Виртуальные деньги инвестиционные ловушки: берегитесь нового типа промывание глаз "Синькангцзя"
В последнее время "Синькангцзя" стал популярной темой на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Согласно информации, эта платформа начала активную деятельность с 2023 года под названием "Китайский филиал Дубайской биржи золота". Изначально она использовала инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве приманки, а затем постепенно переключилась на такие области, как "инвестиции в большие данные", "инвестиции в валюту" и "Виртуальные деньги". Участникам необходимо уплатить вступительный взнос в 1000 USDT и развивать членов по аналогичной милитаризованной организационной структуре, при этом существует механизм возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа XinKangJia внезапно закрыла все каналы для вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составила примерно 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через Виртуальные деньги USDT.
Важно отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) выпустила заявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года некоторые департаменты материкового Китая также многократно предупреждали о компании Синькангцзя.
Преступные действия, связанные с моделью Синькангцзя
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальных учреждений, которые бы официально объявили о преступной природе Xin Kang Jia, согласно имеющейся информации, можно предположить, что модель его работы, вероятно, связана с организацией и руководством преступной деятельности по продвижению и распространению, или преступлениями, связанными с незаконным привлечением средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконное привлечение средств, это приведет к огромному объему работы, включая статистику, контактирование и возврат средств примерно 2 миллиона инвесторов. Кроме того, необходимо решить вопрос о том, возвращать ли USDT или возвращать юани после ликвидации виртуальных денег.
В сравнении, если это квалифицируется как преступление по типу финансовой пирамиды, то его обработка будет относительно простой. В текущей судебной практике дела по финансовым пирамидам часто считаются без жертв, а средства, участвующие в деле, обычно конфискуются и направляются в государственную казну. Такой способ обработки позволяет как пополнить бюджет, так и сэкономить судебные ресурсы.
Обработка средств инвесторов в случае мошенничества
К сожалению, в соответствии с текущей судебной практикой на материковом Китае, инвестиционные средства в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами, очень трудно вернуть инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию и аресту в соответствии с законом, и в конечном итоге изымаются в доход государства.
Основной задачей судебных органов при рассмотрении дел о мошенничестве является борьба с преступностью и поддержание финансового порядка. Даже если намерение инвестора изначально заключается в инвестициях, он все же объективно способствует расширению платформы.
Многие платформы финансовых пирамид уже до проверки перевели значительные средства за границу или отмыли деньги через Виртуальные деньги, и даже выиграв суд, сложно будет выполнить возврат.
Тем не менее, в судебной практике существуют редкие случаи возврата средств инвесторам. Например, в некоторых делах о финансовых пирамидах суды явно признавали обычных инвесторов жертвами и выносили решения о возврате их инвестиций. Однако такие случаи довольно редки и не могут служить примером для общего подхода к будущим делам.
Правовые риски инвестирования в USDT
Особенностью дела Синьканьцзя является то, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Тем не менее, это не означает, что права инвесторов будут лучше защищены. На самом деле, в условиях правовой среды материкового Китая инвестиции в USDT сталкиваются с множеством рисков:
Виртуальные деньги не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом. С 2017 года материковый Китай четко запретил торговлю виртуальными деньгами, любые связанные с этим бизнес-операции считаются незаконной финансовой деятельностью.
Хотя некоторые судебные решения признают, что Виртуальные деньги обладают определёнными "свойствами собственности", это применимо только в рамках уголовного права и не означает поддержку законности их торговли или инвестирования.
Даже если вовлеченные активы - это виртуальные деньги, такие как USDT, правоохранительные органы все равно будут в соответствии с законом замораживать и изымать их, а после осуждения конфисковывать как незаконно полученные. Эти активы в конечном итоге могут быть преобразованы в фиатные деньги и переданы в государственную казну, и инвесторы вряд ли смогут их вернуть.
Рекомендации по предотвращению ловушек в инвестициях в виртуальные деньги
Дело "Синьканьцзя" снова предупреждает нас о том, что те инвестиционные проекты в виртуальные деньги, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины", "платформы задач" и другие лозунги, по своей сути остаются традиционными схемами Понци. Они используют "финансовые инновации" как предлог, а на самом деле являются смесью незаконного сбора средств, сетевого маркетинга и мошенничества.
Инвесторы должны оставаться трезвыми и помнить о следующих пунктах:
Будьте осторожны с обещаниями "безопасной прибыли"
Держитесь подальше от моделей "привлечение людей" и "возврат комиссии".
Не доверяйте так называемым "инвестиционным гуру" или "финансовым учителям" в интернете.
Сообщайте о подозрительных платформах в соответствующие органы.
В общем, закон не может защитить несоответствующие спекулятивные действия. Каждому инвестору следует быть внимательным, защищать свою собственность и избегать ловушек промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DataOnlooker
· 08-17 12:13
Еще один Будут играть для лохов пришел
Посмотреть ОригиналОтветить0
PuzzledScholar
· 08-17 05:21
Теперь не хватает только группы для защиты прав?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Arbitrageur
· 08-17 05:20
лmao представьте, что вы попались на плату за вход 1000usdt... ngmi
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDetective
· 08-17 05:19
Правда, что так много неудачников попадается?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainGriller
· 08-17 05:10
Еще одна Все в Рект
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoChain
· 08-17 05:07
Снова отключение интернета и мошенничество? Старый трюк.
