентября 2021 по июнь 2025 года. Участники использовали несанкционированные криптовалютные платформы для перевода денег через внутренние и международные цифровые кошельки, а также корейские банковские счета, чтобы скрыть источник средств.

Самое хитрое в этой организации — маскировка назначения средств. Они маркировали эти деньги как законные расходы, например, оплату пластических операций для иностранных клиентов или образовательные расходы для корейских студентов за границей. Таким образом, нелегальные деньги успешно внедрялись в обычные коммерческие операции, избегая проверки финансовых регуляторов.

Как международные потоки денег обходят корейский контроль: от WeChat до банковских счетов

Чтобы избежать контроля со стороны финансовых органов, преступники применяли типовую стратегию многонациональной деятельности. Они сначала покупали криптовалюту в нескольких странах, затем переводили эти цифровые активы на кошельки, созданные в Корее, и обменивали их на корейскую вонну. В конце концов, через множество банковских счетов в Корее осуществляли многоступенчатые переводы, усложняя отслеживание движения средств.

Каналы получения депозитов клиентов также были очень скрытными. Таможня указала, что эта группировка использовала китайские социальные платежные приложения WeChat и Alipay для получения средств от клиентов, что усложняет международным правоохранительным органам получение транзакционных записей и информации о клиентах.

Задержки в регулировании криптовалютного рынка в Южной Корее вызывают утечку средств

Инцидент не является случайным. Регуляторы финансового сектора в Южной Корее сталкиваются с долгосрочными трудностями при разработке рамочной базы для рынка криптовалют, и до сих пор не завершили законодательство и правила регулирования. В условиях этого вакуума регулирования криптоактивы уже стали основным инвестиционным инструментом для корейских инвесторов.

Из-за отсутствия четких правил и ограничений по сделкам многие инвесторы вынуждены хранить сотни миллиардов вон в зарубежных торговых платформах. Это не только облегчает нелегальные операции, связанные с отмыванием денег, но и выявляет системные недостатки в регуляторной базе Южной Кореи.

Детальный разбор преступных схем на сумму 147,9 миллиарда вон

По данным корейской таможни, эти 3 гражданина Китая использовали серию тщательно спланированных шагов для перевода средств. После закупки криптовалюты на международных рынках они переводили ее на корейские цифровые кошельки, обменивали на вонны и затем осуществляли сложные транзакции через несколько внутренних банковских счетов.

На каждом этапе схема была разработана так, чтобы размыть происхождение и конечное назначение средств, что затрудняло отслеживание всей цепочки. В результате, 147,9 миллиарда вон (около 1,07 миллиарда долларов США) постепенно “отмывались” и интегрировались в нормальную экономическую деятельность.

Более серьезные проблемы, с которыми сталкивается Южная Корея

Этот случай отражает структурные проблемы регулирования криптовалют в Южной Корее. Когда государственные органы не могут обеспечить ясную нормативную базу внутри страны, инвесторы вынуждены искать платформы и инструменты за рубежом, что способствует утечке средств. Южной Корее необходимо срочно усовершенствовать законодательство в сфере криптовалют, создать более прозрачную и эффективную систему регулирования, чтобы предотвратить повторение подобных случаев нелегальных переводов.

Этот инцидент также напоминает политикам о необходимости своевременного принятия четких правил в области криптовалют, поскольку это важно не только для развития рынка, но и для обеспечения финансовой безопасности страны и повышения эффективности борьбы с преступностью.