Новые инвесторы становятся жертвами шифрования промывания глаз, мошенничество "вложите ETH и получите BNB" снова появилось
С ростом популярности рынка шифрования, новая группа инвесторов с надеждой на рост богатства начинает входить в игру. Однако, эта "новая кровь отрасли" также, к сожалению, становится новой целью для некоторых устаревших промываний глаз. В последнее время активизировалась схема "безрискового возврата BNB за хранение ETH", выдающая себя за известную торговую платформу, которая привлекает пользователей к инвестициям с помощью определенной монеты платформы и представляет серьезную угрозу для неопытных новичков.
С начала 2024 года несколько жертв обратились в соответствующие органы за помощью, общая сумма потерь составила почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает опасность данной схемы. В этой статье будет проведен многогранный анализ данного мошеннического майнингового пула, с целью повышения способности инвесторов к распознаванию рисков и осознанию безопасности активов.
промывание глаз
Согласно информации, предоставленной жертвой, мы можем восстановить модель работы этого промывания глаз:
1. Поддельные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с высококачественной подделки группы в социальных сетях. Жертвы присоединяются к "сообществу ликвидного арбитража" с якобы 50 000 участников, которое им представляют друзья. В группе может быть показано до 589 онлайн-участников. Эти группы часто используют идентификацию, похожую на известные биржи, что легко вводит в заблуждение новичков.
2. Ложное представление проекта
В группе будет предоставлено подробное описание проекта, который утверждает, что с помощью "умного цепочного контракта" будет сосредоточен ETH, предоставленный пользователями, в майнинговом пуле, а затем через DeFi будет распределен другим пользователям для обмена. Каждая сделка, как утверждается, может приносить прибыль в размере от 0,2% до 1%, в то время как предоставленный пользователями ETH будет возвращен в краткие сроки в форме BNB.
Это объяснение искусно использует действительно существующую концепцию ликвидного майнинга в области шифрования и заимствует некоторые рекламные материалы реальных платформ, что делает промывание глаз более убедительным. Стоит отметить, что в проекте представлено много информации, подробно объясняющей, как проводить инвестиционные операции, включая скачивание кошелька, регистрацию на бирже, покупку и перевод ETH и другие шаги.
3. 24-часовая служба поддержки и начальная прибыль
Мошеннические банды обычно создают 24-часовую онлайн-службу поддержки клиентов, чтобы в любое время ответить на вопросы, с которыми сталкиваются новички во время операции. Чтобы повысить доверие, они фактически вернут определенное количество BNB, когда пользователь вложит небольшую сумму, побуждая жертву увеличить вложения, что в конечном итоге приведет к большой потере средств.
Анализ потоков средств
В результате расследования нескольких дел было установлено, что единичные убытки от таких промываний глаз обычно составляют от 1 до 20 ETH и в основном нацелены на начинающих инвесторов. Интересно, что способы обработки средств в разных делах различаются, и между подозрительными адресами редко наблюдается прямая связь. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, которые используют схожие методы и подходы, но регулярно меняют адреса преступлений, формируя зрелую цепочку поставок.
В качестве примера случая с жертвой, с момента активации определенного подозрительного адреса, за короткий месяц он получил 16 переводов от 8 жертв на общую сумму 23.62 ETH, что составляет около 440000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в цепочке и не были обработаны, соответствующие органы уже начали следить за движениями этого адреса.
Рекомендации по предотвращению
Лицом к таким тщательно спроектированным промываниям глаз, новички-инвесторы особенно подвержены обману. Перед любыми инвестиционными действиями рекомендуется принять следующие меры:
Проверка официальной сертификации: обратите внимание, есть ли на аккаунтах и в группах в социальных сетях официальные знаки сертификации.
Используйте официальные каналы: настоящие инвестиционные активности обычно имеют специальный вход в официальных приложениях, а не просто указывают пользователям на прямой перевод через текст.
Многосторонняя проверка: проверяйте подлинность инвестиционной деятельности через несколько каналов, не доверяйте информации, опубликованной только на одной платформе.
Оценка риска адреса: перед проведением трансакции с криптовалютой необходимо оценить риск адреса контрагента, чтобы избежать сделок с проблемными адресами.
Инвестиции в шифрование не являются быстрым способом обогащения. Новички-инвесторы должны глубоко изучить соответствующие знания перед тем, как войти в эту область, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности. Только подготовившись должным образом, можно лучше защитить безопасность своих активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZKProofEnthusiast
· 12ч назад
Старые ловушки все еще могут поймать. Налог на интеллект взимается.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeePhobia
· 08-17 04:44
неудачников真不少 разыгрывайте людей как лохов就完事了
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightGenesis
· 08-17 04:40
в блокчейне уже обнаружен след этого промывания глаз контракта. Обратите внимание на мониторинг.
Новые инвесторы стали целью. Схема с возвратом BNB за ETH снова появилась, за месяц убытки составили 2,12 миллиона.
Новые инвесторы становятся жертвами шифрования промывания глаз, мошенничество "вложите ETH и получите BNB" снова появилось
С ростом популярности рынка шифрования, новая группа инвесторов с надеждой на рост богатства начинает входить в игру. Однако, эта "новая кровь отрасли" также, к сожалению, становится новой целью для некоторых устаревших промываний глаз. В последнее время активизировалась схема "безрискового возврата BNB за хранение ETH", выдающая себя за известную торговую платформу, которая привлекает пользователей к инвестициям с помощью определенной монеты платформы и представляет серьезную угрозу для неопытных новичков.
С начала 2024 года несколько жертв обратились в соответствующие органы за помощью, общая сумма потерь составила почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает опасность данной схемы. В этой статье будет проведен многогранный анализ данного мошеннического майнингового пула, с целью повышения способности инвесторов к распознаванию рисков и осознанию безопасности активов.
промывание глаз
Согласно информации, предоставленной жертвой, мы можем восстановить модель работы этого промывания глаз:
1. Поддельные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с высококачественной подделки группы в социальных сетях. Жертвы присоединяются к "сообществу ликвидного арбитража" с якобы 50 000 участников, которое им представляют друзья. В группе может быть показано до 589 онлайн-участников. Эти группы часто используют идентификацию, похожую на известные биржи, что легко вводит в заблуждение новичков.
2. Ложное представление проекта
В группе будет предоставлено подробное описание проекта, который утверждает, что с помощью "умного цепочного контракта" будет сосредоточен ETH, предоставленный пользователями, в майнинговом пуле, а затем через DeFi будет распределен другим пользователям для обмена. Каждая сделка, как утверждается, может приносить прибыль в размере от 0,2% до 1%, в то время как предоставленный пользователями ETH будет возвращен в краткие сроки в форме BNB.
Это объяснение искусно использует действительно существующую концепцию ликвидного майнинга в области шифрования и заимствует некоторые рекламные материалы реальных платформ, что делает промывание глаз более убедительным. Стоит отметить, что в проекте представлено много информации, подробно объясняющей, как проводить инвестиционные операции, включая скачивание кошелька, регистрацию на бирже, покупку и перевод ETH и другие шаги.
3. 24-часовая служба поддержки и начальная прибыль
Мошеннические банды обычно создают 24-часовую онлайн-службу поддержки клиентов, чтобы в любое время ответить на вопросы, с которыми сталкиваются новички во время операции. Чтобы повысить доверие, они фактически вернут определенное количество BNB, когда пользователь вложит небольшую сумму, побуждая жертву увеличить вложения, что в конечном итоге приведет к большой потере средств.
Анализ потоков средств
В результате расследования нескольких дел было установлено, что единичные убытки от таких промываний глаз обычно составляют от 1 до 20 ETH и в основном нацелены на начинающих инвесторов. Интересно, что способы обработки средств в разных делах различаются, и между подозрительными адресами редко наблюдается прямая связь. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, которые используют схожие методы и подходы, но регулярно меняют адреса преступлений, формируя зрелую цепочку поставок.
В качестве примера случая с жертвой, с момента активации определенного подозрительного адреса, за короткий месяц он получил 16 переводов от 8 жертв на общую сумму 23.62 ETH, что составляет около 440000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в цепочке и не были обработаны, соответствующие органы уже начали следить за движениями этого адреса.
Рекомендации по предотвращению
Лицом к таким тщательно спроектированным промываниям глаз, новички-инвесторы особенно подвержены обману. Перед любыми инвестиционными действиями рекомендуется принять следующие меры:
Проверка официальной сертификации: обратите внимание, есть ли на аккаунтах и в группах в социальных сетях официальные знаки сертификации.
Используйте официальные каналы: настоящие инвестиционные активности обычно имеют специальный вход в официальных приложениях, а не просто указывают пользователям на прямой перевод через текст.
Многосторонняя проверка: проверяйте подлинность инвестиционной деятельности через несколько каналов, не доверяйте информации, опубликованной только на одной платформе.
Оценка риска адреса: перед проведением трансакции с криптовалютой необходимо оценить риск адреса контрагента, чтобы избежать сделок с проблемными адресами.
Инвестиции в шифрование не являются быстрым способом обогащения. Новички-инвесторы должны глубоко изучить соответствующие знания перед тем, как войти в эту область, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности. Только подготовившись должным образом, можно лучше защитить безопасность своих активов.