Основатель Tron Джастин Сан обвинил First Digital Trust (FDT) в переводе 500 миллионов долларов клиентских средств в банки Дубая.
Он попросил правительство Дубая оперативно отреагировать на этот вопрос и выступить против мошенничества и отмывания денег. Он также призвал регуляторов и банки страны активизироваться в борьбе с финансовыми преступлениями.
Сан заявил, что высокопоставленные руководители FDT, включая генерального директора Винсента Чока, были вовлечены в мошенничество
В посте X Джастин Сан назвал несколько человек, которых он считал причастными к делу о мошенничестве на сумму 500 миллионов долларов. К ним относились Кристиан Александр Бенке, Де Лорейн Эльбуэф, Винсент Чок, Яй Суконтхабунд, Мэтью Уильям Бриттейн и Сесилия Тереза Бриттейн.
Он утверждал, что они перевели тысячи долларов через FDT и Legacy Trust в несколько банков Дубая, включая Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD и EFG.
Большинство упомянутых лиц занимали руководящие должности в FDT, такие как Винсент Чок, который является генеральным директором и директором FDT и Legacy Trust, и Яй Суконтабхунд, инвестиционный менеджер и консультант обеих компаний.
Сан призвал правительство Дубая, регуляторов и банки действовать быстро и решительно, подчеркивая, что Дубай не должен стать безопасным убежищем для мошенничества и отмывания денег. Он настоятельно призвал банки провести внутренние проверки, немедленно заморозить подозрительные поступления и проактивно сообщать о них властям. Он предупредил:
“Не становитесь пособниками преступной деятельности. Я остаюсь уверенным, что власти Дубая и ОАЭ предпримут решительные действия и поддержат нас в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями.”
Сан также нацелился на FDT в апреле, сравнивая его крах ликвидности с провалом FTX. Он утверждал, что мошенничество с FDT было гораздо хуже из-за отсутствия обеспечения кредитов и согласия клиентов, что сделало мошенничество более прямым.
Он также утверждал, что, несмотря на то, что FTX неправильно управляла пользовательскими средствами, она вела внутренние записи, которые характеризовали преступную деятельность как залоговые кредиты. FTT, SRM и MAPS использовались в качестве приемлемого обеспечения для их незаконной деятельности, в отличие от FDT, который украл средства напрямую без разрешения и ведома пользователей.
Сан даже утверждал, что по крайней мере часть средств FTX пошла на инвестиции в такие фирмы, как Robinhood и Anthropic, в то время как FDT перевела средства в свои частные предприятия и не вложила их в инвестиции.
Он даже упрекнул генерального директора FDT Винсента Чока Чжуа в том, что тот не испытывает раскаяния. Он сказал, что у генерального директора "нет интереса принимать на себя какую-либо ответственность или быть подотчетным."
Кроме того, он призвал правительство Гонконга реагировать быстро, как это сделали его американские коллеги в связи с крахом FTX. Более того, он встретился с гонконгским законодателем Джонни У, чтобы обсудить возможные регуляторные меры.
Сан запустил инициативу по вознаграждениям и веб-сайт для поддержки расследований
Сан запустил программу вознаграждений на сумму 50 миллионов долларов, чтобы помочь в продолжающемся расследовании. У него даже был веб-сайт, чтобы раскрыть предполагаемую схему.
FDT, однако, заявил, что обвинения Суна беспочвенны, и впоследствии подал на него в суд за клевету. Утверждение Суна также, похоже, привлекло интерес законодателей. Регуляторы Гонконга недавно начали более внимательно изучать местные трастовые компании.
В то же время рыночная капитализация стабильной монеты FDT, FDUSD, упала с более чем 2,5 миллиарда долларов до примерно 1,4 миллиарда долларов.
Криптополитанская Академия: Устали от колебаний рынка? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Джастин Сан утверждает, что First Digital Trust неправомерно использовал 500 миллионов долларов через банки Дубая
Основатель Tron Джастин Сан обвинил First Digital Trust (FDT) в переводе 500 миллионов долларов клиентских средств в банки Дубая.
Он попросил правительство Дубая оперативно отреагировать на этот вопрос и выступить против мошенничества и отмывания денег. Он также призвал регуляторов и банки страны активизироваться в борьбе с финансовыми преступлениями.
Сан заявил, что высокопоставленные руководители FDT, включая генерального директора Винсента Чока, были вовлечены в мошенничество
В посте X Джастин Сан назвал несколько человек, которых он считал причастными к делу о мошенничестве на сумму 500 миллионов долларов. К ним относились Кристиан Александр Бенке, Де Лорейн Эльбуэф, Винсент Чок, Яй Суконтхабунд, Мэтью Уильям Бриттейн и Сесилия Тереза Бриттейн.
Он утверждал, что они перевели тысячи долларов через FDT и Legacy Trust в несколько банков Дубая, включая Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD и EFG.
Большинство упомянутых лиц занимали руководящие должности в FDT, такие как Винсент Чок, который является генеральным директором и директором FDT и Legacy Trust, и Яй Суконтабхунд, инвестиционный менеджер и консультант обеих компаний.
Сан призвал правительство Дубая, регуляторов и банки действовать быстро и решительно, подчеркивая, что Дубай не должен стать безопасным убежищем для мошенничества и отмывания денег. Он настоятельно призвал банки провести внутренние проверки, немедленно заморозить подозрительные поступления и проактивно сообщать о них властям. Он предупредил:
“Не становитесь пособниками преступной деятельности. Я остаюсь уверенным, что власти Дубая и ОАЭ предпримут решительные действия и поддержат нас в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями.”
Сан также нацелился на FDT в апреле, сравнивая его крах ликвидности с провалом FTX. Он утверждал, что мошенничество с FDT было гораздо хуже из-за отсутствия обеспечения кредитов и согласия клиентов, что сделало мошенничество более прямым.
Он также утверждал, что, несмотря на то, что FTX неправильно управляла пользовательскими средствами, она вела внутренние записи, которые характеризовали преступную деятельность как залоговые кредиты. FTT, SRM и MAPS использовались в качестве приемлемого обеспечения для их незаконной деятельности, в отличие от FDT, который украл средства напрямую без разрешения и ведома пользователей.
Сан даже утверждал, что по крайней мере часть средств FTX пошла на инвестиции в такие фирмы, как Robinhood и Anthropic, в то время как FDT перевела средства в свои частные предприятия и не вложила их в инвестиции.
Он даже упрекнул генерального директора FDT Винсента Чока Чжуа в том, что тот не испытывает раскаяния. Он сказал, что у генерального директора "нет интереса принимать на себя какую-либо ответственность или быть подотчетным."
Кроме того, он призвал правительство Гонконга реагировать быстро, как это сделали его американские коллеги в связи с крахом FTX. Более того, он встретился с гонконгским законодателем Джонни У, чтобы обсудить возможные регуляторные меры.
Сан запустил инициативу по вознаграждениям и веб-сайт для поддержки расследований
Сан запустил программу вознаграждений на сумму 50 миллионов долларов, чтобы помочь в продолжающемся расследовании. У него даже был веб-сайт, чтобы раскрыть предполагаемую схему.
FDT, однако, заявил, что обвинения Суна беспочвенны, и впоследствии подал на него в суд за клевету. Утверждение Суна также, похоже, привлекло интерес законодателей. Регуляторы Гонконга недавно начали более внимательно изучать местные трастовые компании.
В то же время рыночная капитализация стабильной монеты FDT, FDUSD, упала с более чем 2,5 миллиарда долларов до примерно 1,4 миллиарда долларов.
Криптополитанская Академия: Устали от колебаний рынка? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас