Задержание Чен Чжи знаменует собой важный этап в борьбе с мега-мошенничествами в криптовалютной сфере на глобальном уровне

Одна из крупнейших когда-либо задокументированных преступных операций достигла своего критического момента. Милиардер Чен Чжи, обвиняемый в организации масштабной международной мошеннической сети, был задержан в Камбодже и впоследствии экстрадирован в Китай по инициативе китайских правоохранительных органов. Министерство общественной безопасности Китая назвало передачу важной победой в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Механизм преступной машины: как работала сеть мошенничества

Мошеннические схемы, организованные Чен Чжи, в основном сосредотачивались на краже с использованием сложных онлайн-обманных техник. Наиболее распространённый метод, известный как “свинарник” (pig butchering), работал по зловещему сценарию: преступники устанавливали доверительные отношения с потенциальными жертвами через цифровые платформы, создавая ложную дружбу, которая заканчивалась просьбой о переводе денег на полностью мошеннические инвестиционные платформы.

Расследования показали, что эта сеть мошенничества заработала миллиарды долларов, став одной из крупнейших операций по мошенничеству, когда-либо расследованных. Преступники использовали растущее принятие криптовалют для канализации незаконных средств, усложняя отслеживание транзакций и облегчая отмывание денег на международном уровне.

Кажущийся имперский масштаб, скрывающий преступность

Чен Чжи создал свою империю через создание Prince Holding Group — корпорации, которая позиционировалась как легитимный конгломерат с интересами в недвижимости, финансовых услугах и развлечениях. Однако как американские, так и британские власти установили, что эта корпоративная структура функционировала исключительно как фасад для незаконных операций, используя фальшивые дочерние компании, расположенные более чем в 30 юрисдикциях, для перемещения преступных активов.

Министерство юстиции США в сотрудничестве с Министерством финансов и британскими ведомствами предъявило обвинения Чен Чжи в электронном мошенничестве, заговоре с целью отмывания криптовалют и использовании легитимных корпоративных структур как прикрытия для незаконной деятельности.

Самое крупное изъятие активов: 14 миллиардов долларов

Работы правоохранительных органов завершились конфискацией более 14 миллиардов долларов в криптовалютах, напрямую связанных с преступной сетью. Эта сумма является крупнейшим в истории изъятием цифровых активов, связанного с одним случаем мошенничества, в рамках международного правоприменения.

Трудовая эксплуатация: тёмная сторона операции

Помимо мошенничества с криптовалютами, следователи связали эту сеть с схемами принудительного труда и торговли людьми. Документированные отчёты свидетельствуют о том, что работники содержались в закрытых комплексах в Камбодже и соседних территориях, где их заставляли выполнять мошеннические операции за компьютерами. Правозащитные организации, такие как Amnesty International, охарактеризовали условия в этих местах как жестокие и бесчеловечные.

Прецедент международного сотрудничества

Экстрадиция Чен Чжи отражает сложную правовую и международную динамику. Хотя американские прокуроры официально предъявили ему обвинения и наложили санкции, именно камбоджийские власти осуществили его передачу в Китай по официальным запросам сил безопасности Китая. Этот случай подчёркивает, что случаи транснационального мошенничества требуют многосторонней координации для достижения конкретных результатов.