Ву сообщил, что Корейское финансовое разведывательное подразделение (FIU) сообщило, что результаты комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег виртуальной биржи активов Korbit показали, что она нарушает Закон о специальной финансовой информации, включая обязательства по должной осмотрительности клиентов, ограничения транзакций, запреты на транзакции с недекларированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов и непроведение оценки рисков отмывания денег для новых компаний, таких как NFT. FIU решило предупредить Корбиту институциональное предупреждение и наложить штраф в размере 2,73 миллиарда вон (примерно 1,88 миллиона долларов), а также предупреждение представителю директора и лицо, ответственного за подчинение.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ву сообщил, что Корейское финансовое разведывательное подразделение (FIU) сообщило, что результаты комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег виртуальной биржи активов Korbit показали, что она нарушает Закон о специальной финансовой информации, включая обязательства по должной осмотрительности клиентов, ограничения транзакций, запреты на транзакции с недекларированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов и непроведение оценки рисков отмывания денег для новых компаний, таких как NFT. FIU решило предупредить Корбиту институциональное предупреждение и наложить штраф в размере 2,73 миллиарда вон (примерно 1,88 миллиона долларов), а также предупреждение представителю директора и лицо, ответственного за подчинение.