Это распространенное требование инвесторов обменять виртуальную валюту на фиатную валюту после получения прибыли от торговли цифровой валютой. Однако за этой, казалось бы, простой операцией стоит ряд рисков, самым тревожным из которых является возможность заморозки банковской карты. Это не только приведет к непригодности средств к использованию, но и может привести к ряду юридических проблем.
Хотя многие инвесторы считают, что обмен наличных через U-коммерсантов (USDT-коммерсанты), гарантированных биржами, является более безопасным способом, это восприятие имеет определенные слепые зоны. Хотя биржи могут гарантировать безопасность процесса торговли, они не могут обеспечить законность источника средств. Средства, обрабатываемые U-коммерсантами, могут быть связаны с незаконными азартными играми или мошенничеством, и даже если они проходят через несколько рук, если у верхнего потока средств есть проблемы, банковская карта получателя может оказаться под угрозой.
Некоторые распространенные так называемые 'меры защиты' на самом деле не могут эффективно предотвратить риск замораживания карт. Например, наблюдение за временем замороженных средств, доверие к обещаниям компенсации U-компаний, выбор известных токенов и другие методы не могут в корне решить проблему. Фактически, риск замораживания карт похож на бомбу с часовым механизмом, время срабатывания которой зависит от времени, когда возможные жертвы сообщат о происшествии, и его трудно предсказать.
Стоит отметить, что действия пользователей также могут вызвать риск-менеджмент со стороны банка. Частые крупные транзакции с U-компаниями или резкое изменение привычек использования банковских карт могут вызвать настороженность банка. Кроме того, с развитием технологий мониторинга больших данных, риск-идентификация становится более точной и скрытой. Аккаунты, которые долго обрабатывают транзакции, связанные с цифровыми деньгами, легко становятся объектами повышенного контроля.
Чтобы защитить свои интересы, инвесторы в цифровые деньги должны быть особенно осторожны при обмене прибыли на фиатную валюту. Приоритет следует отдавать законным торговым каналам; если необходимо проводить сделки через U商, следует контролировать частоту и объем транзакций, чтобы избежать ненужного внимания. Только так можно максимально снизить риски и гарантировать, что труднодобытая прибыль действительно 'оседает в кармане'.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NotFinancialAdvice
· 15ч назад
Холодно, не кладите деньги на банковскую карту.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 15ч назад
Кто использовал u商, поднимите руку!
Посмотреть ОригиналОтветить0
HorizonHunter
· 15ч назад
Играть с токенами нужно хорошо подготовиться к ловушкам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConsensusBot
· 15ч назад
Торговля криптовалютой все понимают, риски на свой страх и риск.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLord
· 15ч назад
У кого карта никогда не была заморожена, тот редкость.
Это распространенное требование инвесторов обменять виртуальную валюту на фиатную валюту после получения прибыли от торговли цифровой валютой. Однако за этой, казалось бы, простой операцией стоит ряд рисков, самым тревожным из которых является возможность заморозки банковской карты. Это не только приведет к непригодности средств к использованию, но и может привести к ряду юридических проблем.
Хотя многие инвесторы считают, что обмен наличных через U-коммерсантов (USDT-коммерсанты), гарантированных биржами, является более безопасным способом, это восприятие имеет определенные слепые зоны. Хотя биржи могут гарантировать безопасность процесса торговли, они не могут обеспечить законность источника средств. Средства, обрабатываемые U-коммерсантами, могут быть связаны с незаконными азартными играми или мошенничеством, и даже если они проходят через несколько рук, если у верхнего потока средств есть проблемы, банковская карта получателя может оказаться под угрозой.
Некоторые распространенные так называемые 'меры защиты' на самом деле не могут эффективно предотвратить риск замораживания карт. Например, наблюдение за временем замороженных средств, доверие к обещаниям компенсации U-компаний, выбор известных токенов и другие методы не могут в корне решить проблему. Фактически, риск замораживания карт похож на бомбу с часовым механизмом, время срабатывания которой зависит от времени, когда возможные жертвы сообщат о происшествии, и его трудно предсказать.
Стоит отметить, что действия пользователей также могут вызвать риск-менеджмент со стороны банка. Частые крупные транзакции с U-компаниями или резкое изменение привычек использования банковских карт могут вызвать настороженность банка. Кроме того, с развитием технологий мониторинга больших данных, риск-идентификация становится более точной и скрытой. Аккаунты, которые долго обрабатывают транзакции, связанные с цифровыми деньгами, легко становятся объектами повышенного контроля.
Чтобы защитить свои интересы, инвесторы в цифровые деньги должны быть особенно осторожны при обмене прибыли на фиатную валюту. Приоритет следует отдавать законным торговым каналам; если необходимо проводить сделки через U商, следует контролировать частоту и объем транзакций, чтобы избежать ненужного внимания. Только так можно максимально снизить риски и гарантировать, что труднодобытая прибыль действительно 'оседает в кармане'.