CFTC урегулировала дело с бывшим инженером FTX на $3,7 млн, завершив первое индивидуальное дело

Кратко

• CFTC окончила постановление о конфискации доходов (disgorgement) на сумму $3,7 млн в отношении бывшего руководителя инженерного направления FTX Нишада Сингха; при этом гражданский штраф не назначен.
• Три персональных дела в судебной повестке (docket) ведомства по правоприменению в связи с FTX остаются нерешенными.
• Полная судебная повестка (enforcement docket) по FTX может не быть закрыта до середины 2027 года, сообщили Decrypt.

Комиссия по фьючерсной торговле товарами (Commodity Futures Trading Commission) окончила постановление о конфискации доходов (disgorgement) в отношении бывшего руководителя инженерного направления FTX Нишада Сингха без назначения гражданского штрафа, закрыв первое персональное дело в многолетнем правоприменительном процессе ведомства против FTX. Дополнительный согласительный (consent) приказ, поданный в Южном федеральном округе Нью-Йорка, требует от Сингха выплатить $3,7 млн в качестве конфискации доходов (disgorgement), что соответствует объектам недвижимости, которые он приобрел в октябре 2022 года на средства, как он знал, представлявшие собой присвоенные активы клиентов FTX, согласно приказу.

.@CFTC Resolves Action Against Former FTX Head of Engineering: https://t.co/vl3q2D8MtK

— CFTC (@CFTC) April 1, 2026

В дополнение к конфискации доходов (disgorgement) на $3,7 млн согласительный приказ налагает запрет на торговлю сроком на пять лет и запрет на регистрацию сроком на восемь лет. CFTC отказалась от реституции и гражданских штрафов, сославшись на сотрудничество Сингха и его солидарную ответственность за постановление о конфискации в уголовном порядке на $11,02 млрд. «Он совершал и содействовал существенным нарушениям Закона и правил CFTC в качестве бывшего руководителя инженерного направления FTX, и согласительные приказы отражают серьезность этих нарушений», — заявил директор по правоприменению CFTC Дэвид Миллер в своем заявлении. Тем не менее, урегулирование дела Сингха указывает на позицию Комиссии по «вознаграждению и стимулированию существенной помощи» в ходе ее расследований, добавил Миллер. Соглашение Сингха представляет собой первое персональное дело, которое CFTC полностью урегулировала в рамках своего правоприменительного процесса по FTX, начавшегося в декабре 2022 года. Он был руководителем инженерного направления FTX и признал в своем ходатайстве о вине (guilty plea) в феврале 2023 года, что поддерживал код, который позволял Alameda Research выводить из биржи миллиарды средств клиентов без раскрытия информации.

В октябре 2024 года он дал показания против Бэнкмана-Фрида на суде и за это не получил тюремного заключения. «Почти невозможно количественно оценить роль человека, который строит системы, позволившие присвоение средств клиентов, потому что системы — это системы», — сказал Decrypt директор по бизнес-стратегии криптоагентства Hype Кристиан Рус (Christian Ruz). Сингх «создал централизованную систему для управления депозитами, средствами клиентов и торговой деятельностью», — сказал Рус, добавив, что такая система «сама по себе ни хорошая, ни плохая, но важнее то, как ею пользуются». Обвал FTX После того как примерно $8 млрд депозитов клиентов были направлены в сестринскую торговую компанию Alameda Research для покрытия убытков, финансирования роскошной недвижимости и оплаты политических взносов, FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. Разбирательство привело к уголовным обвинениям против пяти руководителей, к решению CFTC на $12,7 млрд в отношении корпоративных структур и к процедуре банкротства, которая с тех пор распределила около $10 млрд кредиторам из оцененного имущества на $16 млрд.  Второй раунд выплат на $2,2 млрд начался во вторник. Денежные средства в качестве мер по возмещению ущерба в отношении руководителей FTX Гэри Вэнга (Gary Wang) и Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), которая была освобождена из федерального содержания в начале 2026 года, остаются на рассмотрении в гражданском реестре (civil docket) CFTC, в то время как дело сооснователя FTX и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида приостановлено, поскольку он представляет себя сам, добиваясь назначения нового судебного разбирательства из федеральной тюрьмы.

Рус сказал, что оставшиеся дела CFTC могут занять больше времени, оценивая завершение к середине 2027 года. «Мы знаем, как устроено правосудие, и это одно из самых сложных дел, и стороны будут пытаться отложить вынесение окончательного вердикта», — добавил он. В недавнем интервью с сооснователем Dastan Фарохом Сармадом председатель CFTC Майкл Селиг (Michael Selig) предупредил, что отказ регулировать рынки предсказаний может привести к «имплозиям» в стиле FTX, сославшись на обвал биржи, поскольку агентство продолжает урегулировать свой enforcement docket, возникший на фоне этого обвала.