Криптоактивы становятся пособником сексуальной эксплуатации детей
Недавно дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвало широкое общественное внимание. Сообщается, что один из форумов подозревается в продаже большого количества видеозаписей с несовершеннолетними и принимает Криптоактивы в качестве способа оплаты. Это событие выявило все более распространенное использование Криптоактивов в незаконной деятельности, особенно в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM).
Анализируя связанные адреса криптоактивов, было обнаружено, что за последние два с половиной года объем средств в подозрительном кошельке составил 3,582 миллиона USDT. Эти кошельки получили почти 3000 подозрительных переводов, большинство из которых составляют определенные значения с дробной частью, такие как 248.98 или 250.01. Преступники постоянно меняют адреса получения и публикуют новые сообщения, чтобы избежать расследования, но все еще наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили сумму свыше 20 000 USDT из вовлеченного кошелька, максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса могут принадлежать реальным выгодополучателям. Эти адреса связаны с некоторыми централизованными биржами, что указывает на то, что эти платформы также могут быть использованы преступниками.
Несмотря на то, что многие страны начали разрабатывать соответствующее законодательство, регулирование Криптоактивов в области CSAM все еще недостаточно зрелое. Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для сделок с CSAM, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за сделками. Это не только снижает риски для покупателей, но и облегчает поставщикам отмывание денег.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество сайтов, предлагающих оплату Криптоактивами за изображения сексуального насилия над детьми, почти удваивается каждый год. В 2021 году среди 250000 сайтов с содержанием сексуального насилия над детьми было 1014, поддерживающих использование виртуальных валют.
Отчет сети по борьбе с финансовыми преступлениями в одной стране еще более шокирующий: в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, которые касались онлайн-сексуальной эксплуатации детей и торговли людьми. При этом 95% особенно указывали на сделки с CSAM, затрагивающие более 1800 уникальных биткойн-адресов.
Эти данные не только раскрывают степень распространенности криптоактивов в преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, но также подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Для борьбы с этим риском участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных рисковых действий. Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу аномальных транзакций клиентов; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к службам разведки угроз; поощрение физических лиц к активной отчетности о подозрительных действиях.
Криптоактивы как инновация в финансовых технологиях, создавая удобства для мировой экономики, также создали возможности для незаконной деятельности. Только совместные усилия всех участников отрасли могут эффективно остановить эту опасную тенденцию и защитить права несовершеннолетних.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenStorm
· 08-16 23:27
в блокчейне все - это доказательства, поймай и всё.
Криптоактивы стали幕后推手 торговли детской сексуальной эксплуатацией.
Криптоактивы становятся пособником сексуальной эксплуатации детей
Недавно дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвало широкое общественное внимание. Сообщается, что один из форумов подозревается в продаже большого количества видеозаписей с несовершеннолетними и принимает Криптоактивы в качестве способа оплаты. Это событие выявило все более распространенное использование Криптоактивов в незаконной деятельности, особенно в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM).
Анализируя связанные адреса криптоактивов, было обнаружено, что за последние два с половиной года объем средств в подозрительном кошельке составил 3,582 миллиона USDT. Эти кошельки получили почти 3000 подозрительных переводов, большинство из которых составляют определенные значения с дробной частью, такие как 248.98 или 250.01. Преступники постоянно меняют адреса получения и публикуют новые сообщения, чтобы избежать расследования, но все еще наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили сумму свыше 20 000 USDT из вовлеченного кошелька, максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса могут принадлежать реальным выгодополучателям. Эти адреса связаны с некоторыми централизованными биржами, что указывает на то, что эти платформы также могут быть использованы преступниками.
Несмотря на то, что многие страны начали разрабатывать соответствующее законодательство, регулирование Криптоактивов в области CSAM все еще недостаточно зрелое. Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для сделок с CSAM, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за сделками. Это не только снижает риски для покупателей, но и облегчает поставщикам отмывание денег.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество сайтов, предлагающих оплату Криптоактивами за изображения сексуального насилия над детьми, почти удваивается каждый год. В 2021 году среди 250000 сайтов с содержанием сексуального насилия над детьми было 1014, поддерживающих использование виртуальных валют.
Отчет сети по борьбе с финансовыми преступлениями в одной стране еще более шокирующий: в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, которые касались онлайн-сексуальной эксплуатации детей и торговли людьми. При этом 95% особенно указывали на сделки с CSAM, затрагивающие более 1800 уникальных биткойн-адресов.
Эти данные не только раскрывают степень распространенности криптоактивов в преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, но также подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Для борьбы с этим риском участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных рисковых действий. Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу аномальных транзакций клиентов; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к службам разведки угроз; поощрение физических лиц к активной отчетности о подозрительных действиях.
Криптоактивы как инновация в финансовых технологиях, создавая удобства для мировой экономики, также создали возможности для незаконной деятельности. Только совместные усилия всех участников отрасли могут эффективно остановить эту опасную тенденцию и защитить права несовершеннолетних.