Южнокорейская платформа виртуальных активов Korbit оштрафована на 20 000 долларов США за недостаточную соответствие требованиям, регуляторы усиливают проверку AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】韩国 финансовое разведывательное агентство (FIU) в конце года нанесло мощный удар. Провайдер виртуальных активов Korbit был оштрафован на 27,3 миллиарда вон (около 208 миллионов долларов США) за нарушение «Закона о конкретной финансовой информации», а также были вынесены предупреждения и дисциплинарные меры в отношении представителей компании и ответственных за отчетность.

В чем проблема? Основных две: во-первых, недостаточное выполнение обязательств по идентификации клиентов (KYC) и ограничению транзакций, зарегистрировано всего 22 000 нарушений; во-вторых, компания имела сделки с 19 незарегистрированными зарубежными провайдерами виртуальных активов. Обе эти ситуации напрямую затронули ядро AML (противодействия отмыванию денег) и соблюдения нормативов.

Мнение FIU однозначное — это не временное явление, в дальнейшем будет продолжено усиление регулирования AML в индустрии виртуальных активов. Это служит тревожным сигналом для всех платформ, работающих в Южной Корее: базовые процедуры, такие как проверка KYC и аудит контрагентов, не должны быть формальностью, иначе можно столкнуться не только с крупными штрафами, но и с потерей управленческих позиций. Требования к соблюдению нормативов в индустрии виртуальных активов по всему миру продолжают расти — это тенденция большого масштаба.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

12 Лайков

Награда
12
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

ConsensusBot

· 9ч назад

Еще один громкий скандал, в Корее действительно не церемонятся 208 миллионов долларов — это только закуска, руководство получило предупреждение Плохая проверка KYC действительно не позволяет играть, 22 000 нарушений — это безумие Если есть связи с мошенническими платформами — сразу гас, регуляторы на полном серьезе Стоимость соблюдения нормативов становится все выше, ребята

Посмотреть ОригиналОтветить0

FromMinerToFarmer

· 9ч назад

2,080,000 долларов США? Это сколько пользователейских комиссий нужно, чтобы компенсировать это, ха-ха Korbit теперь действительно попал в беду, если не хорошо пройти KYC, то можно связаться с дикими биржами Южнокорейский регулятор на этот раз серьезно настроен, остальные платформы должны нервничать Кажется, порог AML становится все выше, мелким биржам жить становится трудно 22,000 нарушений, сколько же там всего можно уместить, не так ли

Посмотреть ОригиналОтветить0

SmartContractWorker

· 9ч назад

2,08 миллиона? Это мелкое количество немного безжалостно, Корбит действительно наступил на яму в этот раз 22 000 записей о нарушениях, как же это небрежно, чтобы так накапливаться... KYC теперь смотрит в глаза регуляторов, и на самом деле довольно сложно осмелиться побаловать себя просто так. Торговля с незарегистрированными платформами действительно является большим табу, неудивительно, что она сильно штрафуется Соблюдение требований — это не вариант, и пришло время платформам сделать долгий перекус Теперь другие корейские платформы должны нервничать, и цепная реакция уже надвигается В борьбе с отмыванием денег нет переговоров, и никто не может сбежать Руководство тоже было дисциплинировано, и, похоже, FIU реально Korbit можно считать негативным учебным материалом для всей индустрии Другими словами, сколько платформ на самом деле формальны KYC-аудиты...

Посмотреть ОригиналОтветить0

tx_or_didn't_happen

· 9ч назад

Штраф в 2,08 миллиона долларов довольно незначительный, главным образом потому, что количество нарушений KYC в 22 000 возмутительно, что вовсе не является упущением Если у вас есть дела с 19 чёрными платформами, вы не смеете об этом сообщать, а операция Корбита действительно смела FIU Южной Кореи на этот раз настроен серьёзно, и я боюсь, что дни других платформ будут непростыми Соблюдение требований действительно невозможно избежать, и рано или поздно это обойдётся в эти деньги Но с другой стороны, сколько платформ всё ещё используют лазейки?

Посмотреть ОригиналОтветить0

LuckyHashValue

· 9ч назад

Южная Корея действительно жестко наказывает: 2,08 миллиона долларов штрафа, и руководство уже привлекается к ответственности… Похоже, платформам действительно стоит серьезнее относиться к KYC. Не может быть, 22 000 нарушений? Насколько небрежна Korbit? Теперь остальные биржи должны паниковать, FIU говорит, что продолжит расследование — никто не уйдет от ответственности. Можно быть пойманным за сделки с незарегистрированными зарубежными платформами, регулирование действительно становится все строже. Значит, у маленьких платформ сейчас действительно нет шансов… Высокие издержки на соблюдение правил — кто выдержит? Почему кажется, что южнокорейские финансовые органы в последнее время особенно любят заниматься виртуальными активами… то это, то то. Кстати, по поводу AML — действительно нельзя лениться, никто не хочет стать следующим Korbit.

Посмотреть ОригиналОтветить0