В начале декабря в Тайюане (провинция Шаньси) завершилось разбирательство по делу о легализации средств через виртуальные валюты — Чэнь получил два с половиной года, Ли — полтора года, обоим еще предстоит выплатить штраф. За этим делом скрывается захватывающая история о том, как 1,47 миллиона юаней наличными исчезли в одно мгновение.

В мае этого года госпожа Чжан увидела в коротком видео некоего "Линь Хао". Тот сразу заявил: у меня есть знакомый, работающий в крупной компании, у него есть инсайдерская информация по акциям, могу провести на их внутреннюю платформу для игры на повышение, каждый раз гарантированный доход 5%. Но есть условие — сделки только в долларах, и менять их можно только через определённое лицо за наличку, а потом переводить на долларовый счет "знакомого".

21 мая госпожа Чжан принесла 1,47 млн юаней наличными в одну из гостиниц района Ванбайлинь. Чэнь и Ли уже ждали её там — оба были "обменщиками", присланными «свыше». Госпожа Чжан передала Чэню долларовый счет "Линь Хао" (на самом деле это был адрес USDT мошеннической группы), а Чэнь переслал его дальше. Затем "старший" тремя транзакциями отправил на этот адрес 202 328 USDT, что как раз эквивалентно 1,47 млн юаней. Получив наличные, Чэнь и Ли сразу передали их "старшему", весь процесс выглядел гладко.

А результат? "Линь Хао" так и не перевёл деньги на корпоративный счет госпожи Чжан. Когда она поняла, что что-то не так и обратилась в полицию, деньги уже давно убежали в виде USDT.

Прокуроры быстро взялись за дело: изучили переписку и доказали, что Чэнь и Ли с самого начала знали о сомнительном происхождении денег (крупная сумма наличными + скрытные действия — даже дурак бы заподозрил неладное); далее по данным криптовалютных платформ проследили движение USDT до самого конца. 17 августа дело передали в прокуратуру, доказательная база была железобетонной.

Самое важное, что после сделки эти двое ещё и получили поощрение — 30 000 юаней "за услуги". Прокуратура чётко квалифицировала их действия: они помогли осуществить трансграничный перевод "наличные→доллары→USDT", то есть типичное сокрытие и отмывание преступных доходов. Суд полностью поддержал меру наказания — всё по закону, всё по делу.

Вывод: если сталкиваетесь с такими "внутренними каналами"...