В Испании разоблачена сеть криптовалютного мошенничества, обманувшая тысячи инвесторов на сумму 260 миллионов

UnluckyMiner · 2026-01-13T08:09:24+00:00

Испанские власти ликвидировали крупную операцию по мошенничеству с криптовалютами, связанную с Madeira Invest Club, с участием более 3 000 жертв и около 260 миллионов евро. Схема функционировала как Понци, без реальных инвестиций, что подчеркивает необходимость проведения должной проверки при инвестициях в криптовалюты.

UnluckyMiner

2026-01-13 08:09:24

Генерация тезисов в процессе

Испанские власти смогли разоблачить масштабную преступную операцию, связанную с миром криптовалют, арестовав ответственного за мошенническую схему, известную как Madeira Invest Club. Операция стала значительным ударом по цифровому финансовому мошенничеству, которое оставило тысячи пострадавших по всей полуострову.

Масштаб обмана: тревожные цифры

Расследование выявило масштаб преступления: более 3 000 человек стали жертвами этой мошеннической системы с 2023 года, а общий объем средств, циркулировавших в сети, составляет примерно 260 миллионов евро. Мошенники действовали под псевдонимом “CryptoSpain”, используя сложную стратегию привлечения капитала, обещая “гарантированные” доходы через различные активы, якобы поддерживаемые инвестициями в криптовалюты, недвижимость, золото и предметы роскоши.

Как работал мошеннический механизм

Полицейское расследование выявило неприятную правду: организация никогда не осуществляла реальные инвестиции. Вместо этого использовался классический механизм схемы Понци: новые вклады денег напрямую шли на выплату “прибыли”, обещанной предыдущим инвесторам, создавая иллюзию прибыльного бизнеса, одновременно концентрируя мошеннические средства.

Этот тип операций характерен для пирамидальных схем в криптовалютной сфере, где устойчивость зависит исключительно от постоянного притока новых инвесторов, что в долгосрочной перспективе невозможно.

Уроки для сообщества

Данный случай подчеркивает важность должной осмотрительности при оценке инвестиционных возможностей в криптовалюты. Обещания “гарантированных” доходов по-прежнему являются тревожным сигналом в секторе, где волатильность является неотъемлемой частью.

ORO-1,14%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .