Путь управления рисками: безопасная крепость платформы торговли цифровой валютой
Слово риск происходит от итальянского "RISQUE", изначально означавшего объективную опасность в природе. В современном обществе риск скорее похож на выбор, зависящий от нашей степени свободы.
Финансовый историк Петер Бернс в своей книге «Противостояние небесам: Легенда о рисках» написал: "Подъемы и падения компаний, колебания фондового рынка, войны и экономические спады – все это повторяется, но, похоже, все время приходит внезапно для людей."
В качестве поставщика ликвидности на рынке цифровых денег, риск-менеджмент на платформе торговли цифровой валютой имеет решающее значение. Платформа торговли цифровой валютой объединяет в себе функции хранения активов, сопоставления сделок, клиринга, публикации информации и другие, а также включает в себя характеристики таких учреждений, как брокеры и фонды, что делает её суперфинансовым центром.
В отрасли широко считается, что в сфере управления рисками в блокчейн-индустрии существуют пробелы, что также привело к таким трагедиям, как «взрыв» FCoin и кража на бирже. Как эффективно управлять рисками стало важной темой, требующей постоянного внимания всей отрасли.
Риски растут
Самым трудным для криптовалютного рынка является системный риск, вызванный политикой, изменения в регуляторной политике напрямую влияют на колебания рынка.
Участники рынка могут контролировать несистемные риски, такие как технологические риски, операционные риски, риски ликвидности, риски доверия, моральные риски и т. д.
Отдел контроля рисков связан с каждым этапом работы биржи. Один из опытных специалистов отметил, что отдел контроля рисков занимает высокое положение и постоянно мониторит рисковые проекты, такие как ликвидность, арбитраж и аномалии в учетных записях, тесно взаимодействуя с другими отделами.
Риск-менеджмент и скорость развития находятся в противоречии. У некоторых малых и средних торговых платформ все еще недостаточно осознания риск-менеджмента, как на физическом, так и на системном и управленческом уровнях. Если блокчейн-индустрия хочет стать мейнстримом, торговые платформы должны решить проблему «слабостей риск-менеджмента».
Безопасность активов является核心风险管理.
Общая стоимость украденных активов на цифровых валютных платформах в 2019 году составила 283 миллиона долларов США. Хотя инцидент в Мэнтогоу произошел почти 6 лет назад, вопросы безопасности цифровых активов по-прежнему волнуют индустрию.
Некоторые биржи приняли строгие меры, такие как финансовый аудит, мониторинг в реальном времени и разделение холодных и горячих кошельков, а также создали защитные фонды для пользователей.
Хранение активов является важным средством обеспечения безопасности активов. Некоторые специалисты рекомендуют малым и средним предприятиям привлекать услуги третьих сторон по хранению или приобретать страховку. Кроме того, открытость и прозрачность платформы также помогают предотвращать моральные риски.
Соблюдение нормативных требований - это меч Дамокла, висящий над головой
Столкнувшись с многочисленными неопределенностями, активное соблюдение норм является необходимым условием для уменьшения политических и юридических рисков. Первостепенные торговые платформы создали систему соблюдения и управления рисками, охватывающую предварительный, текущий и последующий этапы.
Некоторые платформы распределяют риски соблюдения норм через дистрибутивные операции, например, получая лицензии в нескольких странах. Есть и такие платформы, которые сотрудничают с несколькими компаниями по соблюдению AML/KYC и создают внутренние специализированные отделы по соблюдению норм и юридическим вопросам.
Технологии являются хранителями безопасности платформы
Технические проблемы безопасности являются наиболее распространенными проблемами управления рисками на торговых платформах, даже ведущие платформы не могут полностью их избежать.
Некоторые платформы реализовали количественный мониторинг рыночных рисков и автоматическое хеджирование, создали системы кибербезопасности, соблюдения норм и защиты конфиденциальности. На некоторых платформах были внедрены системы управления рисками на основе больших данных и ИИ, которые позволяют осуществлять многомерный мониторинг рисков в реальном времени.
Внутренний контроль рисков - это слон в комнате
Около 2/3 проблем с кибербезопасностью возникает из-за небрежности сотрудников. Большинство платформ подчеркивают важность внутренних контрольных мер, таких как стандарты процессов, распределение обязанностей и управление правами доступа.
Некоторые платформы применяют управление с минимальными правами, строго изолируя системы и полномочия. Есть платформы, которые проводят внутренние "фишинг-операции" или практикуют "модель нулевого доверия". Также важно строить внутренние системы данных, системы реального времени сверки и внутренние системы управления рисками.
Заимствование опыта традиционных финансов
Требования к управлению рисками на рынке цифровых денег могут быть выше, чем в традиционных финансах. Эксперты считают, что эффективное извлечение информации из блокчейна и преобразование её в показатели для принятия решений по управлению рисками – это направление будущих усилий.
Идеальная структура отрасли должна заключаться в разделении торговли и активов, где различные субъекты отвечают за такие этапы, как сведение, клиринг, расчет и хранение.
Исследования показывают, что в обменниках в среднем только 13% сотрудников и 17% бюджета выделяются на безопасные операции. Учитывая прибыльность и потенциал развития, платформе необходимо увеличить инвестиции в управление рисками, привлечь больше высококвалифицированных специалистов и создать более совершенную систему управления рисками.
Как сказал один из специалистов отрасли: "Инвестиции в управление рисками можно рассматривать как альтернативные издержки. Чем строже управление рисками, тем больше вложений, тем больше возможных бизнес-возможностей может быть упущено, но это может снизить риск потери активов. Компании, которые придают значение репутации и долгосрочным интересам, естественно, будут больше заботиться о безопасности активов клиентов."
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SeeYouInFourYears
· 08-18 17:14
Бычий рынок неудачников много Медвежий рынок кричит революцию
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 08-18 17:13
Риск обвала не является стихийным бедствием, это результат ленивого управления.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 08-18 11:22
Много проблем, просто управляй кошельком и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLuckbox
· 08-18 04:39
Это работает? Помню, как в свое время fcoin хвастался своей системой контроля рисков.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 08-16 02:26
теоретически говоря, управление рисками можно смоделировать как рекурсивный цикл проверки zkSNARK... это захватывающе, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropCollector
· 08-16 02:20
Недостаточный контроль над рисками, и снова неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSweaterFan
· 08-16 02:17
Всё это время ты просто хотел напомнить мне не жадничать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlgoAlchemist
· 08-16 02:10
Суть видна только в управлении рисками, всё остальное — это иллюзия.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteriousZhang
· 08-16 02:09
Однажды разыграв людей как лохов, на всю жизнь останется!
Путь управления рисками на платформе торговли цифровой валютой: создание крепости безопасности активов и Соответствия
Путь управления рисками: безопасная крепость платформы торговли цифровой валютой
Слово риск происходит от итальянского "RISQUE", изначально означавшего объективную опасность в природе. В современном обществе риск скорее похож на выбор, зависящий от нашей степени свободы.
Финансовый историк Петер Бернс в своей книге «Противостояние небесам: Легенда о рисках» написал: "Подъемы и падения компаний, колебания фондового рынка, войны и экономические спады – все это повторяется, но, похоже, все время приходит внезапно для людей."
В качестве поставщика ликвидности на рынке цифровых денег, риск-менеджмент на платформе торговли цифровой валютой имеет решающее значение. Платформа торговли цифровой валютой объединяет в себе функции хранения активов, сопоставления сделок, клиринга, публикации информации и другие, а также включает в себя характеристики таких учреждений, как брокеры и фонды, что делает её суперфинансовым центром.
В отрасли широко считается, что в сфере управления рисками в блокчейн-индустрии существуют пробелы, что также привело к таким трагедиям, как «взрыв» FCoin и кража на бирже. Как эффективно управлять рисками стало важной темой, требующей постоянного внимания всей отрасли.
Риски растут
Самым трудным для криптовалютного рынка является системный риск, вызванный политикой, изменения в регуляторной политике напрямую влияют на колебания рынка.
Участники рынка могут контролировать несистемные риски, такие как технологические риски, операционные риски, риски ликвидности, риски доверия, моральные риски и т. д.
Отдел контроля рисков связан с каждым этапом работы биржи. Один из опытных специалистов отметил, что отдел контроля рисков занимает высокое положение и постоянно мониторит рисковые проекты, такие как ликвидность, арбитраж и аномалии в учетных записях, тесно взаимодействуя с другими отделами.
Риск-менеджмент и скорость развития находятся в противоречии. У некоторых малых и средних торговых платформ все еще недостаточно осознания риск-менеджмента, как на физическом, так и на системном и управленческом уровнях. Если блокчейн-индустрия хочет стать мейнстримом, торговые платформы должны решить проблему «слабостей риск-менеджмента».
Безопасность активов является核心风险管理.
Общая стоимость украденных активов на цифровых валютных платформах в 2019 году составила 283 миллиона долларов США. Хотя инцидент в Мэнтогоу произошел почти 6 лет назад, вопросы безопасности цифровых активов по-прежнему волнуют индустрию.
Некоторые биржи приняли строгие меры, такие как финансовый аудит, мониторинг в реальном времени и разделение холодных и горячих кошельков, а также создали защитные фонды для пользователей.
Хранение активов является важным средством обеспечения безопасности активов. Некоторые специалисты рекомендуют малым и средним предприятиям привлекать услуги третьих сторон по хранению или приобретать страховку. Кроме того, открытость и прозрачность платформы также помогают предотвращать моральные риски.
Соблюдение нормативных требований - это меч Дамокла, висящий над головой
Столкнувшись с многочисленными неопределенностями, активное соблюдение норм является необходимым условием для уменьшения политических и юридических рисков. Первостепенные торговые платформы создали систему соблюдения и управления рисками, охватывающую предварительный, текущий и последующий этапы.
Некоторые платформы распределяют риски соблюдения норм через дистрибутивные операции, например, получая лицензии в нескольких странах. Есть и такие платформы, которые сотрудничают с несколькими компаниями по соблюдению AML/KYC и создают внутренние специализированные отделы по соблюдению норм и юридическим вопросам.
Технологии являются хранителями безопасности платформы
Технические проблемы безопасности являются наиболее распространенными проблемами управления рисками на торговых платформах, даже ведущие платформы не могут полностью их избежать.
Некоторые платформы реализовали количественный мониторинг рыночных рисков и автоматическое хеджирование, создали системы кибербезопасности, соблюдения норм и защиты конфиденциальности. На некоторых платформах были внедрены системы управления рисками на основе больших данных и ИИ, которые позволяют осуществлять многомерный мониторинг рисков в реальном времени.
Внутренний контроль рисков - это слон в комнате
Около 2/3 проблем с кибербезопасностью возникает из-за небрежности сотрудников. Большинство платформ подчеркивают важность внутренних контрольных мер, таких как стандарты процессов, распределение обязанностей и управление правами доступа.
Некоторые платформы применяют управление с минимальными правами, строго изолируя системы и полномочия. Есть платформы, которые проводят внутренние "фишинг-операции" или практикуют "модель нулевого доверия". Также важно строить внутренние системы данных, системы реального времени сверки и внутренние системы управления рисками.
Заимствование опыта традиционных финансов
Требования к управлению рисками на рынке цифровых денег могут быть выше, чем в традиционных финансах. Эксперты считают, что эффективное извлечение информации из блокчейна и преобразование её в показатели для принятия решений по управлению рисками – это направление будущих усилий.
Идеальная структура отрасли должна заключаться в разделении торговли и активов, где различные субъекты отвечают за такие этапы, как сведение, клиринг, расчет и хранение.
Исследования показывают, что в обменниках в среднем только 13% сотрудников и 17% бюджета выделяются на безопасные операции. Учитывая прибыльность и потенциал развития, платформе необходимо увеличить инвестиции в управление рисками, привлечь больше высококвалифицированных специалистов и создать более совершенную систему управления рисками.
Как сказал один из специалистов отрасли: "Инвестиции в управление рисками можно рассматривать как альтернативные издержки. Чем строже управление рисками, тем больше вложений, тем больше возможных бизнес-возможностей может быть упущено, но это может снизить риск потери активов. Компании, которые придают значение репутации и долгосрочным интересам, естественно, будут больше заботиться о безопасности активов клиентов."