2025-12-26 09:23:46

На основе анализа транзакций на банковских счетах выявлены денежные потоки, связанные с азартными играми. Наблюдаются классические признаки отмывания денег, такие как сокрытие источника при поступлении средств и усложнение следов транзакций. Деятельность на указанных счетах, хотя и не связана напрямую с азартными играми, вызывает серьезные вопросы относительно происхождения и прозрачности движения средств. С точки зрения финансового надзора, такие модели денежных потоков являются областью, требующей внимания регулирующих органов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

17 Лайков

Награда
17
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

StakeHouseDirector

· 12-26 09:52

Этот способ отмывания денег действительно низкопробный, его сразу же обнаружили.

Посмотреть ОригиналОтветить0

MoonRocketman

· 12-26 09:48

Опять эта классическая тактика путаницы с финансами... Согласно множественным признакам и анализу, траектория этих денег явно отклоняется от нормального диапазона скорости бегства. --- Эх... такая сложная цепочка финансирования говорит о том, что кто-то специально мешает системе координат. Регуляторы должны уже проверить RSI. --- Отмывание грязных денег — это всего лишь несколько старых трюков: скрытие источника, создание шума... давно пора было рассчитать уровень стоп-лосса. --- Проблема прозрачности не решена, и такой поток средств рано или поздно достигнет уровня сопротивления гравитации. Нужно уделить этому особое внимание. --- Типичный хаос в финансах, даже траекторию не видно... Финансовым регуляторам следует запустить экстренные меры.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SchrodingerPrivateKey