"Биткойн первопроходец" подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привлекло внимание к шифрованию отрасли
Быстрое развитие рынка шифрования активов сопровождается всё более явными рисками регулирования, среди которых особенно выделяются вопросы налогового соблюдения. В апреле 2024 года известный деятель криптовалютной сферы был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и побудило её уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
В последнее время, с ростом цены Биткойна, которая преодолела отметку в 100000 долларов, в этом нашумевшем деле появилось новое развитие. Сообщается, что команда адвокатов ответчика 4 декабря подала ходатайство в суд с требованием отклонить соответствующие обвинения в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время ответчик все еще ждет решения о экстрадиции в США в Испании. В данной статье будет рассмотрена предыстория этого дела и предложены рекомендации по соблюдению налоговых рисков.
Обзор дела
Фон обвиняемого
Главный герой дела родился в 1979 году в американской Силиконовой долине, является известным либералом и анархистом. Во время учебы в университете он основал компанию по перепродаже компьютерных комплектующих и, благодаря острому коммерческому чутью, в 24 года заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой в мире компанией, поддерживающей платежи в Биткойне. С тех пор он продолжал активно покупать и получать Биткойн, занимая важные должности в нескольких значимых организациях, связанных с шифрованием. Он активно пропагандировал применение и ценность Биткойна, способствуя его раннему распространению, и накопил огромное влияние в области криптоактивов, за что СМИ и криптосообщество удостоили его звания "пионера Биткойна".
причина иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федеративного государства Сент-Китс и Невис и вскоре после этого отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать капитальную прибыль от своих глобальных активов, включая количество и справедливую рыночную стоимость биткойнов. Налоговая служба США считает, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства, а после отказа от гражданства он получил и продал около 70 000 биткойнов через контролируемую им компанию на территории США, что принесло ему почти 240 миллионов долларов дохода, таким образом уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговая служба США в основном выдвинула два обвинения:
Не соблюдение правил выхода из налога. При отказе от гражданства США ответчик занижал фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующие сделки, уклоняясь от этой налоговой обязанности.
Нарушение налоговых обязательств как нерезидента США. После отказа от гражданства США ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, что принесло ему огромный доход. Несмотря на то что ответчик отказался от гражданства США, его компания находилась в США, и после передачи Биткойна, принадлежащего компании в США, на свое имя, он не отчитался о таком доходе, уклонившись от налоговых обязательств.
Развитие этого дела вызвало глубокие размышления в индустрии шифрования о вопросах налогового соблюдения и прозвучало как сигнал тревоги для участников. С ужесточением регулирования, налоговое соблюдение, связанное с криптоактивами, станет важной темой, с которой участники индустрии должны будут столкнуться.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-c799715c
· 08-19 04:22
Играть с турбинами, будучи SL, даже лучше, чем прямо уклоняться от налогов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LootboxPhobia
· 08-16 21:51
неудачники当久了更难了
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 08-16 20:08
Эта сумма может прокормить казну на полгода.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerAirdrop
· 08-16 20:08
Соответствие真是太难啦 躺平
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 08-16 20:05
теоретически говоря... уклонение от уплаты налогов - это просто эксплойт моста L1 → L0, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeDodger
· 08-16 20:05
бык皮鬼 Эта налоговая нагрузка действительно велика
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 08-16 19:40
Еще хорошо, что мой маленький талисман быстро сбежал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenAlchemist
· 08-16 19:39
лmao типичное вмешательство государства в прибыль от протокола... неэффективные налоговые векторы если честно
Новые подробности дела о налоговых правонарушениях пионера Биткойна: адвокат подал ходатайство о его отклонении, отрасль следит за налоговыми рисками
"Биткойн первопроходец" подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привлекло внимание к шифрованию отрасли
Быстрое развитие рынка шифрования активов сопровождается всё более явными рисками регулирования, среди которых особенно выделяются вопросы налогового соблюдения. В апреле 2024 года известный деятель криптовалютной сферы был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и побудило её уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
В последнее время, с ростом цены Биткойна, которая преодолела отметку в 100000 долларов, в этом нашумевшем деле появилось новое развитие. Сообщается, что команда адвокатов ответчика 4 декабря подала ходатайство в суд с требованием отклонить соответствующие обвинения в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время ответчик все еще ждет решения о экстрадиции в США в Испании. В данной статье будет рассмотрена предыстория этого дела и предложены рекомендации по соблюдению налоговых рисков.
Обзор дела
Фон обвиняемого
Главный герой дела родился в 1979 году в американской Силиконовой долине, является известным либералом и анархистом. Во время учебы в университете он основал компанию по перепродаже компьютерных комплектующих и, благодаря острому коммерческому чутью, в 24 года заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой в мире компанией, поддерживающей платежи в Биткойне. С тех пор он продолжал активно покупать и получать Биткойн, занимая важные должности в нескольких значимых организациях, связанных с шифрованием. Он активно пропагандировал применение и ценность Биткойна, способствуя его раннему распространению, и накопил огромное влияние в области криптоактивов, за что СМИ и криптосообщество удостоили его звания "пионера Биткойна".
причина иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федеративного государства Сент-Китс и Невис и вскоре после этого отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать капитальную прибыль от своих глобальных активов, включая количество и справедливую рыночную стоимость биткойнов. Налоговая служба США считает, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства, а после отказа от гражданства он получил и продал около 70 000 биткойнов через контролируемую им компанию на территории США, что принесло ему почти 240 миллионов долларов дохода, таким образом уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговая служба США в основном выдвинула два обвинения:
Не соблюдение правил выхода из налога. При отказе от гражданства США ответчик занижал фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующие сделки, уклоняясь от этой налоговой обязанности.
Нарушение налоговых обязательств как нерезидента США. После отказа от гражданства США ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, что принесло ему огромный доход. Несмотря на то что ответчик отказался от гражданства США, его компания находилась в США, и после передачи Биткойна, принадлежащего компании в США, на свое имя, он не отчитался о таком доходе, уклонившись от налоговых обязательств.
Развитие этого дела вызвало глубокие размышления в индустрии шифрования о вопросах налогового соблюдения и прозвучало как сигнал тревоги для участников. С ужесточением регулирования, налоговое соблюдение, связанное с криптоактивами, станет важной темой, с которой участники индустрии должны будут столкнуться.