Канадская платформа криптоторговли Cryptomus была оштрафована на 177 миллионов канадских долларов за неисполнение обязательств по AML.

23 октября, согласно сообщению The Block, канадское финансовое управление по борьбе с преступностью наложило рекордный штраф в размере 176,96 миллиона канадских долларов (примерно 126,2 миллиона долларов США) на криптовалютную платформу Cryptomus за нарушение правил AML и санкций. Это самый большой штраф в истории данного управления. Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) сообщил, что оператор, зарегистрированный в провинции Британская Колумбия и официально называемый Xeltox Enterprises Ltd., не отчитался о более чем 1000 подозрительных транзакций в июле 2024 года, которые были связаны с дарквебом, кошельками, связанными с материалами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, платежами по вирусам-вымогателям и уклонением от санкций. Кроме того, FINTRAC обнаружил, что данная платформа не задекларировала 7557 денежных переводов из Ирана и 1518 крупных криптовалютных транзакций на сумму более 10 000 канадских долларов в период с июля по декабрь 2024 года. Регуляторы отметили, что у Cryptomus отсутствуют полноценные процедуры KYC и механизмы оценки рисков, а их программа соответствия была оценена как “неполная и недостаточная”.