Пирамидальная схема $4B , которая обманула тысячи: внутри краха OmegaPro

Вот предостерегающая история, которая должна быть на радаре у каждого криптоинвестора.

Андреас Сзакáч, соучредитель OmegaPro, был арестован в Турции в июле за организацию масштабной пирамиды $4 миллиардов долларов с использованием криптовалюты. Шведский гражданин — позже взявший турецкое имя Эмре Авчи — управлял одним из крупнейших выходных мошенничеств в криптоиндустрии, которое развалилось в конце 2022 года, как раз в тот момент, когда рушился FTX.

Что произошло

Турецкие власти провели обыск в двух виллах в Стамбуле и изъяли 32 холодных кошелька и несколько компьютеров. Даже без доступа к паролям следователи проследили перемещения криптовалюты на сумму $160 миллион через блокчейн. Эта прозрачность разрушила ложь Сзакáча — он утверждал, что просто работает в финансах и маркетинге.

Но настоящая сенсация? После того, как он лично потерял $7 миллион, к правоохранительным органам обратился гражданин Нидерландов по имени Абдул Гаффар Мохагеґ, у которого есть доверенность от 3 000 других жертв, которые в совокупности потеряли $103 миллион. Так работает эффект домино — потеря одного человека превращается в тысячи.

Почему это важно

OmegaPro уже привлекла внимание регуляторов. Франция, Бельгия, Испания и Аргентина все выпустили предупреждения о мошенничестве еще до краха в 2022 году. Компания сознательно избегала работы с американскими клиентами — красный флаг, который кричит: «Мы знали, что делаем незаконно».

Арест произошел после анонимного доноса 28 июня. Турецкие правоохранительные органы сработали быстро, доказывая, что блокчейн-экспертиза действительно может поймать таких мошенников, даже когда они думают, что их невозможно отследить.

Итог: никакое переименование или смена юрисдикции не спасет от блокчейна. Эти схемы всегда рушатся. Вопрос лишь в том, сколько людей пострадает вместе с ними.