Высокопрофильная смена позиций ETH: идентификация BTC Кита раскрыта, подозреваемый - бывший CEO BitForex Гаррет Джин

12 октября, блокчейн-детектив Eye опубликовал анализ, в котором говорится: «Проведено расследование личности загадочного гиганта Hyperliquid (владеющего более 100 000 биткойнов), который недавно продал биткойны (BTC) на сумму более 4,23 миллиарда долларов в обмен на эфир (ETH), и именно он разместил ордер в шорт на биткойн на сумму 735 миллионов долларов на той же платформе. В августе и сентябре он продал более 35 000 BTC за ETH через спот и бессрочные фьючерсы на Hyperliquid, используя ряд биткойн-кошельков. Он застейкал крупные суммы ETH, средства для которого поступили из кошелька 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, а этот кошелек изначально получил средства от ereignis.eth на BSC. После завершения развертывания контракта на стейкинг, первым кошельком, который взаимодействовал с ним, стал ereignis.eth, который внес в контракт 32 ETH. Дальнейшее расследование адреса ereignis.eth показало, что он также связан со вторым доменным именем ENS garrettjin.eth, которое соответствует пользователю X @GarrettBullish. Гаррет Джин закончил экономический факультет Бостонского университета (Boston University) в 2008 году. Он проходил стажировку и работал в Bank of China с 2008 по 2011 год. В 2012 году он основал свою первую компанию Da Yo Trading (HK), которая работала до 2014 года. Затем он вошел в криптоиндустрию и до 2015 года занимал должность директора по операциям в CEX (CEX/CEX). После этого он переехал во Франкфурт, Германия, и совместно с другими основал медицинскую платформу FuLang Medical Germany GmbH, но в 2017 году ушел. С 2017 по 2020 год Гаррет был генеральным директором BitForex. Эта торговая платформа позже оказалась в скандале из-за подозрений в подделке объемов торгов и в 2023 году получила предупреждение от Японского управления финансовых услуг (FSA) за то, что она осуществляла незаконную деятельность без регистрации. В феврале 2024 года закрытый ключ горячего кошелька BitForex был скомпрометирован, около 57 миллионов долларов активов были переведены без каких-либо разумных объяснений. После этого официальный сайт стал недоступен, вывод средств был заморожен, а операция была полностью приостановлена. В июле того же года BitForex объявила, что команда была расследована полицией в Китае, и планируется, что вывод средств будет доступен только для пользователей, прошедших KYC, при этом все торговые операции и депозиты были приостановлены для «полной перезагрузки». Огромные запасы биткойнов этого гиганта были в основном извлечены с CEX, CEX, ViaBTC, Bixin и других торговых платформ 7-8 лет назад, что образовало подозрительные связи с его предыдущими событиями в CEX и BitForex. Гаррет также является основателем @XHash_com (с 2024 года), эта платформа предоставляет неконтролируемые услуги по стейкингу ETH для учреждений. В настоящее время адрес Гаррета все еще владеет 46 295 BTC (по текущей цене около 5,19 миллиарда долларов).