Південнокорейська митниця викрила міжнародну схему відмивання грошей на суму 101,7 мільйона доларів США. За даними митних органів, злочинна група використовувала складну мережу фіктивних компаній і транзакцій для відмивання коштів, отриманих від незаконної діяльності. В результаті було затримано кілька підозрюваних, а також вилучено значну суму готівки та активів. Це одне з найбільших розкриттів у сфері боротьби з відмиванням грошей у регіоні за останні роки. Митна служба закликає до посилення міжнародної співпраці для запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Согласно данным ChainCatcher, органы таможни Южной Кореи успешно разоблачили международную сеть, которая специализировалась на отмывании около 101,7 миллиона долларов с помощью криптовалютных операций. Преступная структура функционировала почти четыре года — с сентября 2021 по июнь 2025 года, активно маскируя незаконные денежные потоки под видимость легитимных расходов.

Организованная схема: как работала криптосеть

Задействованные в преступлении лица разработали многоуровневую систему обработки средств. Они покупали криптовалютные активы из нескольких иностранных источников, а затем переводили их на кошельки, расположенные на территории Южной Кореи. Интересно, что для маскировки деятельности использовались официальные причины: платежи за косметические процедуры, образовательные услуги и другие, казалось бы, законные транзакции. Таким образом организованная сеть пыталась обойти регуляторное внимание и обеспечить бесперебойное обращение денег.

Метод скрытия: от криптокошельков до банковских систем

Ключевой особенностью схемы была двухэтапная конвертация. Сначала криптовалютные активы переводились в локальные кошельки, а затем конвертировались в южнокорейскую валюту. Следующий шаг — распределение средств между многочисленными банковскими счетами, также расположенными в Южной Корее. Такая фрагментация должна была усложнить отслеживание денежных потоков и снизить риск обнаружения правоохранительными органами.

Результаты расследования и юридические последствия

Расследование завершилось передачей трех подозреваемых в органы прокуратуры. Их обвинили в нарушении Закона о валютных операциях — серьезного нарушения в сфере контроля над международными финансовыми потоками. Успешная работа южнокорейской таможни демонстрирует, что даже сложные международные схемы отмывания денег с использованием криптовалют остаются уязвимыми для компетентного расследования и скоординированных действий правоохранительных органов.