Когда держатели встречаются с Налоговым управлением: дело о налоговом уклонении $124M Биткойн, которое изменило все

Вот предостерегающая история прямо из криптоигры: Фрэнк Ричард Олгрен III только что стал образцом того, почему вы не можете скрыться от дяди Сэма — даже с 1,287 токенами.

Цифры безумны. Аhlgren пытался отмыть более $124M worth BTC через услуги смешивания, недоучел 3.7 миллиона долларов в капитальных прибылях и думал, что федеральные власти не заметят. Спойлер: они заметили.

Вердикт:

• 2 года в федеральной тюрьме (Техас)
• Обязательная сдача активов: все крипто-ключи и устройства
• $1M в налоговых штрафах
• Требуется полное раскрытие информации о счете
• Нельзя трогать его активы без разрешения суда

Что делает этот случай прорывным? Ахлгрен является первым американцем, когда-либо осужденным за налоговые преступления в криптовалюте — что означает, что прокуроры наконец-то серьезно относятся к методам наблюдения и трассировки в блокчейне.

Настоящий разговор: Сервисы смешивания? Прачечные средства? Хитрости консолидации UTXO? Ничто из этого не имеет значения, когда у IRS есть аналитики блокчейна и полномочия на выдачу повесток. Урок здесь заключается не только в налогах — он о том, насколько прозрачны распределенные реестры, когда правоохранительные органы достаточно заинтересованы в том, чтобы исследовать.

Для каждого трейдера, скрывающего прибыль в кошельках, это сигнал к пробуждению: криптовалюта не является анонимной, она просто псевдонимная. И правительство становится все лучше в соединении точек каждый день.