$119M Мошенническая схема раскрыта: три инвестора признаются в сложной манипуляции с ипотекой

DeFi_Dad_Jokes · 2026-01-12T17:07:51+00:00

Три застройщика недвижимости признались в масштабной схеме мошенничества с ипотекой, завышая стоимость недвижимости и подделывая документы, что привело к убыткам свыше $119 миллионов. Им грозит до пяти лет тюремного заключения, приговор назначен на 3 декабря.

DeFi_Dad_Jokes

2026-01-12 17:07:51

Генерация тезисов в процессе

Три застройщика недвижимости из района Нью-Йорка и Нью-Джерси признались в своей причастности к масштабной операции по ипотечному мошенничеству, с убытками, превышающими $119 миллионов. Дело, которое завершилось на этой неделе в округе Нью-Джерси, раскрывает сложную схему, включающую завышение стоимости недвижимости и поддельную документацию для обмана крупных кредиторов.

Организованное мошенничество

Три человека, стоящие в центре мошенничества — Марк Сильбер, Фредрик Шульман и Хаим Пурец — реализовали скоординированную стратегию по искусственному завышению цен на приобретение недвижимости. В период с 2018 по 2020 год Сильбер и Шульман, действующие через Rhodium Capital Advisors, организовали мошеннические сделки, направленные на коммерческие кредитные учреждения.

Их первая крупная операция касалась Williamsburg of Cincinnati, жилого комплекса в Огайо. Судебные документы показывают, что в марте 2019 года объект сменил владельца с двумя одновременными сделками: одна отражала законную покупную цену в $70 миллионов, а другая представляла собой сфабрикованную оценку в $95,85 миллиона для внешних кредиторов. Используя эту ложную документацию, соучастники обеспечили финансирование в размере $74,25 миллиона, среди которых была Fannie Mae.

Повторяемость схемы

Мошенническая методика оказалась последовательной при работе с второй целью. Пурец и связанные с ним соучастники приобрели Troy Technology Park в Мичигане в сентябре 2020 года за $42,7 миллиона, но представили поддельные документы о приобретении с заявленной ценой в $70 миллионов. Посредством манипуляций с перепиской и ложных оценок, предоставленных кредиторам, они получили $45 миллионов дополнительных мошеннических займов.

Юридические последствия

Все трое обвиняемых могут получить до пяти лет заключения за каждое преступление. Заседание по вынесению приговора назначено на 3 декабря, что ознаменует официальное завершение их признания вины перед федеральным судом.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .