Недавно был вынесен приговор по делу об отмывании денег с криптоактивами в Корее, и результат приговора стал редким исключением.

23 декабря суд вынес суровый приговор мужчине. Изначальный приговор районного суда для этого обвиняемого составлял два с половиной года тюремного заключения с четырехлетним условным сроком, и он уже был близок к тому, чтобы избежать тюремного заключения. Но он не смирился и подал апелляцию в Высший суд Суйвана с просьбой о смягчении наказания, в результате чего сам себе навредил — Высший суд не только отменил условный срок, но и увеличил срок наказания до четырех лет лишения свободы.

В чем его обвинение? Помощь преступной группе в отмывании денег, сумма, вовлеченная в дело, составляет 68 000 долларов США. Более того, он не просто подручный, а "ключевая фигура" этой преступной группы. Во время допроса он называл себя "руководителем", ежедневно получая отчеты о деятельности группы — другими словами, это центральная фигура.

Схема преступной группы не слишком хитрая: они представляются прокурорами и звонят жертвам, утверждая, что их личность была украдена, и требуется срочное вмешательство, просят быстро перевести деньги на "безопасный счет". Как только жертва попадается и переводит деньги, они немедленно обмениваются на криптоактивы и исчезают через цепочку переводов на зарубежные адреса. Вся цепочка производства, от мошенничества до сокрытия активов, была ясно спроектирована.

В решении суда есть очень горькая фраза: у обвиняемого есть судимость, но он не извлек из этого никаких уроков, "он, вероятно, снова совершит аналогичное преступление". Учитывая эту привычку к преступлениям, суд решил строго наказать. Согласно законодательству Южной Кореи, он все еще может подать апелляцию в Верховный суд, но шансы на успешный исход уже очень малы.

Этот случай с другой стороны напоминает участников крипторынка: перевод активов на блокчейн означает полную прозрачность, как законные сделки, так и незаконные денежные потоки могут оставить следы в сети. Способности правоохранительных органов многих стран к отслеживанию на блокчейне растут, и риск использования Криптоактивов для "отмывания" денег также возрастает.