В настоящее время власти проводят расследование в отношении четырех компаний, предоставляющих услуги денежных переводов, действующих в рамках Большого метро Сент-Пола. Расследование, по-видимому, сосредоточено на соблюдении финансовых нормативов и требований к отчетности. Эта регулятивная мера отражает продолжающийся государственный контроль за сектором денежных услуг, особенно в части противодействия отмыванию денег и процедур проверки клиентов. Расследование подчеркивает важность соблюдения стандартов финансового соответствия во всем регионе. Участники рынка и операторы услуг должны оставаться бдительными в связи с меняющимися регулятивными требованиями. Такие меры принуждения обычно сигнализируют о повышенном контроле в сфере финансовых услуг и могут привести к более широким проверкам на соответствие в секторе. Наблюдатели отрасли отмечают, что регуляторные органы продолжают укреплять механизмы надзора для обеспечения соблюдения стандартов работы среди поставщиков денежных услуг.