147 миллионов наличных, обменянных на USDT, бесследно исчезли, двое "обменщиков" получили тюремный срок.

【比推】Недавно в стране снова появилось дело, связанное с отмыванием денег с использованием USDT, детали довольно волшебные.

В Шаньси, в Тайюане, есть женщина по имени Чжан, которая в мае познакомилась с человеком, представляющимся как “Линь Хао”, на приложении для коротких видео. Этот парень придумал историю: якобы его боевой товарищ работает в какой-то крупной компании и может достать внутреннюю информацию о акциях, гарантируя прибыль в 5% за каждую сделку. Но есть одно условие — необходимо проводить сделки в долларах США, и нужно обменять наличные на доллары у “определенного продавца”, а затем перевести их на долларовый счет его товарища.

Госпожа Чжан поверила, 21 мая она с 1,47 миллиона наличными отправилась в отель, чтобы обменять деньги. В результате к ней подошли двое курьеров — Чэнь и Ли. Процесс был очень странным: сначала госпожа Чжан отправила “долларовый счет”, который ей дал Линь Хао, Чэня, затем Чэнь передал его выше стоящему, после чего выше стоящий трижды перевел на этот счет 202328 USDT (тогда эквивалент 1,47 миллиона юаней). Чэнь и Ли забрали наличные и передали их выше стоящему, дело было сделано.

Но деньги вообще не поступили на “инвестиционный счет” госпожи Чжан, а Lin Hao просто пропал. Когда она пришла в себя и позвонила в полицию, то обнаружила, что так называемый “долларовый счет” на самом деле является кошельком USDT мошеннической группы.

После вмешательства прокурора внимание сосредоточилось на главном: проверить переписку, чтобы доказать, что эти двое знали, что деньги нечистые; проверить данные на блокчейне, чтобы отследить, куда в конечном итоге ушел USDT. Полиция в августе передала дело, результаты проверки были очень ясными — Чэнь и Ли сами признали, что “такие операции с наличными крупными суммами определенно вызывают вопросы”, а потом еще получили 30 тысяч в качестве взятки. Они помогли завершить схему “наличные юани → USDT → трансакция за границу”, что является явным отмыванием денег.

Окончательное решение: Чэнь получил два с половиной года тюремного заключения, Ли - полтора года, каждого оштрафовали.

На самом деле схема этого дела не нова — сочетание фальшивой инвестиционной платформы и отмывания денег с помощью виртуальной валюты. Но ключевым моментом является то, что те, кто помогает “обменивать валюту”, даже если они просто выполняют поручения, по закону все равно считаются соучастниками. Прокуратура позже выпустила специальное предупреждение о рисках и совместно с центром по борьбе с мошенничеством провела разъяснительные мероприятия, основное внимание уделяя таким вариантам мошенничества, как “инвестиционные схемы + криптовалюта”.

В конечном итоге, эти стейблкоины USDT стали твёрдой валютой в черном и сером рынках из-за их быстроты и трудности в отслеживании при трансакциях между странами. Обычным людям, если они столкнутся с “внутренней информацией”