Предполагаемый руководитель мошеннической схемы с криптовалютой арестован в Камбодже после изъятия Bitcoin на сумму 62 миллиарда реалов

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Предполагаемый глава мошеннической схемы с криптовалютами задержан в Камбодже после изъятия R$ 62 миллиардов в Bitcoin Оригинальная ссылка: Предполагаемый наставник сети мошенничеств, которая украла миллиарды долларов активов у людей в США и по всему миру, был задержан во вторник (6) в Камбодже и экстрадирован в Китай, согласно международным отчетам.

Чен Чжи, гражданин Камбоджи, основатель и президент Prince Holding Group, был обвинен в октябре в сговоре с целью электронного мошенничества и в отмывании денег за его роль в операциях мошеннических комплексов, которые украли миллиарды долларов у жертв.

В рамках схемы конгломерат Чжи удерживал людей против их воли в комплексах и заставлял их участвовать в схемах мошенничества с криптовалютами, иногда называемых “поросячьими убоями” (abate de porco), в которых они устанавливают отношения с недосмотревшими пользователями, прежде чем украсть их средства. Эти мошенничества получили название от процесса откорма свиньи перед убоем.

Сеть мошенничеств Чжи накопила более 127 271 биткоина украденных ресурсов, оцененных примерно в US$ 11,6 миллиардов (R$ 62 миллиарда) по текущим ценам. Эти средства, в настоящее время находящиеся под контролем правительства США, требуются Министерством юстиции как часть крупнейшей гражданской процедуры изъятия и конфискации в истории ведомства.

Вместе с обвинением, предъявленным в октябре, Министерство юстиции признало Prince Group транснациональной преступной организацией и наложило санкции на Чжи и других связанных с ним лиц.

В обвинении подробно описано, что группа Чжи перевозила сотни работников в различные комплексы в Камбодже для работы в своей сети мошенничеств. Он лично управлял комплексами и вел подробные записи о каждом, а также наставлял своих партнеров использовать криптовалюты для помощи в сокрытии доходов группы.

Часть полученных ресурсов была использована Чжи и его соучастниками для роскошных путешествий и экстравагантных покупок, включая картину Пабло Пикассо.

Помимо мошенничеств Чжи, которые представляют собой почти US$ 12 миллиардов изъятых средств, связанных с незаконной деятельностью, отчет Chainalysis показывает, что остатки криптовалют на блокчейне, связанные с преступной деятельностью, превышают US$ 75 миллиардов.

Незаконные организации хранили почти US$ 15 миллиардов собственных средств в июле прошлого года — рост более чем на 300% с 2020 года — большая часть из которых была украдена, согласно отчету.