CRA получает $100M от криптовалютных аудитов, пока уголовные дела приостановлены

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: CRA привлекла $100M от проверок в криптовалюте, пока уголовные дела буксуют Оригинальная ссылка: Группа аудиторов из Канадского налогового агентства (CRA), специализирующихся на криптовалютах, сообщила, что в настоящее время они ведут более 200 дел и собрали более $100 миллионов за последние три года. Интересно, что государственное агентство заявило, что с 2020 года ни одному человеку не были предъявлены уголовные обвинения.

CRA предпринимает усилия по выявлению значительных сумм неуплаченных налогов. По результатам своих расследований они обнаружили, что примерно 40% налогоплательщиков, использующих криптовалютные платформы, либо не подавали налоговую отчетность, либо не соблюдали правила должным образом.

В связи с этой ситуацией источники сообщили, что документы, связанные с криптовалютной компанией из Ванкувера, показали, что основной проблемой, с которой сталкивается федеральное правительство, является борьба с уклонением от уплаты налогов. Также отмечается, что правительство испытывает трудности при расследовании случаев незаконного финансирования, связанных с криптовалютами.

Источники, знакомые с делом, попытались объяснить, что одной из причин этих трудностей является ограниченность ресурсов для обеспечения правопорядка в месте, известном своей анонимностью.

Команда CRA выражает обеспокоенность по поводу крипто-налогоплательщиков

В заявлении CRA, поданном в Федеральный суд в сентябре, министр национальных доходов Канады выразил обеспокоенность тем, что налогоплательщики используют теневую экономику, подпитываемую криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFTs), чтобы уклониться от налоговых обязательств.

Учитывая остроту ситуации, ведущий криптоаудитор CRA указал в сопутствующих документах, что, по его мнению, в стране до сих пор не внедрена надежная система для идентификации налогоплательщиков, действующих в криптоиндустрии, и контроля строгого соблюдения ими требований по отчетности по налогу на доходы.

В связи с этим команда призвала к срочному внедрению эффективных мер для исправления ситуации. В попытке сыграть роль в этой инициативе CRA обратилась в Федеральный суд с просьбой разрешить раскрыть личности тысяч клиентов одной из ведущих компаний в секторе NFT. Эта компания также управляет собственной блокчейн-сетью и предоставляет клиентам криптокошельки, необходимые для хранения цифровых активов.

Когда компания была проинформирована о расследовании, источники, близкие к делу, сообщили, что фирма не отказалась сотрудничать с процессом. Однако в документах подчеркивается, что изначально CRA требовало информацию по 18 000 основных пользователей компании. После переговоров с представителями фирмы и их юристами эта цифра была снижена до 2 500 пользователей.

Примечательно, что этот случай стал уже вторым, когда суд потребовал от канадской криптокомпании предоставить данные о клиентах в рамках расследования, направленного на выявление потенциальных уклонистов. Подобное требование известно как “требование к неназванным лицам” и обычно проводится в соответствии с Законом о подоходном налоге.

Тем временем в письменных показаниях руководителя проекта в отделе цифрового комплаенса и аудиторской поддержки агентства отмечается, что криптоактивная экосистема часто задействована в теневой экономике.

В показаниях отмечено, что усилия агентства по обеспечению соблюдения требований для криптоплатформ на данный момент выявили значительный уровень несоблюдения в этой сфере.

Предыдущие данные показали, что около 15% канадских налогоплательщиков, использующих криптоактивные платформы, либо не подали налоговую отчетность вовремя, либо не подали ее вовсе. Более того, агентство сообщает, что 30% пользователей, своевременно подающих налоговые декларации, считаются имеющими высокий риск несоблюдения.

Рост числа нарушений в криптосфере вызывает споры

В показаниях подчеркивается, что предпочтение использования криптоактивов значительно возросло во время пандемии COVID-19.

Этот рост привел к увеличению числа проблем с соблюдением налогового законодательства для CRA из-за привычки людей скрывать свою личность в мире криптовалют, большого объема проводимых транзакций и простоты создания аккаунтов на различных криптоплатформах по всему миру.

Эти выводы вызвали обеспокоенность по поводу безопасности в экосистеме. Чтобы снизить напряженность, агентство выпустило заявление, в котором говорится, что в программе по криптоактивам работает 35 аудиторов, которым поручено вести более 230 дел и собирать значительные налоги в ходе проверок. В том числе $100 миллионов, собранных за последние три года.

Также было отмечено, что с 2020 по начало 2025 года было начато пять уголовных расследований, связанных с цифровыми активами, четыре из которых на март оставались активными. Тем не менее, обвинения никому предъявлены не были.

Агентство пояснило, что уголовные расследования сложны и часто занимают годы.