Раскрытие мошенничества с инвестициями в USDT от XinKangJia. Виртуальные деньги снова подают сигнал тревоги о финансовых ловушках.
Виртуальные деньги инвестиционные ловушки: берегитесь нового типа промывание глаз "Синькангцзя"
В последнее время "Синькангцзя" стал популярной темой на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Согласно информации, эта платформа начала активную деятельность с 2023 года под названием "Китайский филиал Дубайской биржи золота". Изначально она использовала инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве приманки, а затем постепенно переключилась на такие области, как "инвестиции в большие данные", "инвестиции в валюту" и "Виртуальные деньги". Участникам необходимо уплатить вступительный взнос в 1000 USDT и развивать членов по аналогичной милитаризованной организационной структуре, при этом существует механизм возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа XinKangJia внезапно закрыла все каналы для вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составила примерно 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через Виртуальные деньги USDT.
Важно отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) выпустила заявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года некоторые департаменты материкового Китая также многократно предупреждали о компании Синькангцзя.
Преступные действия, связанные с моделью Синькангцзя
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальных учреждений, которые бы официально объявили о преступной природе Xin Kang Jia, согласно имеющейся информации, можно предположить, что модель его работы, вероятно, связана с организацией и руководством преступной деятельности по продвижению и распространению, или преступлениями, связанными с незаконным привлечением средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконное привлечение средств, это приведет к огромному объему работы, включая статистику, контактирование и возврат средств примерно 2 миллиона инвесторов. Кроме того, необходимо решить вопрос о том, возвращать ли USDT или возвращать юани после ликвидации виртуальных денег.
В сравнении, если это квалифицируется как преступление по типу финансовой пирамиды, то его обработка будет относительно простой. В текущей судебной практике дела по финансовым пирамидам часто считаются без жертв, а средства, участвующие в деле, обычно конфискуются и направляются в государственную казну. Такой способ обработки позволяет как пополнить бюджет, так и сэкономить судебные ресурсы.
Обработка средств инвесторов в случае мошенничества
К сожалению, в соответствии с текущей судебной практикой на материковом Китае, инвестиционные средства в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами, очень трудно вернуть инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию и аресту в соответствии с законом, и в конечном итоге изымаются в доход государства.
Основной задачей судебных органов при рассмотрении дел о мошенничестве является борьба с преступностью и поддержание финансового порядка. Даже если намерение инвестора изначально заключается в инвестициях, он все же объективно способствует расширению платформы.
Многие платформы финансовых пирамид уже до проверки перевели значительные средства за границу или отмыли деньги через Виртуальные деньги, и даже выиграв суд, сложно будет выполнить возврат.
Тем не менее, в судебной практике существуют редкие случаи возврата средств инвесторам. Например, в некоторых делах о финансовых пирамидах суды явно признавали обычных инвесторов жертвами и выносили решения о возврате их инвестиций. Однако такие случаи довольно редки и не могут служить примером для общего подхода к будущим делам.
Правовые риски инвестирования в USDT
Особенностью дела Синьканьцзя является то, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Тем не менее, это не означает, что права инвесторов будут лучше защищены. На самом деле, в условиях правовой среды материкового Китая инвестиции в USDT сталкиваются с множеством рисков:
Виртуальные деньги не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом. С 2017 года материковый Китай четко запретил торговлю виртуальными деньгами, любые связанные с этим бизнес-операции считаются незаконной финансовой деятельностью.
Хотя некоторые судебные решения признают, что Виртуальные деньги обладают определёнными "свойствами собственности", это применимо только в рамках уголовного права и не означает поддержку законности их торговли или инвестирования.
Даже если вовлеченные активы - это виртуальные деньги, такие как USDT, правоохранительные органы все равно будут в соответствии с законом замораживать и изымать их, а после осуждения конфисковывать как незаконно полученные. Эти активы в конечном итоге могут быть преобразованы в фиатные деньги и переданы в государственную казну, и инвесторы вряд ли смогут их вернуть.
Рекомендации по предотвращению ловушек в инвестициях в виртуальные деньги
Дело "Синьканьцзя" снова предупреждает нас о том, что те инвестиционные проекты в виртуальные деньги, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины", "платформы задач" и другие лозунги, по своей сути остаются традиционными схемами Понци. Они используют "финансовые инновации" как предлог, а на самом деле являются смесью незаконного сбора средств, сетевого маркетинга и мошенничества.
Инвесторы должны оставаться трезвыми и помнить о следующих пунктах:
В общем, закон не может защитить несоответствующие спекулятивные действия. Каждому инвестору следует быть внимательным, защищать свою собственность и избегать ловушек промывания глаз.